EXCLUSIVA: Lo último que ha pasado con la trama de corrupción PDVSA-Cripto (+TUBAZOS)
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00:00Saludos a todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece LaIguana.tv,
00:16Domingo a Domingo, dedicado especialmente a los sucesos y al quehacer del sistema de
00:23justicia en Venezuela. El pasado miércoles 4 de octubre, la Sala Penal del TSJ declaró
00:32procedente la solicitud formulada por Venezuela ante España para que ese reino le envíe
00:40vía extradición al venezolano Jesús Alfredo Vergara Betancourt. Algo de esto hemos comentado
00:48en anteriores espacios, especialmente cuando fue detenido en Madrid, España, a comienzos
00:56del mes de septiembre debido a una notificación roja de Interpol. Eso significa, la notificación
01:05roja de Interpol, que el país que solicitó incluirlo en esa categoría de la policía
01:12internacional debe remitir al país que detuvo a la persona solicitada toda la documentación
01:19necesaria para que entreguen o para que lo entreguen vía extradición. Eso es lo que dice
01:25la letra. ¿Y por qué Venezuela quiere traer aquí al territorio a Vergara Betancourt? ¿Qué expediente
01:33tiene abierto Vergara Betancourt aquí en el sistema judicial? Vamos con ese tema. Vergara
01:40Betancourt es un empresario venezolano, ingeniero electrónico, que posee dos grupos Vergara Group
01:47Metals y Grupo de Sociedades Vergara, ambas inscritas en el registro mercantil primero de
01:56la circunscripción judicial del estado Bolívar en fecha 11 de mayo del año 2007. Una de las
02:05sociedades mercantiles agregadas al grupo Vergara es la Agencia Marina Desarrollos 1405 CA, contratista
02:14de petróleos de Venezuela. Por allí vienen los tiros. La sentencia que declara procedente la
02:21extradición de Vergara Betancourt, es decir, la número 333, fue redactada por la magistrada Carmen
02:29Marisela Castro y recibió el respaldo de sus colegas Elsa Gómez, presidenta de la sala penal,
02:35y el magistrado Michael Moreno. Esa sentencia contiene la ficha de Interpol mediante la cual
02:42Venezuela solicitaba su captura internacional, la captura internacional de Vergara Betancourt.
02:52Esa ficha A-7767-8-2023, data del 29 de agosto del año en curso del año 2023. Allí se puede leer
03:07en esa ficha, prófugo buscado para un proceso penal. Atención, peligroso, propenso a la evasión,
03:15persona propensa a cometer delitos sexuales contra menores, dice la ficha de Interpol en
03:22uno de sus apartes. Y en el renglón destinado a la exposición de los hechos investigados se lee
03:29lo siguiente, abre comillas, el ciudadano Jesús Vergara solicitó la contratación de la empresa
03:36Desarrollos 1405 CA para que fuese la agencia naviera encargada de la documentación de la
03:43embarcación con bandera falsa, ordenando elaborar un sello húmedo con el nombre de Margo, identidad
03:50falsa. Aquí con esa referencia ya se van aclarando las cosas. Vergara Betancourt, según lo que dice
03:58la ficha, falsificó la identidad de un buque petrolero, causándole un daño a PDVSA, según la
04:06investigación abierta por la Fiscalía 73 Nacional contra la legitimación de capitales, delitos
04:14financieros y económicos a cargo del abogado Yancarín López Ruiz. Hago un inciso, el fiscal
04:22Yancarín López Ruiz es quien lleva a cabo la investigación sobre 16 presuntos colaboradores
04:30de la organización delincuencial Tren del Llano, cuyo juicio se desarrolla actualmente aquí en el
04:37Palacio de Justicia de Caracas. Y en relación a ese juicio, aquí hemos dicho por testimonios recabados
04:44que el fiscal Yancarín López y la jueza Jenny Carolina López Mesa han sostenido encontronazos
04:51verbales en las sesiones del juicio en marcha contra los 16 presuntos colaboradores del Tren
