Equipo de Investigación: Atrapados 24-4-2015
'Atrapados', un programa que cuenta con el testimonio de Hervé Falciani, que recibió al programa en Roma, donde se refugia de la policía suiza. Falciani cuenta cómo colabora con las autoridades españolas para destapar a defraudadores y confiesa que vive amenazado de muerte. ¿Llegan de España esas amenazas? Su lista destapa a millonarios poderosos y a ricos empresarios movidos por la ambición y la codicia. Sale a la luz el nombre de un pensionista canario que escondía cinco millones y medio de euros en Suiza. Sixto Delgado no pagó sus impuestos, pero cobra una pensión, vive en una casa de VPO y levanta una impresionante bodega con subvención pública…
El pensionista millonario de la lista Falciani no se frena ni ante la Guardia Civil. Le detienen y le condenan por arrasar un espacio protegido para construir el viñedo más grande de la zona.
El pensionista millonario de la lista Falciani no se frena ni ante la Guardia Civil. Le detienen y le condenan por arrasar un espacio protegido para construir el viñedo más grande de la zona.
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NoticiasTranscripción
00:00Aquí se esconde el hombre más temido por los millonarios españoles que engañan Hacienda.
00:16Él saca a la luz sus nombres
00:25y sus cuentas fraudulentas en un banco suizo.
00:30Es Hervé Falciani, el informático más famoso del mundo.
00:34Acepta una entrevista con equipo de investigación.
00:37Quiero darles las gracias por atender a La Sexta.
00:40Oh, gracias.
00:41Ha sido un poco una odisea.
00:43Su lista destapa a millonarios poderosos y a ricos empresarios movidos por la ambición y la codicia.
00:50Bienvenidos a la Canaria.
00:53Un pensionista canario escondía cinco millones y medio de euros en Suiza.
00:59Pues no sabían que tenía seis millones de euros en Suiza.
01:03Sixto Delgado no pagó sus impuestos,
01:07pero cobra una pensión, vive en una casa de VPO
01:11y levanta una impresionante bodega con subvención pública.
01:17Perdone, don Sixto, solo un momento.
01:20No me molestéis.
01:23El viaje por la lista Falciani nos lleva también a Barcelona,
01:28el feudo de los millonarios hermanos Mestre,
01:34una de las grandes fortunas de Barcelona.
01:42Los Mestre son los reyes del puerto.
01:46¿Se les tiene mucho miedo?
01:48Pueden ser amenazas de que te hagan la vida imposible
01:51para que tú no trabajes más aquí si te metes donde no te llaman.
01:55Los hermanos Mestre escondían ocho millones de euros a la hacienda española,
02:00pero querían más.
02:03El rey del puerto traía en sus contenedores cocaína de los cárteles colombianos.
02:09Hola, ¿podría atenderme un minuto, por favor?
02:17La lista Falciani saca la luz a unas monjas millonarias.
02:23Viven en este chalet, valorado en diez millones de euros.
02:28Hermanas, su congregación tenía una cuenta en Suiza.
02:32No, no podemos.
02:33Menudo chollo ese mundo.
02:35No, no podemos.
02:36¿Pero ese dinero dónde procedía?
02:39Cómo unas monjas dedicadas, ancianos y necesitados
02:43consiguen ahorrar casi nueve millones de euros.
02:48¿Nadie vigila a las grandes fortunas?
02:52¿Es tan fácil sacar los millones de España para no pagar impuestos?
02:58¿Qué otras sorpresas esconde la lista Falciani?
03:07Se hace de noche en el gran banco del mundo.
03:13Pero el dinero ilumina la ciudad.
03:19En Suiza hay más de cuatrocientos bancos.
03:25¿Ven este?
03:30Es el segundo más importante a nivel mundial.
03:35Hace horas que cerró sus puertas.
03:40Pero alguien se ha quedado trabajando.
03:45Este ordenador no debería estar encendido, pero lo está.
03:50¿Qué esconde esta maraña incomprensible de dígitos?
03:56Es un listado de clientes que tenían dinero, depósitos,
04:01en la sucursal suiza de la HSBC, de grandes patrimonios,
04:05bajo un contrato de confidencialidad reforzada.
04:08Por una parte hay gente que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales.
04:12Y evidentemente no quiere que lo sepan las autoridades fiscales de los diversos países.
04:16Por otra parte, hay auténticos delincuentes que han cometido delitos por dinero,
04:22por ejemplo, podemos hablar de tráfico de drogas, de corrupción,
04:27y no quieren que se siga el rastro del dinero.
04:32El trabajador del banco roba los datos de cien mil clientes.
04:37Tiene que escapar.
04:42No se oculta en los aeropuertos.
