Capturado en España cerebro de corrupción electrónica cometida contra Banavih

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Transcript

00:00feliz domingo para todas y todos bienvenidos a la iguana punto tv a este espacio dedicado

00:17exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en venezuela hoy les

00:23traigo el tema o el expediente de una estafa detectada en el banco nacional de vivienda y

00:29hábitat banabi este banco el objetivo principal de este banco es gestionar los recursos humanos

00:36financieros y tecnológicos relacionados con los planes de vivienda en venezuela todos hacemos los

00:44aportes legales a esa institución para la materialización del bien más importante que

00:50procura el banabi que es un inmueble una vivienda bueno es aquí que una red de empleados y no

00:57empleados adscritos a la alta gerencia del banabi sustrajeron aplicando astucias parte

01:05de esos ahorros expresados en petros se los transfirieron a billeteras digitales privadas

01:11para luego invertirlos en criptomonedas y obtener ganancias personales esa es la ruta de ese dinero

01:21o de ese hecho de corrupción ya vamos a ver los protagonistas y los montos sustraídos en

01:27la siguiente cronología lo ocurrido aquí en banabi nos recuerda mucho lo que estamos observando

01:34desde marzo del año pasado con esta trama de corrupción detectada en pdb esa y que mantiene

01:41tras las rejas a quien fuera su presidente o el presidente de esa industria tareje la izami claro

01:47allí las operaciones eran con petróleo me refiero a pdb esa que se vendía y las divisas no se vendían

01:55mediante operaciones paralelas y las divisas no quedaron ni siquiera registradas en el banco

02:01central de venezuela según las investigaciones aquí en banabi se trata de petros depositados

02:07en las cuentas de esa entidad financiera estatal y posteriormente sustraído de forma digital una

02:15especie de corrupción electrónica bueno la delincuencia va mutando aquí lo hemos visto

02:22antes ocurrían los asaltos a blindados esos vehículos donde transportaban el dinero ahora

02:28se asaltan o se procuran son las claves de las cuentas de billeteras de las billeteras o de los

02:35cuales la sumatoria de las cifras expuestas en un informe del cual estamos basando este programa

02:42da un gran total de 22 mil 683 con 86 petro que llevado a dólares hacen un millón 361 mil dólares

02:54con 32 centavos ojo esta es una cifra aproximada derivada de la sumatoria de esas cifras que me

03:04conseguí en el informe sobre el cual estoy basando este programa precisamente uno de los autores de

03:13ese hecho delictivo está identificado como andrés guillermo santana pérez el cual acaba de ser

03:21detenido en madrid españa según informes de la dirección general de la policía internacional

03:27interpol remitido a las autoridades venezolanas el pasado 3 de abril quiere decir que esta persona

03:37fue detenida a comienzos del mes de abril allá en madrid españa bueno vamos con una cronología

03:45de los hechos basado en informes de inteligencia y asumidos por el ministerio público porque

03:52déjenme decirle que aquí está trabajando uno de los despachos fiscales creado a raíz de la

03:59aprobación de la ley de extinción de dominio aprobada el año pasado instrumento que le

04:05servirá al estado para tomar posesión de los bienes provenientes de la corrupción especialmente

04:12de estos grandes hechos de corrupción detectado en tres empresas del estado pdvsa cartones de

04:19venezuela y la corporación venezolana de guayana recuérdese que la ley de extinción de dominio el

04:26propósito es verificar el origen de los bienes de estas personas que de la noche a la mañana

04:34empezaron a exhibir una riqueza si estas personas no encuentran cómo justificar o cómo explicar el

04:45origen de esos bienes que ostentan el tribunal especializado declara la extinción del dominio

04:54por parte de esa persona que lo estaba ostentando hasta ese momento y ese bien pasaría a manos del

05:05estado esta ley nace en el fragor de la operación anticorrupción iniciada por el ejecutivo nacional

05:13en marzo del año pasado y que ya lleva 67 personas procesadas penalmente entre ellas el

05:20ex ministro de petróleo tarek el aizami el ex diputado of belroa el ex superintendente nacional

05:28de criptoactivo josely ramírez el ex vicepresidente de petróleos de venezuela antonio pérez suárez

05:36entre otros les decía que en esta estafa cometida contra el banabi actúa uno de los despachos

05:43fiscales creados a raíz de esa nueva modalidad de corrupción que perseguía implosionar la economía

05:51venezolana para generar caos y desplazar por la vía de la violencia al presidente nicolás maduro