04:59del Llano. Aquí sacamos un programa titulado El agarrón del fiscal Yancarín López y la jueza
05:06del caso del Tren del Llano. También hemos dicho que el fiscal 73 Yancarín López participó en la
05:15audiencia preliminar del pasado 9 de enero, celebrada en el Tribunal Cuarto Antiterrorista,
05:23instancia que otorgó medida cautelar que colocó en las calles a Osvaldo José Cheremos Carrasquel,
05:32el pelón Cheremos, catalogado como asociado al Tren del Llano. En esa ocasión, los representantes
05:41de la Fiscalía 73 Nacional, cuyos titulares Yancarín López, no ejercieron ningún recurso
05:49para impedir que Cheremos Carrasquel, procesado por delitos graves, tráfico de armas, terrorismo,
05:57entre otros, fuera beneficiado con esa medida cautelar. Volvemos con el expediente Vergara
06:05Betancur. Bueno, en virtud de ese hecho descrito, falsificación de documentos, falsificación de
06:12nombres para un buque petrolero, a Vergara Betancur lo esperan en Venezuela para juzgarlo
06:19por la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícitos de recursos o
06:28materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible y estafa
06:37agravada. Basado en la investigación iniciada por la Fiscalía 73 Nacional,
06:43en mayo pasado le fue dictada una orden de aprehensión a Vergara Betancur. ¿Quién dicta
06:51esta orden de aprehensión? Sabemos que la solicitó la Fiscalía 73 Nacional. Fíjense quién la dicta.
06:58El Tribunal de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con
07:08delitos como terrorismo con jurisdicción nacional para decidir en delitos de corrupción y delincuencia
07:18organizada. A cargo del juez Carlos Liendo. Leí poco a poco el nombre del tribunal porque voy con
07:27otro inciso. El mencionado tribunal que funciona aquí en el Palacio de Justicia de Caracas a cargo
07:35del juez Carlos Liendo es el que emitió las 81 órdenes de aprehensión para igual número de
07:44personas capturadas. Muchas de ellas. Creo que 61 fueron capturadas de esas 81 en el marco de la
07:53operación anticorrupción iniciada por el gobierno nacional el pasado 17 de marzo. ¿Por qué hago el
08:02inciso? Porque allí es válido preguntarse si Vergara Betancur está presuntamente implicado
08:12en esa estafa cometida contra PDVSA y otras empresas estadales como la Corporación Venezolana
08:22de Guayana y Cartones de Venezuela. Esta interrogante se soporta en el hecho de que
08:29Vergara Betancur tuvo relación con las estatales Benalum, Alcaza, Ferrominera del Orinoco y Bausilum,
08:39empresas del estado que le entregaban a él aluminio para su comercialización en la categoría de
08:50intermediario. Bueno, entonces le dicta la orden de aprehensión el juez de la operación
08:58anticorrupción tramitada por el fiscal 73 nacional Yancarín López que es el investigador del Tren
09:08del Llano y su ficha de Interpol lo señala de falsificar un buque petrolero. Lo que me exime
09:20decir que Vergara Betancur es uno de los buscados en el marco de la operación anticorrupción es
09:28que la sentencia de la sala penal, la número 333 del pasado 4 de octubre, no menciona ese detalle.
09:38No existe ni una línea en esa sentencia que diga esta persona es buscada en el marco de la operación
09:47anticorrupción. Pero la descripción de los hechos investigados por el ministerio público y reflejados
09:55tanto en la ficha de Interpol como en la sentencia guardan mucha relación con todo lo
10:04ocurrido en petróleos de Venezuela. Lo que el ministerio público ha denominado la trama pdvsa
10:13cripto. Pero sigamos revisando el expediente Vergara Betancur para solicitar la orden de
10:20aprehensión contra Vergara Betancur. La Fiscalía 73 Nacional consignó 99 diligencias, entre ellas
10:29tres denuncias, ocho allanamientos, actas de allanamiento y 19 actas de entrevistas a testigos.