04:47Se llama Hervé Falciani.
04:52Se lleva a más de dos mil kilómetros la lista con las cuentas de los mayores defraudadores del mundo,
04:57oculta tras un código que sólo el propio Falciani puede descifrar.
05:07¿Estamos?
05:13Señor Fernández, cuéntenme para un informático, ¿qué es el lenguaje cifrado?
05:18En esta pantalla podemos ver un ejemplo de una base de datos encriptada,
05:23que hace que sea imposible la comprensión por una persona que no conozca el código.
05:28Tendríamos que introducir el código de descifrado y entonces obtendríamos los elementos de la base de datos descifrados.
05:35En el caso del que hablamos, la base de datos era de un banco superior,
05:41¿para qué los bancos encriptan sus datos?
05:46Realmente lo más valioso que tienen los bancos es su base de datos,
05:51donde está toda la información referente al dinero y a los clientes del banco.
05:56¿Cuánto puede pagarse por un buen código de descifrado?
06:01Varios millones de euros.
06:06¿Qué pasa si el banco superior de Francia quiere vender su lista en el Líbano?
06:11Y que no lo consigue.
06:16La policía suiza le está buscando.
06:21¿Escapa? A Francia.
06:26Aquí entrega la lista al gobierno.
06:32Hola, ¿qué tal? ¿Me ve? Sí, te veo.
06:36¿Qué tal? Encantada de saludarle. Igual, igual.
06:39¿Dónde se encuentra usted ahora mismo, Rigoberto? En Costa Rica.
06:43Él hará el milagro. Pondrá cara a los números.
06:48Es un placer tener al perito que descifra la lista, Falchani, porque es así, ¿verdad? Así es.
06:53El proceso que nosotros llevamos a cabo fue poder asociar nombres a países.
07:01¿En España estábamos dentro del top ten de alguno de esos rankings que ustedes han hecho?
07:06Si quieres, te la comparto en mi pantalla. Ahora sí la veo.
07:10España tenía casi 3.000 clientes, si no me equivoco.
07:15Está en el número 12, si lo ordenamos por el número de clientes. Ahí está.
07:20Muchas gracias. Encantado de estar.
07:26La lista Falchani empieza a salpicar nombres.
07:31El mundo entero se hace eco de los millonarios que esconden sus grandes fortunas.
07:37En Estados Unidos, caras tan conocidas como la de Tina Turner o altos ejecutivos de Wall Street.
07:46Los cárteles mexicanos de la droga también ocultan su dinero en Suiza.
07:54Y futbolistas millonarios como Diego Forlán.
07:58La lista descubre que en África, los señores de la guerra y los traficantes de diamantes son clientes del banco HSBC.
08:09También lo es el rey de Marruecos.
08:16Y el de Jordania.
08:19Aparecen millonarios como Flavio Viriatore.
08:22Deportistas de élite como Valentino Rossi o el modisto de las estrellas.
08:28En el Reino Unido descubren que David Bowie, Phil Collins y el actor John Malkovich escondían sus millones en el HSBC suizo.
08:38Y en España aparecen nombres tan influyentes como Emilio Botín, Alicia Koplovich, empresarios, jueces, deportistas y hasta amas de casa.
08:58La lista Falciani es demasiado valiosa.
09:03Apenas medio centenar de personas en todo el mundo tiene acceso a ella.
09:15Esta periodista española es uno de los privilegiados.
09:32Oye Emilia, muchísimas gracias por esta actualización. Un saludo.
09:38¿Cuántos periodistas han trabajado sobre la lista Falciani en el mundo?
09:41En un momento, a principios de 2014, caen en manos de dos periodistas franceses de Le Monde que deciden venir al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que llevemos a cabo la investigación a nivel global.
09:53¿Cómo hacen para comunicarse y contarse novedades sin dar detalles y datos que otras personas no deberían conocer?
10:00Es muy importante para nosotros no utilizar medios como el teléfono y no utilizar un e-mail así cualquiera, sino siempre e-mails encriptados.
10:08Mi gmail, pero que la información, en vez de poderse leer, son un montón de letras que no se leen y que solo quien tenga la clave exacta puede abrir ese correo y ver su contenido en el interior.
10:19¿Cuántos españoles aparecían en esa lista Falciani?
10:22En la lista Falciani aparecen unos 2.700 españoles. Estamos hablando de unos 1.800 millones de euros.
10:29Hay desde amas de casa, gente que está en el paro, gente que está desempleada y dices, ¿por qué necesito una cuenta en Suiza?
10:36Hasta gente conectada con, por ejemplo, a nivel internacional, el tráfico de diamantes que ayuda a financiar guerras en África.
