Las estafas en redes han ido en incremento a partir de la alerta sanitaria por COVID-19, donde se han acaparado las redes sociales tanto para vender como comprar y de esta forma estafar a las víctimas.
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00:00Seis de la mañana, 38 minutos, así es, Fabio, vamos a entrar a un tema que les pido a todos en casa y los que nos escuchan por TVN Radio, estar muy pendientes, porque ha habido un incremento reportado en los últimos meses en los casos de estafa que incluso ha obligado al Ministerio Público a tener que reforzar esas secciones por la cantidad de denuncias que están llegando, y por casos que van, como lo hemos venido señalando en los avances, en los últimos meses, en los casos de estafa, que incluso ha obligado al Ministerio Público a tener que reforzar esas secciones, por la cantidad de denuncias que están llegando, y por casos que van, como lo hemos venido señalando en los avances, en los últimos meses, en los casos de estafa, que incluso ha obligado al Ministerio Público a tener que reforzar esas secciones, por la cantidad de denuncias que están llegando
00:30Entonces, desde la venta de una propiedad hasta supuestos nombramientos, hasta ese nivel
00:36hemos llegado.
00:37Pero, ¿qué nos está provocando?, ¿cómo nos están enfrentando?, ¿y cómo prevenirlos?
00:41Esta mañana nos acompaña Najaniel Burgas, serés Fiscal Superior de la Sección de Delitos
00:46de Estafa del Ministerio Público Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros
00:50y traer a nuestro informativo un tema del cual requerimos estar prevenidos ante la preocupación
00:57que ustedes, como autoridades de investigación, tienen por el aumento de estos casos.
01:01¿Cuánto ha sido ese aumento?, ¿cuánto ha variado esa incidencia en estos últimos
01:05meses?
01:06Sí, buenos días, Castalia, Televidentes, Radio Escuchas, efectivamente el delito de
01:11estafa es innovador, ha incrementado las cifras de denuncias en el Ministerio Público, podemos
01:17señalar que en los primeros seis meses del año 2023, la cifra era 2.454, ha aumentado
01:24en este año, en estos primeros seis meses, a 2.541, aumentándose un 4% de denuncias
01:31a nivel de las fiscalías regionales de todas las provincias, el Ministerio Público igualmente
01:37a partir del 2021 creó fiscalías especializadas para que los fiscales se especializaran en
01:41distintas materias, entre estas el delito de estafa, no obstante, por el incremento
01:46y las nuevas modalidades delictivas de estafa, el Procurador General de la Nación en el
01:502022 aperturó la sección 15 delitos contra el patrimonio económico de estafa para hacerles
01:55frente a estas nuevas modalidades, es una lucha constante que tenemos con estos grupos
01:59criminales que se han apoderado de las redes sociales y de muchos métodos cibernéticos
02:06para estafar a las víctimas.
02:08A partir de cuándo notaron ese incremento?
02:11Fíjense que se han incrementado sobre todo las estafas en redes a partir de la alerta
02:15COVID de la alerta sanitaria, han utilizado estas redes sociales para vender, para comprar
02:22y de esta forma estafar a las víctimas, toda vez que se aperturaron a través de esta alerta
02:27COVID los bancos y muchas empresas utilizaron las redes para hacer actos de comercio.
02:32Ahora bien, ¿de qué tipo de delitos se reportan?
02:36Constantemente en las subregionales, en la Fiscalía Metropolitana, constantemente estamos
02:41recibiendo denuncias de estafa cibernética y muchas de ellas, ofrecimiento de trabajo
02:47laboral, igualmente llaman a las víctimas para señalarles que se han ganado un premio,
02:53las víctimas en vez de recibir el premio se despojan de dinero en efectivo para trasladarlo
02:58o traspasárselo a alguna persona.
03:01Todo esto forma parte del engaño hacia las víctimas, sin embargo, en este momento el
03:05Ministerio Público inicia una campaña con el fin de prevenir a las víctimas, a la población
03:10de que no sean víctimas de un delito de estafa, vamos a empezar las campañas televisivas
03:14posteriormente en las calles, vamos a hacer trabajo de volanteo con el fin de orientar
03:18a las víctimas de este delito y que minimicen las denuncias de estafa a nivel de la República
03:23de Panamá.
03:24Si pudiésemos compartir algún ejemplo de casos de los más sencillos y hasta los más
03:33complejos que les ha tocado investigar, Fiscal.