06:00nosotros lo llamamos en su momento a este evento la gran conspiración bueno ojo esta estafa del

06:10banabi ocurre aproximadamente o se detecta aproximadamente cuatro meses antes de que se

06:17iniciara la operación anticorrupción bueno esta estafa es investigada por la fiscalía sexto

06:25a décima cuarta del ministerio público a nivel nacional con competencia plena contra la

06:32legitimación de capitales delitos financieros económicos y especial de extinción de dominio

06:39ahora porque se inicia esa investigación esa investigación relacionada con la estafa cometida

06:47contra el banabi esa investigación se inicia a raíz de la denuncia interpuesta el 21 de noviembre

06:56del año 2022 por la vicepresidenta del banco nacional de vivienda y hábitat ante la división

07:05de delitos informáticos del 6 pc posteriormente esa denuncia fue trabajada por la dirección contra

07:14la legitimación de capitales delitos financieros y económicos del ministerio público naturalmente

07:21como órganos auxiliares de esta investigación actuaron entre otros la dirección general de

07:27contrainteligencia militar y el propio 6 pc aquí voy a dar los nombres y los distintos retiros en

07:35petro que hicieron del banabi por ejemplo en esta célula vamos a llamar la célula delincuencial

07:43está implicado paul andrés reina reyes quien laboraba como analista 3 adscrito a la gerencia

07:50de finanzas del banco nacional de vivienda y hábitat esta persona ya está detenida e imputada

07:59bueno la comisión de delitos o el grupo de funcionarios adscritos a la comisión de delitos

08:05informáticos del 6 pc se trasladó al ministerio de hábitat y vivienda donde fueron recibidos por

08:12el ministro y el de maro villarroel estoy dando como los pasos que hizo esta comisión o estos

08:19organismos para esclarecer el evento para esclarecer la estafa cometida contra el banabi

08:26el ministro villarroel quien era el presidente encargado del banco nacional de vivienda y hábitat

08:31les informó a estos funcionarios que de las revisiones a las billeteras wallet de dicha

08:38institución financiera por parte de empleados de ese ente público se percataron que ingresaron

08:44indebidamente en las diferentes cuentas nacionales iguales petro entre paréntesis del banco

08:52identificada como billetera digital faop1 arroba gmail punto com en la cual había un faltante de

09:023600 petro aproximadamente mientras que en la wallet identificada como billetera digital

09:11banabi 1 arroba gmail punto con unos 2400 petro allí van apareciendo las operaciones y los montos

09:21retirados por estos delincuentes de alta gama pudiéramos decirlo prosigo una vez contatándose

09:31las irregularidades ocurridas en dicha institución en banabi la ciudadana siomara sequera aquí les

09:39dije que iban apareciendo nombres cuyas responsabilidades penales están siendo debatidas

09:46por el sistema de justicia les decía que siomara sequera quien se encuentra como gerente de finanzas

09:55señaló que en una oportunidad este es el informe que elabora el 6 pc delitos informáticos y ese

10:03informe refiere el testimonio o la declaración rendida por siomara sequera quien señaló que en

10:11una oportunidad le había otorgado las claves de las wallets a un empleado de nombre paul andrés

10:19reina reyes con la finalidad de que esta persona le ayudara a manejar y colocar en orden los wallets

10:26del banco ok la investigación a ese nombre paul ya lo dijimos por allá está detenido la investigación

10:35avanza y van interrogando a las personas que aparecen involucradas es así que las autoridades

10:42del banabi realizaron un llamado al ciudadano paul andrés reina reyes solicitando información

10:50referente a los hechos ocurridos en dicha institución financiera este sujeto indicó que

10:58si poseía o admitió que si poseía información con respecto a los petros faltantes por cuanto

11:06se había contactado con risieri josé tovar paredes y le había propuesto trabajar con los petros del

11:15banco y así generar rendimientos para él y posteriormente retornar el capital una especie

11:24de préstamo así fuera de toda normativa algo así como me llevo esta computadora prestada cuando

11:35trabaja en ella la devuelvo nuevamente bueno paul andrés reina reyes accedió y logró realizar

11:43algunas transacciones ilícitas las cuales fueron enviadas a una billetera identificada como risieri

11:5120 arroba gmail punto com ok aquí aparece el segundo implicado es ese nombre que acabo de

12:00decirle risiera josé tovar paredes actualmente detenido el informe no especifica qué vinculación

12:09tiene este sujeto con el banabi o cómo llegó allí pero es la persona que le propone a paul andrés

