Dilan-Engin Polat ve beraberindeki 28 kişi hakkında kara para aklama soruşturmasında iddianamenin detayları ortaya çıktı. Yasadışı bahis çetesinde Engin Polat örgüt lideri olarak yer aldı. Aklanan paranın meblağsı ise 250 milyon lira olduğu öğrenildi. O iddiaya dair detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.
Category
🗞
HaberlerDöküm
00:00Kaan savcı iddianamesinde örgüt lideri olarak Engin Polat
00:04örgüt lideri çete lideri olarak göstermiş
00:07Ama ilginç bir detay daha var orada Kaan
00:09Örgüt lideri Engin Polat demiş
00:12Engin Polat'ın lideri de Derkan Başar demiş yani
00:16O yasa dışı bahis çetesinin lideri olarak bilinen Derkan Başar
00:19Hatırlarsın iddianame soruşturma ilk sürdüğü dönemlerde
00:23Engin ve Dilan Polat'ın bir Gürcistan gezisi vardı. Hani yasa dışı
00:26Bahis için mi oraya gittiniz diye sorulmuştu. Onlar da demişti ki
00:29Yok hayır biz oraya
00:31Tatil amaçlı gez amaçlı gidip günübirlik gidip dönmüştük demişlerdi
00:35Fakat olayın öyle olmadığını savcı iddianamesinde
00:37Belirtmiş
00:39İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
00:42Yaklaşık 8 ay süren
00:43İnceleme ve değerlendirmenin ardından soruşturmayı
00:4775 sayfalık Polatlar soruşması 75 sayfalık bir iddianame ile taşlandırmış
00:52Ve önemli tespitler yapmış Kaan çok
00:54Kritik tespitler de var
00:55Ve
00:56Savcı iddianamesinde
00:58Aklama sistemini anlatmış yani
01:00O kara paranın
01:01Nasıl aklandığını
01:03Adım adım
01:04Anlatmış ve ilginç mesele orada şöyle bir başlık yapmış demiş ki
01:08Bir kısmı örgütün bir kısmı parayı aklıyor
01:12Diğer kısmı ise perdeliyor demiş
01:15Yani o perdelemekten perdelemekten ki kanı şu o hani Dilan Polat'ın güzellik merkezleri
01:20Sosyal medya fenomenliği
01:22İşte o şatafatlı yaşamlar
01:25Eğlenceli gösterişler onu bir perdeleme sistemi olarak değerlendirmiş savcılık
01:29Ama Engin Polat'ın da
01:31Yine kendisine
01:33Kurduğu bir finans uzmanıyla yani Ahmet Gün'le
01:37Bir danışman olarak yani tek elden
01:40Bu paraların aklandığını savcılık tespit etmiş
01:43Ahmet gün o mali müşavirle
01:45Paraların sistematik olarak paramat şirketlerin kurulması
01:48Bir takım para hareketlerinin trafiğinin yapılması bazı paraların
01:51Elden nakit olarak çekilerek
01:53Sisteme aktarılması yani Engin Polat'ın
01:56Aile bireyleri tarafından nakit olarak çekilerek
01:58Yine Engin Polat'ın
01:59Sahipliğinde olan
02:01Şirketlere aktarılması sistemini de
02:03Bir kara paranın aklanması olarak değerlendirmiş
02:06Burada ilginç bir detay daha var
02:08Şöyle bir şey var
02:09Derkan Başir'in
02:11250 milyon lira o yasa dışı bahis paralarının
02:14Soğuk cüzdanlarla
02:16Sisteme getirildiğini
02:18Soğuk cüzdanlardaki o kripto paraların 250 milyon dolar kripto paranın da
02:23Yine bu güzellik merkezleri ya da
02:25Paravan olarak kurulan şirketler vasıtasıyla sanki bir
02:29Ticari faaliyet yapıyorlarmış gibi ticari bir işlem yapıyorlarmış gibi gösterilerek
02:34Legal ekonomik sisteme
02:36Sokulduğunda
02:37Savcı
02:38Değerlemiş
02:38Tespit etmiş yani savcının tespiti doğru Engin Polat