10:43Con lo cual tenemos un perfil de clientes muy variado. Todos tienen algo en común, una cuenta en el HSBC en Suiza.
10:50¿Quedan secretos todavía por saber de esta lista Falciani?
10:54Hay muchísimos secretos todavía por saber, incluso algunos que quizás nunca sabremos porque hay tal cantidad de información que puede que no acabemos de desvelarla toda.
11:03Muchas gracias. A vosotros.
11:11Solo hay una persona que tiene toda la información.
11:14Buenas tardes, ¿me escucha, señor Falciani?
11:16Sí, muy bien.
11:18¿Podría darle usted a la cámara para que yo le vea, que no le veo?
11:21Oh, claro, claro. Un minuto.
11:26Ahora sí le veo.
11:28Vamos a ver, espera aquí.
11:30Apaga la cámara. Su seguridad es extrema, casi obsesiva.
11:35Nos gustaría hacer una entrevista cara a cara, me gustaría saber cuándo podemos vernos.
11:39Tampoco tiene teléfono para no dejar huella, para que nadie pueda localizarle.
11:44¿Nos pasamos algún número de teléfono que será más fácil?
11:47Sí, por motivos de seguridad, no me digan.
11:50¿Me podría decir por lo menos dónde, en qué ciudad sería la entrevista?
11:53Porque usted, ¿dónde está? A Roma.
11:55Muchas gracias, señor Falciani. Un saludo.
11:57Un saludo.
11:59Tenemos una cita en Roma.
12:11No sabemos dónde nos vamos a reunir con él.
12:15Alguien de su entorno se pondrá en contacto con nosotros.
12:21Esperamos en el hotel.
12:26Una conferencia de prensa, vale, ¿dónde es?
12:29A las tres. Vale, vamos para allá. Gracias, adiós.
12:33Ya tenemos la dirección.
12:36Hervé Falciani hoy será el protagonista de una conferencia de prensa.
12:42No hay duda, es aquí.
12:44Miren la cantidad de medios que hay en la puerta.
12:50De varios países.
12:55La seguridad es constante.
13:00La República Italiana protege a Falciani.
13:06Ahí está.
13:08Aparece rodeado de su séquito.
13:11Es el héroe del momento.
13:17El único que se ha atrevido a poner nombre y apellidos a los evasores millonarios del mundo.
13:27Y el único en atacar el secreto bancario suizo.
13:41Nos va a conceder una entrevista, pero por seguridad no sabemos ni cuándo ni dónde.
13:49Sí, lo tengo.
13:51Nada de teléfonos. Dicen que es normal, que puede que cambie la situación hasta tres veces, para protegerse.
13:59Señor Falciani.
14:01No, no, señor Falciani, no, no, no.
14:05Me meto, Manu, me meto, porque no, imposible.
14:08Señor Falciani, soy Lorena Correa, de La Sexta, hombre.
14:12He estado toda la conferencia esperando, ¿qué tal, cómo está?
14:16He hablado con Julia, hemos quedado a las once en su hotel para hacerle la entrevista.
14:20Hasta mañana, señor Falciani, gracias.
14:31Mientras nos preparamos para la entrevista, recibimos un mail de Falciani.
14:35Manu, un mail.
14:37Espérate, que nos ha cambiado, es en otro sitio, no es en el hotel, ¿eh?
14:41Cambia el lugar de la cita.
14:45Cree que le están siguiendo.
14:5024A.
14:53¿Sí?
14:54Hola, soy Lorena.
14:55Sí, llegamos.
14:57La entrevista finalmente será en una casa a las afueras de Roma.
15:01Escondida.
15:05Nadie debe vernos.
15:08Quiero darle las gracias por atender a La Sexta.
15:12Oh, gracias.
15:13Ha sido un poco, una odisea.
15:15Lo siento.
15:16¿Cuándo aprendió usted a hablar español?
15:19En la cárcel, ¿no?
15:20¿En la cárcel?
15:21Escuchando.
15:22O sea, usted dijo que cuando fue detenido en el puerto de Barcelona, no sabía hablar español.
15:26Ni una palabra, no.
15:28¿Por qué España? ¿Por qué decidió viajar a España en 2012?
15:32Porque España es el único lugar donde se encuentra la Fiscalía Anticorrupción.
15:39Nada más llegar a Barcelona, a usted lo detienen.
15:42Claro.
15:43Usted quería que lo detuvieran.
15:44Claro, claro.
15:45Desde el principio se sabía que yo me fui por España y que con la protección de la policía.
15:53Usted se siente un héroe, un líder.
15:56¿Usted se siente un héroe, un ladrón, un espía industrial?
16:18¿Cuánto tiempo le llevó reunir todos los datos?