12:17reyes reina que si trabaja en el banabi analista 3 de la gerencia de finanzas que sustraiga petros

12:25del banco ponerlos a generar ganancias a través de las criptomonedas y luego reintegrarlo sustraído

12:33a esa entidad financiera les decía que era una especie de préstamo a juro sin pasar por el

12:40manual aunque ésta no es una entidad para ese tipo de préstamos particulares en resumen llevamos dos

12:49detenidos andrés reina o paul andrés reina reyes y risieri josé tovar paredes ambos detenidos e

12:58imputados proseguimos la comisión del 6 pc delitos informáticos realizó una expertise en conjunto con

13:06la superintendencia nacional de criptoactivos y lograron detectar múltiples débitos de manera

13:13ilícita de dicha moneda digital o sea del petro de las billeteras pertenecientes al banco de

13:20vivienda y hábitat identificadas ya los dijimos por allá billetera digital fao 1 y billetera

13:29digital banabi 1 donde se encuentran los fondos del banco específicamente en petro en virtud de

13:38esto los funcionarios del 6 pc delitos informáticos realizaron un monitoreo a las billeteras con la

13:44finalidad de determinar quiénes accedieron y lograron realizar algunas transacciones percatándose

13:53ojo que ejecutaron el desvío de los fondos que se encontraban en las wallets antes mencionadas

14:00realizadas a través de la petro en el periodo comprendido desde el 20 de junio del año 2022

14:10al 21 de noviembre del año 2022 por medio de 86 transacciones las cuales ascienden a un total de

14:226.071 con 81 petro siendo transferido estos 6.000 a la billetera asociada al correo identificado

14:37como risieri 120 arroba gmail punto com perteneciente a risieri josé cobar paredes 86

14:46transacciones en cinco meses preguntamos nadie se dio cuenta bueno avanzamos cuando los funcionarios

14:56del 6 pc interrogaron a paul andrés reina reyes el analista 3 del banabi este admitió que

15:03efectivamente había accedido sin autorización a las billeteras del banco y realizó múltiples

15:12transacciones a una billetera ya lo dijimos perteneciente a risieri josé cobar paredes

15:20realizando de esta manera una negociación por la venta de los petros pertenecientes al banco por

15:27la cantidad de 350 mil dólares los cuales presuntamente iba a obtener mediante criptomonedas

15:38aquí aparece otra cifra 350 mil dólares yo las estoy sumando poco a poco y da ese gran total

15:48que comentamos al principio allí lo tenemos nuevamente en la pantalla bueno el informe del

15:546 pc habla de otro monitoreo realizado en conjunto con la suna cri con la superintendencia nacional

16:01de criptoactivo recuérdese que refieren otra experticia similar donde detectaron 84 transacciones

16:10ya la comenté anteriormente y en esta ocasión detectaron 74 transacciones de envío recibiendo

16:19una cantidad total de 5 mil 806 39 petro desde la billetera digital banabi 1 y 9 transacciones de

16:34envío recibiendo una cantidad total de 236 05 petro desde la otra billetera billetera digital

16:451 arroba y mail.com todo esto hacia la billetera de risieri 20 arroba y mail.com perteneciente como

16:58dijimos a risieri jose tobar paredes ok tobar paredes a su vez hace una serie de transacciones

17:07o de envío a otras personas personas naturales y jurídicas entre ellos los siguientes walec

17:16destino carla bp 15 arroba y mail.com algo en abreu arroba y mail.com taíje leida pere ferrer

17:27esta era a través de envíos patria arroba tcv.com.de aquí van apareciendo nuevos actores

17:40implicados en la estafa cometida contra pudiéramos decirlo contra la gran misión vivienda venezuela

17:49porque de allí salen mayormente los recursos para esa política gubernamental y además estos

17:55delincuentes utilizaron las distintas plataformas estatales para cometer estas fechorías por ejemplo

18:02el usuario con el correo carla bp 15 está inscrito en la petroac el cual corresponde a carla beatriz

18:13torres pérez quien en el período comprendido 20 de junio 2022 27 de junio 2022 siete días se

18:24apropió de manera ilícita de seis transacciones las cuales suman un total de 117,09 petro los cuales

18:35fueron depositados por ricieri jose tovar paredes y retirados por la plataforma o mediante la

18:46plataforma patria operaciones similares se realizaron desde el usuario alvin abreu arroba

18:55gmail.com el cual se encuentra inscrito en la petroac perteneciente a alvin jose abreu