02:42Lider demiş
02:44Derkan Başar
02:45Yasa dışı bahis lideri de onun lideri demiş
02:47Hem bir yandan paravan yapı kurulmuş diğer yandan da
02:51Perdeleme sistemleri ile
02:53Bu paralar sisteme
02:54Katılmış
02:55Tabii savcılık buradaki kara paranın aklanmasındaki en önemli faktörler de
03:00Nakit para sistemi diyor diyor ki
03:02Güzellik merkezi kuruldu
03:04Kozmetik sektörüne girildi
03:07Legal kazançlarda oldu
03:09Fakat bu legal kazançların içerisine
03:12Kara paralar da eklenerek
03:13Paranın izinin sürülmesinin güçleştirildiğini de
03:17Savcı
03:18İddianamesinde
03:19Belirtmiş
03:20Nakit paralarında
03:22Sistemin içerisine bu çünkü bu özellikle şunu değerlendirmiş hani hep vatandaş soruyor ya
03:26Niye
03:27Hep son dönemdeki bu kara paranın aklanmasında
03:30Güzellik merkezleri kullanıyor ya da
03:32Dermatoloji yani
03:34Buna benzer kozmetik sektörü kullanılıyor diye
03:37Savcılık bunu da izah etmiş burada da savcılık iddianamesinde demiş ki
03:41Çünkü
03:42Takibi zor bir sektör
03:44İşlem hacmi zor bir sektör
03:46Nakit para trafiğinin de çok yaygın olan bir sektör
03:49Dolayısıyla o nakit işlemlerine nakit paranın kullanıldığı dönemlerde
03:53Kara paranın da çok rahatlıkla sisteme
03:55Sokulduğunu belirtiyor
03:57Mesela bir güzellik merkezinde krem
03:59Sattığınızı düşün
04:00Bir ekmeğin fiyatı bellidir kârın harcı bellidir doğru mu
04:03Ama
04:04Bir kremin
04:05Bin lira mı 5 bin lira mı 10 bin lira mı olduğunu kim belirliyor
04:08Satıcı belirliyor peki
04:09O krem 5 bin lira eder mi etmez mi
04:11Tabii ya da satıldı mı satılmadı mı bunun takibi oldukça güç
04:15Dolayısıyla
04:16Bu güzellik merkezliği
04:18Sistemi
04:19Aslında kara paranın aklanması için
04:22Oluşturulmuş muazzam bir kılık
04:24Tabi
04:25Oluşturulan sistem doğal olarak bir yandan hani fenomenlik var
04:28Reklam var ün var şöhret var
04:31Dolayısıyla
04:32Legal bir kazançtan da bahsediyor ama
04:34O legal kazancın da yine
04:36Kara paranın aklanmasındaki süreçte kolaylaştırdığı
04:40O kara paranın izinin takip edilmesini
04:43Güçleştirdiğini
04:44Savcılık özellikle
04:45Belirtiyor
04:46Yani ilginç 75 sayfalık bu soruşturma
04:50Önemli
04:51Örnek bir soruşturma bu alanda yapılmış ilk ciddi bir iddianeme bu
04:54Biliyorsun kan
04:56Güngen çiftleri de yeni bir operasyon yapıldı bunu sormak istiyorum girmek istiyorum bu noktaya bütün anlattığınız detaylar
05:02Bunu sizden
05:045 kez daha duymuşumdur
05:0610 kez daha duymuşumdur çünkü hepsinin aslında
05:08Aynı detaylar üzerinden aynı yollar üzerinden gittiğini görüyoruz perdelenme sistemi
05:13İşte bir kara para aklama iddiası
05:15Paranın bir yerde legalize edilmesi güzellik merkezleri ya da güzellik salonları ya da
05:19Sosyal medyadan yapılan tırnak içinde reklamlar üzerinde
05:22Bir paranın legalizasyonu söz konusu iddialar bu doğruldu da en azından
05:25Fakat bütün bu davaları günün sonunda aynı noktaya bağlamak mümkün mü soruşturmaları
05:29Aynı noktaya bağlamak mümkün
05:31Kaan şimdilik isimleri daha doğru konuşulan şampiyonlar ligi masası var ya
