La Unidad de Inteligencia Financiera inicia operativos para combatir el delito de 'Montadeudas', en un esfuerzo por desmantelar redes de extorsión financiera y garantizar la seguridad económica en el país.
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00:00La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
00:02monitorea el modus operandi de una banda de montadeudas.
00:05Las víctimas son enganchadas al pedir préstamos exprés
00:09y entregan información personal con engaños,
00:11incluso acceso a sus dispositivos móviles.
00:14Luego reciben estas extorsiones psicológicas y hasta sexuales.
00:19Todo esto es parte del informe seccional de la Unidad de Inteligencia Financiera
00:22que revisó mi compañera Janet López-Ponse.
00:26Obtener un préstamo exprés a través de un simple clic
00:30llevó a miles de personas a entregar en segundos
00:33toda su información personal y el acceso absoluto a sus celulares
00:38a una red de extorsionadores.
00:40Se trata de una banda de montadeudas
00:43que la Unidad de Inteligencia Financiera expuso en su último informe seccional
00:48ante Andrés Manuel López Obrador
00:51como uno de los golpes más relevantes desde el sistema financiero
00:55durante esa administración.
00:57Pero no se trató de un simple y típico fraude por préstamos exprés.
01:01Esta banda utilizó la extorsión psicológica
01:04a niveles que parecían sacados de una serie de Netflix.
01:09En el caso de la banda de montadeudas de la UIF,
01:12un grupo de mexicanos, asiáticos y cubanos
01:15ofrecían desde redes sociales préstamos exprés.
01:18Para ello, enviaban un link para descargar una aplicación
01:22que contenía el supuesto contrato
01:25que era tan extenso que las víctimas lo aceptaban de inmediato sin siquiera leerlo.
01:30Y así, en segundos, autorizaban el acceso absoluto
01:34a sus contactos, fotografías, ubicación, cámara, mensajes y llamadas,
01:39con lo que los delincuentes usurpaban su identidad
01:43y vigilaban cada paso que daban las víctimas.
01:46Ofrecían préstamos desde 500 hasta 20 mil pesos,
01:50pero siempre ponían pretextos para depositarles una parte mínima.
01:55Ningún depósito alcanzó los 10 mil pesos.
01:58En cuanto recibían la transferencia,
02:00se les notificaba que su deuda inicial era de 14 mil pesos
02:04por gastos de aplicación más el IVA
02:07y que los intereses aumentarían 85% cada semana.
02:12Toda esta información, aseguraban,
02:14venía en el contrato firmado que no habían leído.
02:17Pero después, todo empeoraba.
02:19Y entonces comenzaba la extorsión psicológica.
02:23Según el informe de la UIF,
02:25las víctimas y sus contactos eran bombardeados con mensajes intimidantes.
02:30Incluso, así lo confirmó el entonces secretario de Seguridad Ciudadana
02:34de la Ciudad de México, en donde, tras meses de rastreo,
02:38los primeros golpes contra esta red ocurrieron en 2022 y 2023.
02:44Los defraudadores o extorsionadores
02:46realizan amenazas vía telefónica mediante mensajes de WhatsApp
02:49o, en algunos casos, difundiendo fotografías de las víctimas en redes sociales
02:53acompañados de agresiones y señalamientos de delitos
02:58como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos.
03:02Se logró el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos,
03:06más de 15 mil chips de diversas telefonías,
03:09mismos que eran usados para extorsión,
03:11más de 400 equipos de cómputo.
03:14Las denuncias por estos fraudes aumentaron hasta un 495%,
03:20con un promedio de 11 mil al día.
03:22La banda se extendió a otras entidades
03:25y llegó a mover hasta 600 millones de pesos
03:28con decenas de transferencias internacionales.
03:31Aunque la UIF reportó este caso de montadeudas con extorsiones psicológicas y sexuales
03:36como un caso de éxito cerrado,
03:39reconoció que, ante su expansión, el monitoreo continúa.
03:43Para Milenio Noticias, Janet López Ponce.