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NoticiasTranscripción
00:00La concesionaria de vehículos Galería de Autos colaboró al grupo criminal a materializar
00:05los criptoactivos, transformándolos en vehículos, que mediante la venta de vehículos de alta
00:11gama lograron la colocación de los bitcoins, reportados por la Policía Nacional de España
00:17reportando en las escrituras públicas valores sumamente inferiores a los del valor real
00:22del vehículo, ocultando así la cantidad del dinero real que fue suministrada por los
00:27investigados en la compra de los automotores, evitando con ello la justificación del origen
00:33de los fondos, logrando su objetivo inicial de la colocación de las criptodivisas.
00:39Esto se indica en el informe de la sección contra el crimen organizado de la OIJ, contenido
00:43en el expediente judicial del caso Madre Patria, donde se investigan millonarios fraudes registrales
00:49y legitimación de capitales. De hecho las vigilancias y seguimientos de
00:54los líderes, los españoles Unaí León, Fernando Gómez, los hermanos Chávez Arias
01:00hijo de Omar Chávez, dan cuenta del lujo en el que se transportaban.
01:04Pero todo esto pudo ser adquirido con lo que se denomina una limpieza de bitcoins por parte
01:10de un ingeniero en sistemas identificado como Josué Barrientos Campos, imputado en la causa,
01:16y quien en las intervenciones telefónicas explicó a su propia madre cómo lo hacía.
01:22El protocolo de bitcoin se permite que yo pueda ofuscar las transacciones, que es ofuscarlas,
01:28que yo le doy mi moneda a una persona y ella me da la moneda a mí, así simplemente se
01:34pierde el rastro, esto es por privacidad y el protocolo lo permite.
01:39La mujer consulta si él tuvo que explicar eso a la señora esa, José responde que no,
01:44eso lo sabemos nosotros, cuando se pregunte se dice y punto, porque lo que uno no quiere
01:50es generar suspicacias, como que entre más dudas de por qué usted hace eso, porque lo
01:55hice por seguridad, punto, el protocolo lo permite y aparte que en Costa Rica eso no
02:00es regulado.
02:02Cabe recordar que una de las tipologías de lavado de criptoactivos refiere el uso de
02:07tumblers y mixer, que trata de plataformas tecnológicas que busca maximizar el anonimato
02:12en procesos complejos de entregas y cambios de monedas entre varios participantes, lo
02:18que se conoce coloquialmente como licuadora de bitcoins.
02:21Ellos a través de también una persona que fue detenida, creo que de apellido Barrientos,
02:27que era un informático, lograban convertir el dinero que recibían por la venta de estas
02:34propiedades en bitcoins, estos a su vez eran introducidos en otro mecanismo también que
02:43informático que los diluía en otra cantidad de, llamémoslo así, de criptomonedas y posteriormente
02:50vuelven a una criptomoneda más segura que es más fácil de bancarizar.
02:54Ahora bien, según la información remitida por la sección especializada contra el cibercrimen,
03:00incluida en el expediente del caso, Barrientos ingresó las monedas virtuales reportadas
03:04por la Policía Nacional de España en billeteras mixer con el único objetivo de evitar su
03:10rastro antes de materializarlas en billeteras personales y de terceros.
03:15El informe de Lloyds J señala que la hipótesis es que los bitcoins denunciados por la Policía
03:20Nacional de España son parte de la organización criminal y provienen de todos los hechos ilícitos
03:25que ejecutaron Fernando Gómez, Unaí León, Abraham Chávez y Jonathan Chávez.
03:33La mayoría de las víctimas de estos robos eran adultos mayores, principalmente extranjeros.