Caso Bariven: ¿Hasta dónde se extendieron sus tentáculos?

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00:00Prosigo con el expediente. Bueno, Roberto Enrique Rincón Fernández, padre de José Roberto,

00:12Alexandra Carolina y Ricardo José, junto a Abraham José Sierra Bastida, se valieron de

00:23diversas sociedades mercantiles creadas para ocultar su asociación. Aquí se están refiriendo

00:30a la asociación para delinquir y a la asociación crematística, por así decirlo, que tenían con

00:38funcionarios de PDVSA. En ese variado entramado de empresas incluían compañías constituidas en

00:48Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y en otros países. En su gran mayoría

00:55dichas empresas carecen de organización propia, de estructura societaria real, de actividad

01:02empresarial y de bienes significativos con los cuales ejercer sus operaciones. Algo así como

01:08empresas de maletín, según la denominación que hemos conseguido para este tipo de estructuras

01:15delictivas. Es decir, son empresas instrumentales que comparten directores y gerentes, dirección

01:22corporativa, representantes e incluso accionistas y que han sido utilizadas con la finalidad de

01:30beneficiarse económicamente en perjuicio del estado venezolano, representado en Bariben, filial

01:38de Petróleos de Venezuela. La investigación detectó 10 sociedades mercantiles vinculadas

01:44directamente con Roberto Enrique Rincón Fernández y sus familiares y socios allegados. Ahí vemos

01:54las identidades de dichas compañías, estamos viéndolas algunas de ellas, Tradequic Serving

02:00Marine, Tradequic Compañía Anónima, entre otras. Ahí estamos viendo la lista completa de las sociedades

02:07que fueron detectadas en este esquema de corrupción, en este esquema delictivo. También

02:15se detectaron cuatro empresas vinculadas a Abraham José Sierra Bastidas. Ahora, ¿cómo entraban en el

02:25juego ese lote de empresas? Ahí es donde actuaban los entonces funcionarios públicos de Bariben.

02:34Bariben, siempre es preciso recordarlo o hacer una coma, Bariben, coma, filial de Petróleos de Venezuela.

02:41Este era el modus operandi. Los ex funcionarios o los entonces funcionarios de Bariben,

02:47inscribían en el registro maestro de proveedores de Bariben a múltiples empresas vinculadas al

02:54mencionado grupo de delincuencia organizada. En ocasiones, una misma persona era propietaria de

03:03varias compañías que se inscribían en el referido registro sin que cumplieran en muchos casos con

03:09los requerimientos técnicos y financieros exigidos por Bariben. Es decir, se saltaban las normas,

03:18los reglamentos de esta filial de Petróleos de Venezuela. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.

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