Emisión Estelar SIN por Color Visión, canal 9
Las 14 empresas supuestamente fueron creadas entre marzo del 2021 y agosto del 2022, centrada en la distribución de fármacos, y material sanitario. También la presunta operación que vincula al funcionario español incluyó constructoras y sociedades destinadas a las transacciones inmobiliarias para el blanqueo de dinero que provienen de comisiones de los contratos sanitarios durante la pandemia.
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Las 14 empresas supuestamente fueron creadas entre marzo del 2021 y agosto del 2022, centrada en la distribución de fármacos, y material sanitario. También la presunta operación que vincula al funcionario español incluyó constructoras y sociedades destinadas a las transacciones inmobiliarias para el blanqueo de dinero que provienen de comisiones de los contratos sanitarios durante la pandemia.
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NoticiasTranscripción
00:00La revelación de que el ministro de transporte de España, José Luis Ábalos,
00:06creó 14 empresas en República Dominicana para lavar activos provenientes de la corrupción,
00:12o supuestamente lavar activos, evidencia que fallaron los controles del Estado,
00:17esto de acuerdo con un miembro de Participación Ciudadana que demanda
00:22una investigación. Vladimir Núñez, Los Cinemas.
00:25Las 14 empresas supuestamente fueron creadas entre marzo de 2021 y agosto de 2022,
00:33centrada en la distribución de fármacos y material sanitario.
00:36La supervisión a esos sujetos obligados de qué reportan y qué no reportan,
00:40qué transacciones dejan pasar, entonces lo que corresponde ahí es ver quiénes fueron,
00:46lo que permitieron que esa estructura pasara sin alerta y establecer la responsabilidad con ellos.
00:51También la presunta operación que vincula al funcionario español José Luis Ábalos,
00:55incluyó constructoras y sociedades destinadas a las transacciones inmobiliarias para el blanqueo
01:02de dinero proveniente de comisiones de los contratos sanitarios durante la pandemia.
01:06En el caso de él correspondió una debida diligencia ampliada, igual se adquirió inmuebles,
01:11materia inmobiliaria también se debe hacer una debida diligencia ampliada,
01:16y ahí es que debemos centrar nosotros como país en nuestra área de supervisión,
01:23si esos controles funcionaron o si fallaron.
01:26Joseph Abreu, representante de Participación Ciudadana,
01:29dijo que las autoridades que combaten ese flagelo deben hacer una exhaustiva investigación del caso
01:35e identificar a las personas que habrían sido utilizadas como testaferro.
01:39Y ya en materia de este caso también pueden haber aspectos de evasión de impuestos,
01:44porque estas operaciones también debieron ser declaradas por este sujeto,
01:48por lo menos en su país de origen, igual aquí localmente,
01:52pero por lo menos en su país de origen, y debieron tributar.
01:56Ante estas revelaciones de supuesto blanqueo de dinero,
01:58la Procuraduría General de la República hasta el momento ha mantenido silencio sobre el caso.
02:04Juan Gabriel Núñez, Noticias SIGN, esta noche.