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00:00Regresamos con nuestro compañero
00:03Adrián Marín, quien se ubica en
00:05destacar que dentro de
00:05operativos que realiza la
00:06sección de legitimación de
00:08capitales del OIJ y la
00:09fiscalía. Adelante. Gerente del
00:11Banco de Costa Rica. Escuchamos
00:13a Randal Suñiga, director del
00:14organismo de investigación
00:15judicial, que se refiere a este
00:16caso. Y otro gerente de la
00:21agencia de Río Cuarto. Aparte de
00:22eso, también se está teniendo un
00:23tesorero de la agencia también
00:25de Río Cuarto. Los nombres son
00:29Júber y el otro Alexander.
00:31Aparte de esto, también, bueno,
00:32ya se detuvo al segundo
00:35cabecilla de la organización
00:37criminal, de apellido Aro
00:39Semena, como tal. Dentro de la
00:42misma estructura organizativa
00:45de este grupo de criminales,
00:46también se tenía un pastor que
00:47ayudaba, digamos, para
00:49legitimar dineros con base en
00:51lo que se recaudaba
00:51supuestamente de la
00:52congregación. Este caso, pues,
00:55tiene su bemol. Este sujeto de
00:58apellido Meléndez,
00:59nacionalizado costarricense, es
01:01por así decirlo un peso pesado.
01:03Él forma parte de lo que se
01:05llama la lista de los más
01:06buscados de la DEA a nivel
01:07mundial. Él es el CIPAT 50, o
01:11sea, está en la lista, en el
01:13top 50 de los más buscados de
01:15parte de la DEA. Y, bueno, en
01:18este momento se están tratando
01:19de comisar 34 vehículos de alta
01:21gama. Son aproximadamente unos
01:24500 millones de colones lo que
01:25cuestan estos vehículos, en
01:26total. Se están anotando 16
01:29sociedades, y también, por un
01:30momento, también
01:31multimillonario, y también se
01:33están, este, interveniendo doce
01:35sociedades. Gobernador, ¿Cómo es
01:37que una persona que que es
01:39requerida por la DEA, que
01:40inclusive tuvo situaciones con
01:42la justicia en Estados Unidos,
01:43está en Costa Rica, y opera en
01:45Costa Rica? Bueno, hay hay
01:47deficiencias, evidentemente, a
01:49nivel de algún tipo de de
01:52procedimientos internos. Lo
01:53importante es que ya hay una
01:54ley, ojalá que sea
01:55prontamente firmada para que
01:57una persona que ha sido
01:58adoptado por una nacionalidad
02:00costarricense, pues, se le pueda
02:01quitar esa esa nacionalidad,
02:03hacer un llamado para que
02:04prontamente pueda ser firmada
02:06esta ley, y que este, estos
02:08estos individuos que de alguna
02:10forma han venido a Costa Rica,
02:11aprovecharse del país, para
02:13poder hacer sus acciones
02:14criminales, pues, se les despoja
02:15de esa nacionalidad. Bueno, un
02:17poquito, ¿Cómo era la mecánica
02:19de lo que utilizaban? Dijimos,
02:20¿Qué qué hacían para legitimar
02:22estos capitales? ¿Qué
02:23actividades desarrollaban? Y y
02:25¿Cuál fue el movimiento
02:26internacional con respecto a
02:27este sujeto de apellido
02:28Meléndez? Toda vez que también
02:30está pendiente de de aprobarse
02:32en segundo debate ya habiendo
02:34sido validado por la sala
02:35constitucional el tema de la
02:36extradición de nacionales
02:37también. Bueno, vamos a ver,
02:39por la sala fue avalado, este,
02:41la extradición de nacionales,
02:42pero todavía no hay ley de la
02:44república, ¿Verdad? Lo que se
02:45podría hacer en este caso es
02:46optar por quitarle la
02:48nacionalidad costarricense, o
02:49sea, la la naturalización, y
02:51también con eso, pues, este,
02:54en este caso, pues,
02:55evidentemente, en Costa Rica,
02:56también tiene que someterse. ¿Qué
02:58actividad realizaban? Pues,
02:59tenían parte de la
03:01organización, lo que hizo fue
03:02contactar a un empresario que se
03:04dedicaba a la exportación de
03:05piña, entonces, este, hay dos
03:07empresas piñeras y también de
03:09yuca que están siendo, este,
03:11intervenidas en este evento, y
03:13la logística era, pues, obtener