10:36Todo ello realizado entre septiembre y octubre del año 2021. Dentro de ese cúmulo de soportes
10:46llama la atención el memorándum número BPCIS-0012-2022. Vean de dónde viene este
10:57memorándum. Emanado de petróleos de Venezuela. Suscrito por el vicepresidente de comercio y
11:05suministro de pdvsa coronel Antonio José Pérez Suárez. Hay que recordar que Pérez Suárez está
11:16actualmente detenido en el marco de la operación anticorrupción, por su presunta vinculación con
11:24la estafa contra pdvsa mediante operaciones paralelas consistentes en asignaciones de
11:31crudo para comercializarlo a través de criptomonedas, cuyos frutos nunca ingresaron al Tesoro Nacional,
11:41algo así como 5 mil millones de dólares según las cifras que nosotros hemos ventilado basado
11:49en documentos del Ministerio Público. Bueno, en el fajo de diligencias, vuelvo con el expediente
11:57Vergara, en el fajo de diligencias igualmente llama la atención el reporte de actividades
12:04sospechosas emitido por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera el 17 de octubre del
12:11año 2022. Para octubre del año 2022 sigo concatenando unos hechos. Para octubre del
12:22año 2022 empieza a develarse la crisis dentro de petróleos de Venezuela con el asunto del
12:30crudo asignado pero cuyas divisas por su venta no estaban ingresando al Estado. Creo que ese
12:40detalle lo comentó precisamente el presidente Nicolás Maduro en marzo de este año cuando habló
12:48de la operación anticorrupción. Y él dice que empezó a notar ciertas cosas tanto en la
12:56corporación venezolana de Guayana como en petróleos de Venezuela y mencionó esa fecha de
13:04octubre del año 2022, octubre del año pasado. Vuelvo al fajo de diligencias que consignó la
13:11Fiscalía 73 para soportar la solicitud de la orden de aprehensión contra Vergara Betancur. Ya dijimos
13:20que existe el memorando enviado por Pérez Suárez y también existe un acta de prueba anticipada y
13:31delación del 17 de abril del año 2023 de este año realizada por la ciudadana Cristina Antonor
13:43Siquintero ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en funciones de control con
13:50competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo a cargo del juez Carlos
13:57Liendo. Fíjese, esta delación la hace en abril del 2023, el 17 de abril. Tenía un mes de iniciada
14:09la operación anticorrupción. Se inició el 17 de marzo y esta delación la hace ante el tribunal
14:18que emite las órdenes que lleva el expediente principal de la operación anticorrupción. Y lo
14:25que se infiere de esta diligencia es que Cristina Antonor sí delató a Vergara Betancur, entre otros.
14:36Luego volvemos con esa delación. Pero antes hago un inciso. Vergara Betancur fue detenido en Madrid,
14:46España el 5 de septiembre pasado. Procedimiento que fue notificado a las autoridades venezolanas.
14:54Y basado en esa información, la información de la detención, el fiscal 73 nacional Yancarín López
15:02inició el trámite de extradición de Vergara Betancur el día 13 de septiembre pasado. Ese
15:10mismo día el Tribunal Especial Segundo, a cargo del juez Carlos Liendo, aprobó lo solicitado por
15:18el Ministerio Público y remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
15:24quien es la que tiene o quien es la instancia que tiene la palabra final en materia de extradición.