16:22¿Y qué era, un trabajo diario?
16:26Yo, con la nube, yo podía ver acceso a los datos que los compañeros habían puesto.
16:36Había gente que le estaba ayudando a sustraer los datos del banco.
16:39Sí, sí. Solo con ayuda.
16:42¿Con ayuda de compañeros del trabajo?
16:43Sí, sí.
16:44¿Quiénes son esos compañeros?
16:46Compañeros.
16:48¿No lo va a desvelar?
16:50No tiene sentido.
16:52¿Ha sacrificado usted algo a nivel personal?
16:55Todo. Toda mi vida, claro.
16:58Todo. Y tengo también hoy que tomar decisiones muy, muy peligrosas.
17:09¿Se arrepiente?
17:11Jamás, no. ¿Por qué?
17:13¿Usted vive protegido? ¿Es testigo protegido?
17:16Sí.
17:17¿Quién le protege?
17:19Personas que quieren proteger lo que estamos haciendo.
17:25Pueden ser policías. Hoy aquí son policías italianos y depende de dónde voy.
17:34¿Si va a España también tiene protección de la policía española?
17:37Claro. Si voy por la fiscalía, tendré protección.
17:41¿Ha recibido amenazas de muerte?
17:42Claro.
17:43¿Ha pasado a España?
17:45He pasado por varios sitios.
17:48¿A usted le amenazan los ricos?
17:50No, no, no los ricos. Los que no pagan impuestos.
17:54¿Quién es el malo aquí?
17:55¿El malo?
17:56Sí. ¿Quién es el malo de esta película?
17:58El secreto.
17:59Él ha roto ese secreto.
18:02Consulista saca a la luz a defraudadores que esconden sus millones con la ayuda de los bancos.
18:08Y en España los hay de toda condición.
18:14¿Cuánta gente la tiene en España?
18:16Esta información que tienen en el ordenador es confidencial.
18:19Completamente confidencial.
18:21¿Y cuánta gente la tiene en España?
18:23Además de hacienda, cinco personas.
18:25Este caso que estamos viendo seguramente es el más sorprendente de los españoles que aparecen en la lista Facciani.
18:30Es sexto delegado de la COVA.
18:32Aparece relacionado con unos siete millones de dólares, que son unos cinco millones y medio de euros.
18:37¿Y cuánto dinero tiene?
18:38Es sexto delegado de la COVA.
18:40Aparece relacionado con unos siete millones de dólares, que son unos cinco millones y medio de euros de la época.
18:45Y relacionado con varias sociedades.
18:47La más sorprendente, esta es la maraña general, es esta.
18:50Polaris Star Limited.
18:52Ahí es donde se concentraba la mayor parte del dinero que tiene acumulado.
18:56¿Quién es esta persona?
18:57Un jubilado.
18:58Estuvo trabajando durante 30 años en Repsol.
19:00En el año 2000 lo dejó y llegó incluso a cobrar dos años el paro.
19:05¿Dónde vive ahora mismo?
19:06En Canarias.
19:08Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto de Gran Canaria.
19:31Localizamos la casa del pensionista millonario.
19:38Primera sorpresa.
19:42El pensionista de la lista Facciani no solo se beneficia del dinero público con su pensión.
19:50Además, vive en una casa de protección oficial.
19:56Hola, buenos días.
19:58Estamos haciendo un reportaje sobre el sexto delegado de la COVA.
20:00Es vecino de aquí.
20:02Reconozco de subir y bajar a sus soplos, nada más.
20:05Sexto delegado de la COVA.
20:08Yo les enseño una foto a lo mejor.
20:10Este señor.
20:11No sé si lo conocen.
20:18No sabían que tenía seis millones de euros en Suiza.
20:23Y no solo los millones.
20:25El pensionista tiene 30 propiedades.
20:28Un chalé en la famosa y exclusiva moraleja.
20:32Y 29 fincas en Gran Canaria.
20:35Incluido un espectacular viñedo.
20:38Y una bodega.
20:40Todo valorado en un millón de euros.
20:48Otra sorpresa.
20:49Sixto delegado.
20:51El pensionista de la lista Facciani.
20:55Lleva años investigado por la Guardia Civil.
20:59Sí que tenemos un amplio dosiero.
21:08Esto es un dosier, como ve, bastante amplio.
21:12Donde consta todas las diligencias penales.
21:16Y las denuncias que se han tramitado contra el señor Sixto.
21:21¿Cuántas denuncias tiene el Sixto delegado?
21:24Denuncia, al menos fueron 11.
21:26Y posteriormente, diligencias penales, fueron tres.
21:30¿Donde él tiene la finca es un espacio protegido?
21:33Sí, sí, sí.
21:34¿Pide permiso?