03:14la droga desde el sur del
03:16continente, llevarla aquí a
03:18través de diferentes
03:20mecanismos, a través del mar,
03:21pues, pasarlo a tierra,
03:23contaminar la droga en la zona
03:24norte, con estas piñeras, y
03:26hacer la exportación de la
03:27misma. Para indicarte, este,
03:29hubo una, dos materializaciones,
03:31una de doscientos veinte kilos
03:33en APM Terminals, que se
03:35decomisó, y también ciento
03:36veinte kilos que se decomisaron
03:38allá en España. Aparte de eso,
03:40IJ hace como un par de años,
03:42que fue cuando inició la
03:43investigación, este, logró
03:45decomisar aproximadamente cien
03:47mil dólares en un vehículo que
03:49tenía un doble forro, un doble
03:50fondo, y esto fue lo que en
03:53algún momento, pues, dio inicio
03:54con la investigación. ¿Cómo es
03:55que se llega a un proceso de
03:56naturalización, teniendo esta
03:58clase de antecedentes? ¿Cómo
04:00son esos procesos y por qué se
04:01les permite? Bueno, ya esa sería
04:03una pregunta más para el
04:04Tribunal Supremo de
04:05Elecciones, ¿verdad? Pero, este,
04:06yo sí te puedo decir que, que
04:07en este caso, pues, este sujeto
04:09tiene ya nacionalidad
04:10costarricense naturalizado.
04:12Randa, nada más como para
04:13reiterar, ¿a quiénes fueron las
04:15personas que detuvieron?
04:16Porque, inclusive, existen
04:17funcionarios de un banco
04:20público, ¿cierto? Ahí,
04:22hay dos gerentes bancarios, uno
04:24de nombre, este, Elmer, de
04:26Santa Rosa, Pocasol, otro
04:28gerente bancario de nombre
04:29Hubert, en Río Cuarto, y un
04:32tesorero, también, del Banco de
04:34Costa Rica, de nombre
04:36Alexander. Con respecto a las
04:38propiedades que tenían, porque
04:39inclusive, también se investiga
04:41si uno de ellos tiene una
04:43propiedad grande, también
04:44lujosa, en Santa Ana, ¿es
04:45correcto? Ahorita, bueno, ahí
04:46es parte de la investigación que
04:48estamos teniendo en ese
04:49momento. Don Randal, con
04:51respecto a esas personas, ¿llama
04:53la atención que algunos, por lo
04:55menos en la zona norte, en algún
04:57momento, tal vez no tienen el
04:58dinero, los recursos, o los, el
05:00capital necesario, el crecimiento
05:02tan, tan rápido que tienen, ¿que
05:04llama la atención de las
05:05autoridades?
05:06Sí, evidentemente que es
05:07claro.
05:08Legitimación de capitales.
05:09Bueno, en este caso, la, la
05:10sección de legitimación de
05:11capitales, del organismo
05:12de investigación judicial, se
05:13encuentra realizando un total de
05:15veintitrés allanamientos, en
05:17diferentes puntos del país,
05:18sean estos, las provincias de
05:20San José, Alajuela, y
05:22Punta Arenas, siendo, digamos,
05:24aquí donde estamos, en Ciudad
05:25Colón, pues, el lugar de
05:26residencia del principal
05:27sospechoso, que ya fue detenido,
05:29aparte de eso, también se están
05:31allanando diferentes lugares en
05:33Santa Rosa de Pocosol, San José
05:35de Upala, también en, en Pital
05:37de San Carlos, Aguas Arcas,
05:39Río Cuarto, además de eso, en
05:41Pitier, en en Cotoruz, y bueno,
05:43son diferentes lugares que se
05:45están allanando en este momento,
05:47la idea de esta operativa
05:49es bastante complejo, es poder
05:51desarticular una banda criminal
05:53dedicada a lo que es la
05:54exportación de droga, y también
05:56a la legitimación de capitales,
05:58el cabecilla ya detenido, es un
06:00peso pesado, por así decirlo,
06:01él forma parte de la lista de los
06:03más buscados de DEA, es el CIPAT
06:05cincuenta, esto significa que
06:06está dentro del, dentro de la
06:07lista de los 100 más buscados
06:08por los DEA, está en la
06:09posición cincuenta, y también
06:11para estar en esta lista, en
06:12esta lista, pues, no es tan
06:13fácil, tiene que haber una
06:15coincidencia de criterios de
06:16diferentes policías de Estados
06:17Unidos, para que puedan
06:18llegar a esta lista de CIPAT.