15:34Ahora veamos qué fue lo que delató Cristina Antonor. Qué fue lo que dijo ante el Tribunal
15:42Segundo el 17 de abril pasado. Cristina Antonor es una intermediaria entre PDVSA y compradores
15:51del crudo venezolano. Una intermediación que se producía en condiciones atípicas. Toda vez que
16:02empresa que le compraba crudo a Venezuela o intentaba comprarlo era sancionado o sancionada
16:10por Estados Unidos. En el marco de esas medidas contra Venezuela, de ese bloqueo, es que se produce
16:18este tipo de intermediaciones, es que surgen este tipo de personas. Bueno, ese papel de
16:27intermediación PDVSA lo compensaba. Compensación que podía ser en barriles de petróleo. En medio
16:36de ese esquema, Cristina Antonor recibió de PDVSA dos millones de barriles. Estamos hablando que los
16:45recibió en el año 2021. Era una especie de pago esos dos millones de barriles. Obviamente ese
16:54petróleo tenía que venderlo y para ello se asoció con las navieras ArcoServis Ecuador y ArcoServis,
17:04esta última en consorcio con WellService Cabalino, compañía anónima. El negocio era venderle esos
17:12dos millones de barriles de petróleo a China. Ella obtenía una ganancia y el grueso era para
17:20PDVSA. Pero esa negociación para colocar los dos millones de barriles arrancó mal, según lo que se
17:31lee en el expediente. Primero, el armador de nombre Aetos Shipping resultó ser una empresa falsa. Leo
17:41parte de lo que dice el expediente en relación a esa empresa falsa. Abre comillas. Pero ya esa
17:46empresa falsa le ofreció un buque King A con capacidad para esa carga. Se refieren a los dos
17:52millones de barriles. Sin embargo, le informaron al cliente que supuestamente él mismo presentó
17:59fallas. Ese buque. Fallas mecánicas. Por lo que fueron reemplazados por dos buques. El Nick 1 y el
18:06Yulong, el cual nunca cargó combustible y del cual nunca se tuvo soporte de que haya estado en
18:13disposición del cliente en aguas internacionales. Negocios turbios, según la investigación del
18:21Ministerio Público. Lo cierto es que un informe de PDVSA dice al ente investigador, es decir,
18:32a la Fiscalía 73 Nacional, que uno de esos dos barcos cargó en la bahía de Pozuelos,
18:39Complejo Petrolero de José, allá en el estado de Anzuategui, con un millón de barriles de petróleo,
18:47de los dos que le habían dado en compensación o para que los vendiera Cristina Antonorci. Esa
18:55carga, dice el informe de PDVSA, que es lo que realmente está documentado, está en la
19:04investigación, es el hecho irregular. Dice PDVSA, esa carga tenía un costo total de 40 millones
19:14771 mil 889 euros con 30 céntimos. Ahí está la cifra. Pero, y aquí viene la irregularidad detectada,
19:36Cristina Antonorci, la intermediaria, sólo entregó 9 millones de dólares,
19:45causándole un daño al estado que asciende a la suma de 33 millones 218 mil 305 euros con 70
20:01centavos, será que se dice, que dejó de percibir PDVSA Sociedad Anónima. En virtud de ello, se
20:12realizaron varios allanamientos, ya lo dijimos por allá en las diligencias, a las oficinas de
20:16Cristina Antonorci, ubicadas en el Cubo Negro, aquí en Chuao, municipio baruta del estado Miranda.
20:26En uno de esos allanamientos, incautan varios teléfonos celulares de Cristina Antonorci y los
20:34someten a experticias. En los celulares encuentran contactos como los de Andrés Quintero, Charlie
20:42Viera, Rubén Ríos y Tino Rizzi, personas que ya estaban investigadas según acta policial número
20:52digesin-deipc, supongo que estas son las siglas de la policía o de un departamento de la policía
21:03contra la corrupción, de fecha 14 de septiembre del año 2021. Entre las conversaciones que arroja
21:15esta experticia, los celulares de Cristina Antonorci destacan las realizadas con el contacto
21:21Charlie Viera, en el cual, dice el informe, se evidencian temas relacionados con la venta de
21:29crudos objetos de la investigación, así como la intención de ofrecer una embarcación ficticia que
21:35les permitiera firmar contratos para posteriormente cambiarla, con el fin de adulterar las facturas y
21:41contratos internacionales. Textualmente, dice así uno de los chak, porque necesitaré la magia del
21:50pdf, se lee, será que si más tarde te paso los cálculos de demora exactos, el monto y el logo,