21:35No, siempre respondía que en su finca él podía construir lo que quisiera.
21:41Y que nadie se lo podía evitar.
21:43¿A pesar de que se le prohibiera entrar en su finca, sigue construyendo?
21:47Se caracterizaba por desobedecer todos los mandatos, todos los presintos.
21:52Tanto judiciales o administrativos.
21:54¿Es por eso por lo que el juez le hace una prisión preventiva?
21:57Sí.
21:58¿Era la única forma de que este hombre no pudiera seguir construyendo?
22:01Sí.
22:02Lamentablemente sí.
22:12Sixto Delgado no tiene problemas en saltarse la ley varias veces.
22:17Le condenan a 21 meses de cárcel.
22:20¿A cambio de qué?
22:22Entra usted en un espacio natural protegido.
22:25El pensionista de la lista Falciani hace oídos sordos.
22:29El pensionista de la lista Falciani hace oídos sordos a las restricciones.
22:34Encontramos el paraje protegido que, según la justicia, destroza a conciencia.
22:48No hace falta fijarse mucho.
22:53Miren cómo era el paisaje de la caldera.
22:56Y cómo lo deja Sixto Delgado.
23:00Se lleva por delante tierra, flora y fauna para conseguir el viñedo más grande de toda la zona.
23:07Más de 150.000 metros cuadrados.
23:10Construye almacenes ilegales.
23:13Corta la tierra por donde él decide.
23:16Y también pone los límites.
23:18Vaya a la finca donde le vienen gana.
23:22¿El tamaño de sus viñedos?
23:23Con respecto al pueblo.
23:25Sixto Delgado pasa cada día por estos viñedos.
23:29Así que bajamos.
23:37Es el pueblo del pensionista millonario.
23:43Una aldea de tan solo medio kilómetro de longitud y 30 casas.
23:49Hola, buenas tardes.
23:50Hola, buenas tardes.
23:52Miren, estoy preguntando por Sixto Delgado de la Coba.
23:59Gracias.
24:02Buenas tardes.
24:04Él ha tenido varios problemas con los vecinos.
24:07Y hasta juicios, sí.
24:09¿Por ejemplo?
24:13Bueno, yo es que no sé.
24:18Por enfrentamiento.
24:20Se cree que es el dueño del pueblo.
24:22Nada más.
24:24Y nosotros a él no le hemos hecho daño ninguno.
24:27Ninguno le hemos hecho daño a él.
24:29Así es, señor.
24:31Venga para acá.
24:33Gente, es Gerardo.
24:36Octavio.
24:38Puedes venir, si no te importa.
24:40Aquí estos señores son de la sexta.
24:43Hombre, a ver si les explico.
24:46Sixto es el típico hombre que cuando quiere algo no tiene la mano.
24:50Pero cuando lo coge es un enemigo.
24:52Es un enemigo.
24:57Sixto Delgado no es un hombre muy apreciado en su pueblo.
25:02Incluso nos hacen un tour de sus fechorías denunciadas ante la justicia.
25:07Él cerró un camino de ciudad.
25:09Y este señor se fue.
25:11¿Sixto cerró eso a su libre albedrío?
25:13Sí, sí.
25:15¿Y usted vive aquí?
25:16Yo vivo aquí.
25:17¿Por qué no le puede decir nada, si esto es tuyo?
25:18Porque es mi señor que hoy se quedó todo.
25:20Esa casa que está ahí.
25:21Esa que está aquí.
25:23Esa puerta vieja que está ahí.
25:24Y lo cogió y lo rompió el sandal.
25:26Pero eso es un delito.
25:28Bueno, por supuesto que es un delito.
25:30Ahí me dijo él personalmente que él tenía mucho dinero y se quedaba solo con todo el pueblo.
25:39El pensionista de la lista Falciani no se para ante nada.
25:45Hola, buenas tardes.
25:47Voy preguntando por Sixto Delgado de la Coba.
25:54¿El dueño de esto?
25:55Sí, señor.
26:05Sabemos que hoy acudirá a su bodega.
26:09Es grande.
26:10Tiene casi mil metros cuadrados.
26:13Sixto Delgado, con casi seis millones de euros ocultos en Suiza,
26:18que cobra una pensión y vive en una casa de protección oficial,
26:22además levanta su bodega con dinero público.
26:26Más de 300.000 euros.
26:32Su bodega se ha convertido en parada obligatoria de turistas,
26:36tanto que incluso hacen visitas guiadas.
26:38Sixto Delgado cobra 15 euros por persona.
26:48Localizamos estas imágenes.
26:52Es el pensionista millonario.
26:56Ejerciendo de anfitrión.
26:58Ejerciendo de anfitrión.
