Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании
- 8 лет назад
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из России.
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за так называемые “зеркальные сделки”, посредством которых в период с 2011 по 2015 годы из России было выведено 10 миллиардов долларов. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании оштрафовало Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов за ненадлежащий контроль за сомнительными сделками, в результате чего клиенты смогли перевести миллиарды фунтов из России на оффшорные банковские счета.
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за так называемые “зеркальные сделки”, посредством которых в период с 2011 по 2015 годы из России было выведено 10 миллиардов долларов. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании оштрафовало Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов за ненадлежащий контроль за сомнительными сделками, в результате чего клиенты смогли перевести миллиарды фунтов из России на оффшорные банковские счета.