19:02barreto quien recibió para el período comprendido desde el 26 de octubre del año 2022 al 9 de

19:12noviembre del año 2022 13 días la cantidad de 16 transacciones las cuales suman un total de

19:201162,76 petro de los cuales se apropió este sujeto para posteriormente enviarlos a la wallet de la

19:33empresa en donde se encuentra o en donde figura como representante legal esta empresa está

19:41identificada como a a b slash c asesorías compañía anónima con el registro de identificación fiscal

19:51aquí lo voy a deletrear número jota guión 50 05 78 20 guión 2 alwin jose abreu barreto es otro de

20:05los detenidos pero además abreu barreto se encuentra implicado en otra trama de corrupción

20:14similar a la del banabi explico abreu barreto figura como investigado en el expediente donde

20:22se refiere que personas desconocidas ingresaron indebidamente a la billetera perteneciente al fondo

20:29de desarrollo micro financiero fondemi que es un fondo del estado venezolano y de allí lograron

20:37hurtar la cantidad de 445 petros los cuales fueron enviados a dos billeteras una de ellas

20:44se encuentra identificada como a a b a asesorías arroba gmail punto com correspondiente a la

20:51empresa antes mencionada la cual se encuentra representada por maría rosana campos días

20:58alwin jose abreu barreto y alejandra paz de abreu el sujeto o la cuenta de su empresa recibió una

21:06transacción por la cantidad de 440 petros la cual fue realizada desde la cual es del fondo de

21:12desarrollo micro financiero del estado venezolano víctima en este caso bueno volvamos a la estafa

21:21del banabi contra o contra el banabi porque siguen apareciendo más actores en esta trama y

21:29dice el informe un informe preliminar del 6 pc delitos informáticos asimismo ricier y jose tobar

21:38paredes realizaba transferencias con una exchange perteneciente a taíz eleida perez ferrer quien

21:45utilizando la cual es identificada con el correo electrónico envíos patria etcétera etcétera recibió

21:53en total la cantidad de 1731,99 petro cantidad de criptoactivos que son derivados desde las

22:04diferentes cuales identificadas como billetera digital fao 1 y billetera digital banabi 1

22:13fondos pertenecientes al banco nacional de vivienda y hábitat bueno ahora vamos a ver

22:20cuál es el papel del sujeto recién capturado allá en madrid por la interpol identificado

22:30como ya lo dijimos al principio aquí repetimos el nombre andrés guillermo santana pérez un

22:36hijo suyo también está metido en esta jugada según las investigaciones veamos por otra parte

22:43dice el informe del 6 pc se verificó que el titular de la cédula de identidad tal y cual

22:49registra en el sistema del servicio nacional integral de administración aduanera y tributaria

22:57seña como abel moisés santana fuente fecha de nacimiento tal y cual el mismo es el titular de

23:06una cuenta binam la cual recibe dos pagos el primero por el monto de 4750 usdt y el segundo

23:16por el monto de 4000 usdt en fecha 27 9 del 2022 producto de las negociaciones fraudulentas de los

23:28petros hurtados a la entidad financiera me refiero a banabi ahora cuando los funcionarios del 6 pc

23:35van a la vivienda de esta persona los atendió eldri josefina fuentes perdomo quien dijo ser la

23:44madre de abel y les informó que su hijo se encuentra en las palmas españa desde diciembre

23:54del año 2022 con su padre de nombre andry santana pérez debido a que el papá se lo llevó ya que

24:05tenía unos inconvenientes legales en venezuela esto refiere el informe ya estas personas sabían

24:14lo que les venía porque ellos desde un principio en que armaron o incursionaron en esta red sabían

24:24los riesgos que estaban corriendo entonces este señor andry santana era como el cerebro de todo

24:33e implicó a su hijo en la gran estafa ok ahora vamos a ver cómo el estado venezolano ha actuado

24:42para castigar este hecho de corrupción que acabamos de describir detenidos hasta ahora paul andrés

24:50reina reyes analista 2 ricieri jose tovar paredes el que le propuso a paul que sustrajera los petros

24:58para trabajarlos encriptos y así procurarse unas ganancias algo en jose abreu barreto era como una

25:06especie de puente recibió 16 transacciones las cuales sumaron 1162,76 petros que envió a la

25:17guálec de la empresa donde es representante legal asesorías compañía anónimo y el último detenido

25:27por esta trama hasta ahora es andres guillermo santana pérez capturado en madrid a comienzos