27:07Enseña a los turistas su bodega.
27:14Presume de producción.
27:27Es hora de preguntarle.
27:30¿Cuál es el origen de los casi seis millones de euros que tiene en Suiza?
27:35¿Por qué se los esconde a la hacienda española?
27:38Perdone, don Sixto.
27:40Mire, soy de La Sexta. Solo me gustaría hablar con usted un momentito.
27:44Solo un momento.
27:48Solo me gustaría hablar con usted por su relación con la lista falsa.
27:52Solo un momento, don Sixto.
27:54Únicamente...
27:56Únicamente es preguntarle por sus seis millones de euros en Suiza.
28:02El pensionista está a la espera de juicio.
28:11Porque no regularizó sus millones escondidos.
28:15Inspector, le voy a entregar la carta que reciben quienes no declararon sus bienes en Suiza.
28:19Quiero que la vea.
28:21No le hizo caso a esta carta que Hacienda envía a los millonarios defraudadores de la lista falsiani.
28:28A esta carta lo que dice a estas personas es que, bueno, tienen la oportunidad de regularizar voluntariamente.
28:34Es una carta bastante amable.
28:36Es una carta amable en la cual en vez de notificar la apertura de una inspección, que hubiera sido lo lógico y lo habitual en estos casos,
28:43lo que se les dice es que, bueno, en definitiva parece que se les ha olvidado a ustedes incluir estas cantidades.
28:50No la habría hecho según su criterio.
28:52La agencia debería haber abierto las inspecciones e inmediatamente haber remitido los expedientes a la fiscalía para su tratamiento penal por delito fiscal.
29:04¿Cómo lo hacen?
29:08¿Cómo sacan sus millones de España sin dejar pistas?
29:16Descolgamos el teléfono y hacemos una llamada al banco en Suiza.
29:21Un gestor del propio banco viene a España, a tu domicilio, y se hace la operación con él directamente.
29:28Ese gestor coge el millón de euros y lo ingresa en un banco nacional.
29:33¿Cuál es el siguiente paso?
29:35El banco español hace una transferencia al banco en Suiza.
29:39¿Y una vez que el cliente tiene el dinero en Suiza, es fácil acceder a ese capital que está en el extranjero?
29:44El banco pone una cantidad determinada, por ejemplo, 10.000 euros en una tarjeta de crédito normal y corriente.
29:50Y con esa tarjeta de crédito tú puedes sacar ese dinero en cualquier cajero de cualquier banco nacional.
29:58Los inspectores de Hacienda calculan que en Suiza hay 50.000 millones de euros españoles sin declarar.
30:07Para ejecutar ese fraude los millonarios no necesitan ni subirse a un avión.
30:15Fíjate, Paseo de la Castellana, una calle avenida emblemática de la ciudad de Madrid,
30:22y esconde la banca privada que en menos de dos horas podemos colocar todo el dinero que nosotros queramos en los paraísos fiscales.
30:32Es una vergüenza que en una calle tan emblemática como esta existan y aniden este tipo de refugios y de servicios financieros en este país.
30:40¿Quiénes son los clientes en un paraíso fiscal?
30:42Tenga en cuenta que el paraíso fiscal lo que ofrece es silencio, que nadie que pregunte por ti, por tu nombre, puedan dar ninguna información.
30:52Por eso cuando algún político o algún empresario dice con la boca llena que pregunten por mí en algún paraíso fiscal,
31:00obviamente nadie va a contestar porque se utilizan clientes de mentira, falsos, jubilados, amas de casa, fontaneros, electricistas,
31:09que por una cantidad mensual asumen ser testaferros.
31:14Yendo al caso español, si pudiésemos juntar todo el dinero que se evade de impuestos, ¿para qué nos daría?
31:20Aproximadamente serían unos 8.296 millones de euros y nos daría para pagar seis veces la ayuda a la dependencia en este país.
31:30Voy a volver a repetirlo, seis veces la ayuda a la dependencia en este país.
31:35Muchas gracias.
31:48Por favor, si lo tienes por ahí, te lo agradezco.
31:53Este caso está dentro de los españoles con más dinero del HSBC.
31:57Están en el top ten de los españoles, son cinco hermanos, acumulaban en total 11 millones de dólares,
32:03que son unos ocho millones y medio de la época.
32:06¿Cómo se reparten el dinero?
32:08Se lo reparten sobre todo dos de los hermanos, son José Mestre Fernández, Rogelio Mestre Fernández,
32:13y ellos son los que están vinculados, relacionados con las cuentas con mayor capital.
32:17¿Quiénes son los hermanos Mestre?
32:19Son muy conocidos en la alta burguesía catalana, el más conocido es José Mestre, pero no os imaginaríais por qué.