03:36Fíjese que recientemente hemos realizado operaciones a nivel nacional, por lo menos
03:40en la Fiscalía Metropolitana, hemos hecho nueve operativos en estos primeros seis meses
03:44por diversas modalidades de estafa, uno de ellos, personas que hacen pasar por abogados
03:49ejercen trámites migratorios, trámites en la DGI y otras dependencias del Estado, sin
03:55embargo, las víctimas son estafadas, cuando ponen la denuncia nos percatamos que estas
03:59personas mantienen varias denuncias por los mismos hechos, por supuesto que no son abogados,
04:03han sido aprendidas, han sido llevadas ante los tribunales y efectivamente algunos de
04:07ellos se mantienen bajo detención preventiva y otros con medidas cautelares distintas.
04:11Igualmente tenemos estafas de mucho dinero, millonaria, a empresas donde representantes
04:18de la empresa encargados de la administración de los dineros y los recursos de la empresa
04:22reciben correos electrónicos donde les señalan de que ya los dineros de sus proveedores no
04:29lo depositan en determinadas cuentas y lo depositan en otras cuentas distintas a las
04:33normales siendo estafadas estas empresas y personas naturales con grandes sumas de dinero.
04:38¿De cuánto estamos hablando aproximadamente?
04:40Millones en algunas ocasiones, sin embargo el Ministerio Público realiza el trabajo
04:44día a día, es lo que estamos nosotros divulgando a partir del día de hoy en los medios y en
04:50las distintas calles de Panamá para tratar de minimizar estos hechos delictivos.
04:55Vamos a hacer algo fiscal, voy a ir con Joanny Guevara, Joanny para tener más claro y que
04:58nuestros televidentes tengan más claro la información de cuánto aumentados precisamente
05:05esos casos de estafas.
05:06Gracias Castalia, bueno una gran cantidad, llama muchísimo la atención por eso siempre
05:11va a ser importante alertarlos, hablar de este tema por supuesto y saber cuáles son
05:16las recomendaciones.
05:18Solamente de enero a junio allí en el Ministerio Público se han recibido 2.541 denuncias
05:25por estafas desglosadas de la siguiente manera, 2.466 son denuncias por estafa y 75 denuncias
05:32por estafa agravada.
05:34¿Qué quiere decir esto?
05:35Bueno cuando se firma por alguien, cuando se sustrae algún bien como una vivienda,
05:41allí más o menos allí el fiscal también puede seguir ampliándolo.
05:44¿Cuáles son las recomendaciones?
05:46Pague la información de quién vende o compra un producto o bien, también no pague por
05:53adelantado, esto es sumamente importante.
05:55Una oferta atractiva podría ser también estafa, hay que ser malicioso, no responda
06:01a las ofertas anónimas y esto es muy importante, proteja sus documentos personales y no esté
06:08publicándolo todo a través de las redes sociales, hay que seguir hablando sobre el
06:12tema.
06:14Ay Johanny, usted ha mencionado algo allí, o sea nosotros somos muy confiados, o sea
06:19de qué cosas debemos desconfiar fiscal, en los casos más puntuales que ustedes han tenido
06:23que investigar.
06:24Por supuesto, no debemos compartir información personal en las redes, mucho menos cuando
06:29nos llaman, llamadas anónimas que desconocemos quiénes son las personas que nos están
06:33llamando.
06:34Nosotros debemos muchas veces buscar información, si desde una empresa, nos llaman de una
06:39otra empresa, buscar información en las redes sobre esta empresa, si existe y si
06:43existe, llamar a esta empresa y verificar si estas empresas están promocionando algún
06:48premio.
06:49¿Por qué le menciono esto?
06:50Toda vez de que muchas veces las víctimas reciben llamadas supuestamente de empresas
06:54telefónicas, empresas televisivas y le señalan de que han sido acreedores de un premio y
06:59la víctima se despoja de dinero de su pertenencia para entregárselo a los facinerosos,
07:06debiendo creer o engañándolo de que está pagando un impuesto o un pago para ser acreedor
07:12de ese premio.
07:13Y eso a pesar de que eso se viene aplicando desde hace años esa modalidad, por ejemplo
07:17nosotros todavía hoy día, fiscal, nosotros todavía estamos diciendo a la gente, te
07:21ven en nuestro aniversario, ni estás regalando casa, ni estás regalando plata en efectivo
07:26y aquí ha llegado gente a decirme, gané un premio y cuando vamos a ver, pagaron cierta
07:30cantidad, pero ¿qué piden para depositar?
