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00:00Grandes organizaciones criminales asentadas en países como Colombia y Ecuador,
00:06que tradicionalmente se han dedicado al narcotráfico,
00:09ahora han visto en el contrabando una forma no sólo de control territorial,
00:14también para el lavado de activos.
00:16Uno de esos ejemplos es el Clan del Golfo,
00:20asentado en el sur del departamento de Córdoba,
00:23en el Urabá, Valle del Cauca y el Chocó en Colombia.
00:28Este clan también es conocido como Clan Úsuga o Los Urabeños.
00:32Venimos realizando actividades que permiten establecer siempre
00:36la conexión de estos grupos delincuenciales con ciertas actividades.
00:40Hace pocos meses realizamos una actividad operacional
00:43en la cual se capturaron unos cabecillas y unas personas dedicadas a favorecer el contrabando.
00:48Y lo que se está evidenciando,
00:50gracias a la participación también muy importante de agencias internacionales.
00:53Aquí es importante señalar que agencias de Estados Unidos
00:57nos colaboran permanentemente en la investigación frente a este tipo de delitos.
01:00La DEA, la HSI, la CBP nos vienen colaborando
01:05importantemente para tratar de establecer formalmente esos nexos.
01:09Las investigaciones van encaminadas a eso
01:11y créanme que estamos desarrollando toda la actividad investigativa y operacional
01:15para determinar esta conexión y sin lugar a dudas llevar a buen recaudo a estos delincuentes.
01:19Y es que según las investigaciones e informaciones de inteligencia,
01:23este grupo obliga a vender producto de contrabando con su propia marca.
01:27Incluso podrían estar utilizando las mismas rutas fronterizas y marítimas
01:32del trasiego de drogas para introducir este tipo de mercancía a Centroamérica.
01:37Indudablemente el contrabando es una manifestación del multicrimen.
01:41Y cuando hablamos de multicrimen hablamos de los múltiples delitos
01:45que acomete una organización con tal de fortalecerse económicamente.
01:48El contrabando es una manifestación de este multicrimen.
01:51El principal eje de articulación es el lavado de activos.
01:54Está clara la fuerte evidencia que existe
01:57y la conexión que existe entre el contrabando y el lavado de activos.
02:00Indudablemente el contrabando para poder movilizarse, para poder ser distribuido
02:05se fundamenta en muchos tipos delincuenciales más.
02:08En algunas zonas los grupos exigen que se comercialice determinada marca de cigarrillo
02:15y esto genera una conexión entre el delito
02:19y el contrabando viene ligado a todo esto como una manifestación del multicrimen.
02:24Por otro lado, la Federación Nacional de Departamentos de Colombia
02:28ente que agrupa a los gobernadores de ese país
02:31señala la relación directa entre el crimen organizado y el contrabando de cigarrillos.
02:35Es algo que ha evidenciado también la Armada de la Policía Nacional.
02:38Hemos encontrado capturas que se le hacen a estos grupos organizados del Clan del Golfo
02:42que tienen panfletos, en muchos casos munición, cigarrillos de contrabando
02:45que además tienen algún tipo de sticker, una lacrada en un helicóptero.
02:49Esto quiere decir de esas divisiones de bandas criminales
02:52que únicamente le permiten al tendero vender ese tipo de producto.
02:55Entonces yo voy al tendero en la costa Caribe donde tienen presencia estos grupos armados
03:00y los obligo a vender únicamente este tipo de producto.
03:03La administración de cada gobernación en Colombia
03:06son los más afectados con el contrabando de cigarrillos
03:10pues dejan de percibir millones de dólares por la evasión en el pago de impuestos.
03:14Pues yo creo que es una problemática a nivel de todos los países de la región.
03:19Podemos ver, el mismo Panamá tiene contrabando que supera el 90%,
03:24Ecuador 88%, Venezuela el último estudio que hizo del 46%
03:29y según el último estudio de Colombia viene creciendo.
03:3335% según el estudio de incidencia de cigarrillos ilegales para el año 2023,
03:3834% para el 2022, 33% para el 2021
03:43con una pérdida para el año 2023 de más o menos 300 millones de dólares.
03:48No se descarta que estos grupos criminales,
03:50asentados principalmente en el Pacífico colombiano,
03:53aparte de obligar por medio de la extorsión a los comerciantes para vender su producto,
03:59también estarían enviando los cigarrillos como contrabando a Centroamérica.
04:03Las autoridades judiciales en nuestro país no lo descartan.
04:07Eso está mezclado también con las mafias coreanas,
04:10está mezclado con la mafia italiana
04:13y en resumen es una manifestación más de cómo estas organizaciones criminales
04:21diversifican su cartera de actividades delictivas
04:25y tienen operaciones en diferentes países,
04:29más allá de lo que normalmente oímos.
04:31La manifestación del contrabando de cigarros
04:34es una característica de la operación de todos estos grupos
04:38que hemos venido hablando hoy que se da en Costa Rica
04:41y una de las cuales podríamos decir de forma novedosa
04:46hemos atacado desde la Fiscalía Junta contra la Delincuencia Organizada.
04:50¿Es posible que las organizaciones narcotraficantes
04:52utilicen el contrabando de cigarrillos para el lavado de activos?
04:56Esto en la segunda parte de este reportaje.