32:23La burguesía catalana es un club selecto, al que sólo acceden multimillonarios.
32:31Los hermanos Mestre los son.
32:35Salen de la nada.
32:37Y en tiempo récord se hacen con el control del corazón económico de Barcelona.
32:46El puerto.
32:48El puerto.
32:51Aquí se mueven 142 millones de euros cada día.
32:58Dicen que los hermanos Mestre son los amos.
33:03Y no quieren que estemos aquí.
33:07Ha puesto las luces y todo.
33:09¿El vehículo es de alquiler puede ser?
33:11¿Tiene la documentación por aquí en mano?
33:14Vale.
33:17Los hermanos Mestre defraudan impuestos mientras se hacen ricos en el puerto de Barcelona.
33:24Con una ley que toda la ciudad sabía y callaba.
33:28Hola. ¿Rafa Urgos?
33:30¿Qué tal? Rogelio, equipo de investigación.
33:33¿Qué significa aquí en Barcelona el apellido Mestre?
33:36Siempre ha habido cierta prudencia a la hora de hablar de los Mestre, porque estaban muy bien relacionados.
33:41Piensa que en su momento se comentaba que no se movía prácticamente nada del puerto sin el consentimiento de los Mestre.
33:47No sería la primera vez, porque ya ha pasado, en la que aparecen camiones destrozados, quemados, por esta competencia que existe entre el puerto de Barcelona.
33:56Y lo curioso es que la mayoría de veces estas informaciones no trascienden a la prensa.
34:04Conseguimos esta foto.
34:05El presidente de la Generalitat premia a uno de los hermanos Mestre, José, como el mejor empresario del año por su labor en el puerto.
34:17Solo un mes después, la policía registra sus contenedores.
34:23Encuentra 10 bolsas de deporte y 186 kilos de cocaína.
34:31El mejor empresario del año, el rey del puerto, hacía negocios con los cárteles colombianos.
34:38Teniendo 9 millones de dólares escondidos en Suiza y una casa espectacular.
34:48En el barrio más elitista de Barcelona.
34:53El famoso Pedralbes.
35:00Es esta.
35:0416 cámaras de seguridad la vigilan.
35:08Lógico.
35:12En el registro, la policía comprueba por qué la de José Mestre es la casa más cara de Barcelona.
35:20Todo este lujo cuesta 30 millones de euros.
35:25Sin contar el impresionante museo que cuelga de sus paredes.
35:29Si pudiésemos echarle un vistazo a las obras de arte que encontró la policía en la casa de José Mestre.
35:34Esa, por ejemplo.
35:35Esto, yo creo que a todas luces es un miro, un millón y medio de euros.
35:39Esto es otro miro de dos millones de euros seguro.
35:43Esta grande de aquí, esto es un Picasso.
35:4510 millones de euros.
35:4715 millones de euros.
35:50Y este miro, pues cuatro millones de euros.
35:54Yo creo que lo tiene que valer.
35:55Haciendo un recuento por las obras que hemos visto.
35:57¿Podemos hablar de unos 30 millones de euros así?
36:00Sí.
36:01En obras de arte que hayamos podido analizar.
36:03Yo creo que sí.
36:04Agustín, ha sido un placer.
36:05Muchísimas gracias.
36:06Hasta luego.
36:10Los Mestre no solo se gastan su dinero en cuadros.
36:14¿Los barcos más grandes del puerto dónde los podemos encontrar?
36:16Están en el otro lado.
36:17¿En el otro lado?
36:18Tenéis que dar la vuelta, girar por aquí.
36:21Están en el muelle de abrigo que se llama.
36:24Es el muelle del final de todo.
36:25Gracias.
36:27También pagan 15 millones de euros por tres barcos.
36:31Hola.
36:33Estamos buscando tres embarcaciones muy concretas.
36:35Son las tres iguales y se llaman Corsaco, Corsaro y Bucanero.
36:38Esta es la parte más cara, digamos, del puerto.
36:41Muchas gracias.
36:45Mira, aquí tienes a Bucanero.
36:47Es otro nivel.
36:50Hoy solo tienen atracado uno de sus barcos.
36:56Cinco millones de euros sobre el mar.
37:00Y más de 5.000 euros al mes en amarres.
37:06¿Estamos listos?
37:07Vale.
37:08Se podía presuponer que los Mestre iban a tener cuentas en Suiza
37:11con un valor de 8,9 millones de dólares.
37:16Chocolate del oro.
37:18Pecata minuta.
37:19Pecata minuta.
37:21Lo que les han encontrado es pecata minuta en relación con todo lo que han llegado a mover.
37:26La familia Mestre es una de las familias más adineradas de la sociedad catalana.