06:20Don Randal, muy importante,
06:22escuchamos las declaraciones de
06:24Don Randal Zúñiga, quien
06:26da mayores detalles, y se retoma
06:28el tema sobre los allanamientos
06:30de este martes.
06:32Prontamente pueda ser firmada
06:33esta ley, de las personas que
06:35optaron por naturalizarse
06:36costarricenses, para que les
06:37pueda ser despojada esta
06:39nacionalidad de Costa Rica.
06:42Bueno, aparte de eso, como les
06:43iba contando, las otras diez
06:45personas que se están deteniendo,
06:47uno es un pastor de una, de una
06:49iglesia, en San, en San Carlos,
06:51en Aguasar, si mal no recuerdo,
06:53él se dedicaba, digamos, a
06:54legitimar dinero, y, este,
06:55depositándolo en diferentes
06:57cuentas, se están deteniendo
06:58también a dos gerentes
07:00bancarios, y un tesorero del
07:01Banco de Costa Rica, se está
07:03llenando las doce agencias del
07:04Banco de Costa Rica, una en
07:06Santa Rosa de Pocosol, donde se
07:08detuvo ahí, al gerente de nombre
07:10Elmer, y también en Río Cuarto,
07:13donde se está deteniendo al
07:14gerente de nombre Hoover, y
07:16también al tesorero de nombre
07:17Alexander. Aparte de esto,
07:19también, se está deteniendo
07:21dueños de empresas piñeras, un
07:24sujeto que tiene, que se dedica,
07:26digamos, a la exportación de
07:27piñas, y también de yuca, en
07:29apariencia, pero, dentro de la
07:31investigación, pues,
07:33presuntivamente, lo que hacían
07:34era contaminar los cargos, los
07:36cargamentos, perdón, de fruta
07:38con droga, para que fueran
07:40sido exportados al hemisferio
07:43norte. Hay una materialización
07:45en APM Terminals de doscientos
07:47veinte kilos, y también otra,
07:49este, otro decomiso, que se
07:51hizo en el puerto, en un puerto
07:52de España, por ciento veinte
07:54kilos. Aparte de esto, el
07:55organismo de investigación
07:56judicial, también, decomisa,
07:58este, cien mil dólares, que fue
07:59lo que da inicio a esta
08:00investigación, en un carro de
08:01doble fondo, que venía desde la
08:03zona sur. En realidad, es un
08:05trabajo bastante grande,
08:06bastante fuerte, fueron casi
08:08este año y medio, dos años de
08:10investigación, que nos da con
08:12la culminación de tener a una
08:14persona que está muy muy
08:16ranqueada a nivel internacional
08:17como como un capo de la droga
08:19presumptivamente.
08:20¿Dorándar, qué era lo que
08:21hacían los gerentes bancarios
08:22del BCR? ¿Qué era?
08:23Facilitar, digamos, este, la
08:26legitimación de los capitales,
08:27en apariencia, eso es lo que
08:28generaban, debido al alto
08:30puesto que tenían, pues,
08:31evidentemente, el sistema
08:33bancario nacional tiene sus
08:34controles, tiene sus
08:35particularidades, pero en este
08:37caso, esos gerentes, pues, al
08:39estar en apariencia, en
08:40colusión con el grupo criminal,
08:41pues, evidentemente, generaba
08:43un alto puesto, ¿verdad?
08:44Muchísimas gracias, don
08:45Hernández Zúñiga, director del
08:47organismo de investigación
08:48judicial, que nos da mayores
08:49detalles sobre este importante
08:51trabajo judicial que realizan
08:53durante la mañana de este
08:55martes. Juan Manuel Yajaira se
08:56el detalle desde Ciudad Colón,
08:58vuelvo con César. Gracias
09:00Adrián.