07:32O sea, a mí la lógica fiscal no me dice, si yo no he participado en ningún concurso,
07:41¿por qué la gente acepta que ganó un premio y que tiene que pagar 600 dólares para recibirlo?
07:46Por supuesto, la pregunta que nos hacemos, a pesar de las divulgaciones que el Ministerio
07:50Público ha realizado, que la Policía Nacional ha realizado y los medios de comunicación
07:54realizan, el público panameño continúa siendo estafado bajo estos conceptos de estafa y
08:00estas modalidades de estafa. Constantemente recibimos este tipo de denuncias y es lo
08:05que pretendemos nosotros con esta campaña en las redes sociales, en los medios, de que
08:10se minimicen estos hechos delictivos y de forma tal de que nosotros podamos llegar a
08:16aquellas personas que efectivamente cometen estos delitos, instamos a la población de
08:21que en el evento de que sea estafada, acuda a la Atención Primaria de la Fiscalía
08:28Municipal o inclusive haga su llamado al 520-1053 donde se le han atendido telefónicamente.
08:34Pero la gente se frustra porque dice que al final nunca, por ejemplo, nunca van con el
08:39teléfono donde lo llamaron. ¿Cuán difícil es para las unidades que investigan poder
08:44rastrear de dónde proviene la llamada, por dónde hubo una comunicación y convencer
08:48a una persona de depositar ese dinero? Eso por una parte. ¿Logran ustedes también
08:53determinar de quién es la cuenta que abren en distintos bancos para hacer los depósitos
08:58de esas estafas? Constantemente, como mencioné, el Ministerio Público realiza operatividades
09:02en la Fiscalía Metropolitana y en las provincias. En este año llevamos nueve operativos en
09:07la Metropolitana sin contar las provincias. Cada una de estas personas que son aprendidas
09:12y llevadas a los Huesos de Garantía efectivamente tiene responsabilidad porque se le ha demostrado
09:17su responsabilidad a través de las técnicas especiales de investigación donde a través
09:21de los teléfonos o las cuentas bancarias, estas personas tienen algún tipo de participación
09:25delictiva y efectivamente nosotros los llevamos a los tribunales para que afronten su responsabilidad
09:30penal. ¿Y cómo es el perfil de los estafadores? Son personas habilidosas, utilizan muchas
09:35veces a otras personas para que intervengan de una u otra forma en la comisión del delito.
09:40Sin embargo, todo esto queda plasmado en nuestras investigaciones. Como les dije anteriormente,
09:44muchos de ellos han sido condenados, inclusive hay víctimas que han sido resarcidas en su
09:49gran mayoría. Hay víctimas que se frustran, como usted dice, y no quieren cooperar con
09:53nosotros. Sin embargo, esto es un delito que requiere del apoyo y sobre todo de la denuncia
09:58de la víctima. Si la víctima no denuncia, el Ministerio Público no puede realizar ningún
10:02acto de investigación, toda vez que es un delito de instancia privada, donde la víctima
10:06debe inicialmente presentar la denuncia ante la distinta fiscalía. Oiga, el último caso
10:11y es que yo digo, pero es que se atreve. O sea, hacerse pasar por el Tribunal Electoral
10:17para para para reclutar personas para trabajar. O sea, ¿cómo se logra una? Y fue el propio
10:24Tribunal Electoral que ha alertado también esta esta última semana sobre este caso.
10:28Sí, en efecto, vimos las redes, vimos las noticias, no tenemos denuncia todavía, no
10:32tenemos conocimiento que hayan puesto presentado denuncia con respecto a este hecho. Sin embargo,
10:36así como ha pasado el Tribunal Electoral, ha ocurrido en otras empresas privadas, en
10:41empresas estatales donde usted ve las largas filas de personas que acuden a una institución
10:46o a una empresa con el fin de buscar un una plaza laboral. Sin embargo, a ellos le solicitan
10:52cierta suma de dinero para ser beneficiado. No obstante, por eso le mencionaba en todas
10:57las recomendaciones de que cuando esto ocurre, estas personas llamen a las distintas instituciones
11:02o empresas y corroboren si esto es cierto antes de defenderse particularmente de alguna
11:06suma de dinero. ¿Cuántas operaciones han hecho este año para dar con con estas redes
11:11Estamos hablando de redes ya con con con con cierta capacitación, incluso porque
11:17ellos hablan como abogados, se hacen pasar por gerentes de empresa. O sea, tienen son
11:23unos actores y la gente se los cree. O sea, ¿cuántos operativos ustedes han logrado
11:29detectar a estos grupos? Y le reitero si son personas individuales o son ya redes conformadas
11:35que están actuando aquí en Panamá. Sí, el perfil del estafador es una persona habilidosa.