05:36Çünkü anlıyoruz ki biz
05:38Kolay para kazanmak mümkün değil ekonomik sistemde
05:42Kolay para kazanılıyorsa ve şaşalı bir yaşam sergileniyorsa
05:45Mutlaka bunun arkasından da böyle kara para aklama faaliyetlerin çıktığını en azından şu son dönemdeki
05:52Soruşturmalara da
05:52Bunun net görüyoruz
05:53Mesela bu
05:54Güngen çifti de dün mali şube müdürlüğü ekipleri bir operasyon yaptı
05:58Orada da ne kadarlık bir para hacmi vardı
06:001.5 milyar TL 1.5 milyar lira
06:03Engin Polat Dilan Polat soruşturmasında ne kadarlık bir para işlem hacmi vardı
06:071 milyar TL
06:09Peki bunun ne kadarı kara para çıktı şu anki belirlemeye göre
06:12Savcının belirlemesine göre
06:13250 milyon liralık
06:15Bölümün kara para aklandığı ortaya çıktı
06:17Şimdi aynı soruşturma Güngen çiftleri de yapılıyor
06:19Şimdi Engin ve Dilan Polat soruşturmasındaki
06:22Soruşturma teknikleri
06:24Yapılan uygulamalar yöntemler
06:26Bu Güngen soruşturmasında da
06:28Örnek teşkil edebilir diye düşünüyorum
06:30Çünkü zira bu sefer
06:31Çok daha ciddi bir soruşturma yapılıyor biliyorsun
06:34Engin Polat ve Dilan Polat soruşturması önce savcılık bir işlem yapmıştı
06:37Sonra
06:38İşte olaylar sızmıştı soruşturma sızmıştı her şeyin ilkiydi ama
06:42Her şeyin ilkiydi oldukça zor yapılan bir soruşturmaydı aslında yani çünkü
06:46Türkiye'de ilk defa
06:47Bu yöntem bu suç modeli ilk defa ortaya çıkmıştı
06:51Ve insanlar şaşırmıştı nasıl olabilir diye
06:53Dolayısıyla
06:54Zorluğu vardı ama
06:55Şu an Neslihan Güngen ve İnanç Güngen soruşturması
06:59Daha titiz gidiyor
07:00Daha iyi gidiyor
07:01Mali Şube Müdürlüğü
07:02Teknik takibini yapıyor fiziki takibini yapıyor
07:05Bir yandan vergi müfettişleri
07:07Soruşturmaya dahil ediliyor diğer taraftan masak uzmanları soruşturmaya dahil ediliyor
07:12Hatta dün biliyorsun vergi
07:13Müfettişlerden bir tanesi gözaltına alınmıştı çünkü
07:16Uygunsuz tavırlar sergilemişti
07:18Neslihan Güngen'le
07:20Gizli görüşme talebinde bulunduğu tespit edilmişti
07:23Dolayısıyla şu an
07:25Daha
07:25Sızmayan
07:26Daha sistematik giden bir soruşturma ile karşılık karşıyayız
07:29Peki buradaki miktarına 1.5 milyar lira
07:32Bakalım
07:33Soruşturma sonunda günün sonunda soruşturmanın sonunda bakacağız
07:361.5 milyar lira paranın
07:38Ne kadarı kara para çıkacak ne kadarı
07:40Temiz para çıkacak
07:41O da netleşik netleşik
07:42Özellikle bütün bu soruşturmaların
07:45Sonunun ya da ortasının yasa dışı bahise bağlanması da aslında yasa dışı bahisinin ne olduğu anlamına da geliyor
07:50Çok önemli bir şey söyledin bir cümle olarak bir cümle olarak söylüyorum
07:53Yasa dışı bahis şu an dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunu
07:58İllegal
07:58Bir para toplama mekanizması
08:01Vatandaşın ailelerin evlerin gençlerin evlerine baklarını yıkan bir sistem
08:06Ve o haksız olarak elde edilen vergisiz olarak elde edilen
08:10O yasa dışı bahisindeki paralar da
08:12İşte bu tür kamuflajlı
08:15Sistemlerle
08:16Sisteme sokulmaya çalışıldığında bu operasyonlar net bir şekilde anlamış olduk