25:35de abril pasado delitos que le imputan legitimación de capitales asociación para delinquir cooperador

25:45inmediato en el delito de apropiación o distracción del patrimonio público al tener conocimiento al

25:53ministerio público de la detención de esta persona en españa andres guillermo santana pérez la

26:01fiscalía cuarta del ministerio público a nivel nacional con competencia plena para legitimación

26:07de capitales delitos financieros y económicos y especial de extinción de dominio solicitó al

26:15juzgado trigésimo segundo de control de caracas que iniciara el proceso de extradición del

26:24mencionado sujeto la ley dice o el código orgánico procesal penal dice que cuando el

26:30ministerio público tuviere conocimiento de la detención de un prófugo fuera de venezuela

26:37debe iniciar el proceso para traerlo aquí a venezuela vía extradición esto con el fin de

26:46juzgarlo aquí en el país bueno el 9 de abril pasado el citado tribunal acordó el inicio del procedimiento

26:55de extradición y remitió el expediente a la sala penal del tribunal supremo de justicia para que

27:01emitiera un pronunciamiento en otras palabras para que los magistrados de la sala penal dijeran

27:08si esa solicitud o si ese expediente cumple o no con los requisitos establecidos en los

27:16convenios suscritos entre venezuela y españa y las leyes venezolanas los magistrados chequearon

27:24todo y le dieron luz verde a la extradición del sujeto capturado en madrid españa esto según se

27:34lee en la sentencia 222 redactada por la magistrada elza gómez y respaldada por sus colegas de sala

27:42carmen maricela castro y maikel moreno hay una parte de la sentencia que dice que abre comillas

27:49que el estado venezolano asume el firme compromiso ante el reino de españa que el mencionado ciudadano

27:57será juzgado en la república bolivariana de venezuela por la presunta comisión de los delitos

28:01de legitimación de capitales asociación y cooperador inmediato en el delito de apropiación

28:08o distracción del patrimonio público con las debidas garantías consagradas en la constitución

28:15de la república bolivariana de venezuela y especifican algunas de esas garantías relativas

28:22al debido proceso artículo 49 conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le

28:30garantizará el derecho a la defensa al principio de no discriminación artículo 19 de la constitución

28:39a la prohibición de la desaparición forzada de personas artículo 45 al derecho a la integridad

28:47física psíquica y moral y a la prohibición que las personas sean sometidas a penas torturas o

28:56tratos crueles inhumanos o degradantes artículo 46 numeral 1 bueno estoy pendiente si este sujeto

29:06es enviado por el reino de españa venezuela para su procesamiento penal aquí en los tribunales de

29:16caracas porque el hecho el expediente principal está abierto en los tribunales de caracas también

29:24estoy pendiente del destino procesal de los actores mencionados en el informe y cuya detención o cuyo

29:32procesamiento vamos a decirlo así está pendiente y me refiero a tais leida pérez ferrer esta persona

29:41recibió transferencia de ricier y tovar utilizando la guálec envíos patria donde acumuló 1731 petro

29:52también estoy pendiente de carla beatriz torres pérez el informe de delitos informáticos del 6

29:59pc dice que esta persona se apropió de manera ilícita de 6 transacciones las cuales suman un

30:07total de 117,09 petro depositados a ricier y tovar y retirados por la plataforma patria igualmente

30:19estamos pendientes de abel moisés santana fuente quien se encuentra presuntamente en españa donde

30:27viajó con su padre andy santana sobre el cual venezuela solicita su extradición bueno el hijo

30:36de este sujeto abel santana recibió en su cuenta binance dos pagos uno por 4.750 petro y otro por

30:454.000 petro que previamente fueron sustraídos del banabi bueno como ven estoy pendiente de muchos

30:56hechos o de muchas personas implicadas en hechos de corrupción hechos que revisten una alta traición

31:03como lo hemos comentado en anteriores programas porque a los procesados por las tramas de pdv

31:09sacripto cartones de venezuela poder judicial alcaldía corporación venezolana de guayana a

31:17todos le han imputado el delito de traición a la patria por considerarse que jugaron con

31:25dinero de todos los usuarios en fin son teorías o especulaciones que estamos lanzando a raíz de

31:34todo este informe que acabo de esbozarles hasta aquí nuestro programa dominical si fue de su

31:43agrado dele me gusta suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación

31:50de este y los demás espacios programas que se transmiten por la iguana punto tv que dios me

31:58los bendiga la iguana punto tv la verdad hecha tendencia

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