11:39Su fin es engañar a las víctimas y hacerlo de que estas personas se entreguen dinero,
11:46alta suma de dinero. Llegamos nueve operativos en lo que es el área metropolitana, entre
11:50la sesión tercera y quinta del área metropolitana. En las provincias igualmente se han realizado
11:55otra serie de operativos que han sido efectivamente con el fin de frenar estas actividades delictivas,
12:02de estafa. Hemos realizado operativos de forma individual, donde una persona o dos personas
12:08tienen una cantidad considerable de modalidades delictivas o estafas. Igualmente hemos realizado
12:13operativos de grupos criminales conformados por más de diez personas, veinte personas.
12:17Todos estos operativos los hemos realizado en conjunto con la Policía Nacional y entre
12:22las dos fiscalías especializadas en delitos de estafa. ¿Quiénes más caen en las estafas?
12:26¿Quiénes son las principales víctimas de estafas? Sobre todo las personas que requieren
12:32o solicitan empleo a través de las redes o que utilizan las redes para comprar o vender productos.
12:39Son los que son más vulnerables. Antes eran los adultos mayores, ¿eso variado?
12:42Sí, hay de todo tipo de edad, sobre todo la juventud, edad media, donde están comprando
12:48o vendiendo productos a través de las redes. Toda vez, como les mencioné, con el tiempo
12:52de la pandemia hasta esta fecha se abrieron el margen para realizar actos de comercio
12:58a través de las redes y es lo que ha propiciado que haya un aumento en los delitos de estafa.
13:04Es importante que las denuncias se presenten a tiempo, que la gente... hay un sentimiento,
13:08yo sé que a ustedes les toca atender a las víctimas, hay un sentimiento entendible de vergüenza
13:17de admitirle a un esposo o a sus hijos cuando se trata de un adulto que entregaron en un supuesto
13:25negocio o en una supuesta inversión dinero a un esposo. Esa es la parte más difícil.
13:30¿Cómo se atiende a la víctima ante una situación como esa? Porque ha habido casos donde han
13:34entregado incluso los ahorros completos de la familia o vendieron los terrenos que compartían
13:41hijos. O sea, ¿cómo se atiende a estas víctimas y qué consejo darles a las personas que están
13:46atravesando por una situación como esta?
13:48En efecto, familias que han tenido ahorros de toda su vida, herencia, los ponen muchas veces
13:54en inversión tratando o creyendo de que van a recibir un dinero superior, sin embargo son estafados.
14:00El Ministerio Público atiende todos estos eventos o todas estas denuncias en las secciones
14:06de atención primaria. Posteriormente los remite a las fiscalías especializadas, en este caso
14:11a la estafa, a la sección tercera y quinta, donde son atendidos por los fiscales, entre
14:15esos mil personas. Tratamos de orientar a las víctimas de que colaboren y nos den la mayor
14:21cantidad de información posible para llegar a estos grupos criminales y tratar de que,
14:26en efecto, cuando hagamos la operatividad podamos aprender la mayor cantidad de individuos
14:30relacionados a estos hechos delictivos.
14:32Nos llama la atención de que muchas veces estos grupos criminales mantienen varias denuncias
14:37sobre los mismos hechos y hemos tenido satisfactoriamente resultados beneficiosos donde
14:44algunas de las víctimas han sido resarcidas y cuando no tienen los recursos para resarcir
14:48muchas veces hemos logrado sentencias condenatorias que van de 10 a más años,
14:54toda vez que hemos acumulado gran cantidad de carpetas sobre grupos criminales y hacemos
14:58acuerdos de pena con cifras o años que superan los 10.
15:02Fiscal, le agradezco muchísimo. El fiscal Najaniel Murgas, él es fiscal superior de la sección
15:07de delitos de estafa esta mañana con nosotros. Espero que todas estas recomendaciones,
15:11actualizarlo de cómo están actuando, no prevenga de caer en manos de estos delincuentes.
15:15Gracias fiscal y bienvenido siempre a nuestro informativo.
15:18¿Hay más que compartir?
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