21:58te inventas una factura y hay una grosería aquí, porque estoy esperando por Cáceres desde el jueves
22:08y Cristina le responde, sí claro, ya aquí se ve cómo armaron, con todo el esplendor de la palabra,
22:18esos buques falsos. Asimismo, prosigue la experticia telefónica, porque de allí es
22:26donde el Ministerio Público deduce muchas irregularidades, entre otros elementos, no
22:33solamente de la experticia a los celulares. Bueno, prosigue la investigación de la fiscalía, aquí hay
22:40un detalle que revela la mente de estos criminales del petróleo. Habló de criminales, porque el
22:49Ministerio Público les imputa crímenes y ya se los leí al principio. La señora Cristina Antonorzi
22:58se inventó un contacto con el nombre de Andrés Quintero. Ese falso contacto le envía a Cristina
23:09Antonorzi información relacionada a los presuntos descuentos por servicios extra y baja calidad del
23:16crudo, adulteración del monto de venta de la carga con el fin de sustentar estos alegatos de
23:23descuentos efectuados en la transacción. Ella se inventó un contacto falso y desde allí se enviaba
23:34a sí misma documentos para mostrarlo a los clientes y sustentar la presunta seriedad del
23:42negocio. Todo esto lo admitió Antonorzi ante el Tribunal Segundo Especial, acogiéndose a la figura
23:52de la delación. De igual manera, en sus correos existían, según las experticias, correos encriptados
24:00falsos a través de los cuales remitió a los representantes legales de las que justificaban
24:07los descuentos realizados por la empresa Arcoservis y Güell Carvalino las facturas que justificaban
24:17los descuentos realizados por la empresa falsa Aetoshipping, como lo corrobora la imputada en
24:24la audiencia de delación, así como los cobros realizados por Naviero en Singapur y China,
24:32mejoramiento de crudo, contrato de ventas de crudo, entre otros. Todo esto en correos falsos que ella
24:39misma se enviaba. Advierto algo. Todas estas personas que aparecen con Cristina en este caso,
24:48esos contactos, fueron sobreseídos por el Tribunal Especial Primero de Control,
24:56con competencia en casos asociados al terrorismo, según sentencia emitida el 24 de marzo del año
25:04pasado, del año 2022. Expediente número 01-C-S-046-21. Los beneficiados con ese
25:17sobreseimiento son Cristina Antonor C. Quintero, Héctor Gonzalo Núñez, Troyano, Luis Salvador
25:24Velázquez Rosas, Carlos Gilberto Vieira Hernández, Leonardo José Rodríguez Suárez y Robén Darío
25:32Ríos Camacho. El tribunal argumenta para emitir el sobreseimiento que no se desprende el mal manejo
25:43de las actividades que la investigada o los investigados realizaron. Situación que atribuye
25:52a problemas administrativos. No son casos penales, es lo que está diciendo el tribunal. Son cosas
25:59menores, cosas administrativas, de correos que se enviaron, de conversaciones, etcétera, etcétera.
26:08Bueno, el fiscal 73 nacional, Yancarín López, se opuso a ese sobreseimiento y apeló el 24 de
26:18mayo del año 2022. Entre los argumentos, la fiscalía dice que cómo pudo el tribunal
26:27decretar el sobreseimiento de unas personas que ni siquiera están en Venezuela y por lo
26:34tanto nunca fueron imputadas. Aludiendo a los presuntos cómplices de Cristina Antonorzi.
26:43Bueno, como ven, en todo este entramado está presuntamente vinculado Jesús Vergara Betancur,
26:52de acuerdo a la investigación del Ministerio Público. La sala penal revisó y analizó todo
27:02lo presentado por la fiscalía 73 en el tribunal segundo y remitido por este tribunal a la sala
27:10penal y dio el visto bueno al procedimiento de extradición, según quedó asentado en la
27:21sentencia número 333 del 4 de octubre pasado. Los magistrados dicen asumir el compromiso en
27:30nombre del estado venezolano ante el reino de España de juzgar a Vergara Betancur con las
27:37debidas garantías establecidas en la carta manga. Estamos pendientes de la respuesta que dé España
27:47a esa petición y obviamente pendiente de su eventual traída a Venezuela, donde será juzgado
27:56por tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales,
28:04contrabando agravado de combustible y estafa continuada. Hasta aquí nuestro espacio dominical.
28:14Si fue de su agrado, déle me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la
28:22notificación de este programa y los demás que se transmiten por laiguana.tv. Que Dios me los bendiga.