37:30Los Mestre, aunque no salieran en los periódicos, sí que se sabía
37:34que era uno de los núcleos desde los que circulaba más dinero
37:38para las operaciones más inverosímiles o las más arriesgadas.
37:42Es una de las grandes fortunas, también de los que han dilapidado más dinero
37:46de una forma compulsiva.
37:52Con José Mestre en prisión, su hermano Rogelio se responsabiliza de la empresa familiar
37:57y del fraude a la hacienda pública.
38:00Él también tiene nueve millones ocultos en Suiza.
38:06Tal vez le encontremos aquí.
38:09Estamos haciendo un reportaje de una familia muy conocida que hay aquí, que son los Mestre.
38:14Claro que los conozco. Una vez un jardinero de aquí Adella, trabajando en su casa,
38:18creía que estaba pasando la máquina, encontró un Rolex.
38:22Un Rolex, que supongo que en aquel momento, o ahora, es un buen reloj.
38:26Lo dio la señora, o el señor, y dice, mira, he encontrado un Rolex.
38:29Y dijeron, bah.
38:31Es decir, que no veía, ¿no?
38:33Lo que pasa es, claro, supongo que al estar en el mundo del puerto de Barcelona,
38:36esto tiene ese lado, ¿no?
38:38¿Me orienta más o menos por dónde queda la finca de ellos?
38:40Bueno, es que es toda la montaña.
38:42Vale. Muchas gracias. Buen día.
38:47Vamos hacia allí.
38:49Feller, J. Mestre, 200 metros.
38:52La finca de los Mestre es enorme.
38:55Tanto, que no podemos ver los famosos caballos en los que los empresarios defraudadores
39:00se gastan un buen pellizco de su fortuna mientras engañan a la hacienda española.
39:08Pero como los exhiben todos los fines de semana por el pueblo,
39:11conseguimos estas imágenes.
39:14Millones de euros en pura sangre y carruajes.
39:25Si queremos preguntarle a Rogelio Mestre por sus millones ocultos en Suiza,
39:29tenemos que madrugar.
39:37Apenas hay tráfico.
39:42Llegamos a su casa en Pedralbes,
39:46a sólo 200 metros del famoso Palacete de los Urdangarín.
40:01Es él.
40:03Hola, señor Rogelio. ¿Podría atenderme un minuto, por favor?
40:11Por no pagar 735.000 euros en impuestos a la hacienda española,
40:16Rogelio Mestre ha sido condenado a tres meses de prisión y a 35.500 euros de multa.
40:23Pecata minuta.
40:30¿Nadie vigilaba a estos millonarios defraudadores?
40:35¿Nadie inspeccionaba sus declaraciones de la renta falseadas?
40:41Deberían haberlo hecho aquí.
40:43En la tercera planta de esta sede de hacienda está la delegación de los grandes contribuyentes.
40:50Un grupo de inspectores seleccionados investigan las cuentas de las grandes fortunas.
40:56¿Usted ha trabajado en la delegación de grandes contribuyentes?
40:58Sí, estuve trabajando allí tres años.
41:00¿Cómo se trabaja allí?
41:01Se hacen menos inspecciones, pero estas inspecciones son mucho más complejas,
41:05se tiene que manejar mucha más información,
41:08y las estrategias que utilizan grandes empresas y grandes fortunas para pagar menos impuestos
41:13son más sofisticadas, están más internacionalizadas
41:16y, bueno, exigen una inspección distinta que lo que es la inspección de otro tipo de contribuyentes.
41:20Entiendo, entonces, que eligen a los mejores para trabajar en esa delegación de grandes contribuyentes.
41:24Bueno, es un destino, en principio, más cotizado.
41:27Cuando aparece la lista facheana y ustedes, los inspectores de hacienda, reciben este mail
41:30que les indica cómo deben actuar con los defraudadores.
41:33Esta instrucción es la que permitió un trato muy favorable a estos contribuyentes
41:40y que derivó en que las cuantías recaudadas fuesen inferiores
41:44y, sobre todo, en la percepción por parte de la opinión pública
41:46de que a estos grandes defraudadores, desgraciadamente,
41:49se les daba un escandaloso trato de favor,
41:51que es lo que en su día denunciamos en la ley.
41:55¿Me podría decir quién lo firma, quién da la orden?
41:57Bueno, esto está firmado, como sabe, por los directores
42:00de los departamentos de gestión e inspección de la agencia tributaria.
42:03Esos directores de hacienda, imputados por presunta prevaricación por este mail,
42:07precisamente han sido trasladados a la delegación de grandes fortunas.
42:10Sí.
42:12Y no sé si a usted le produce alguna sensación especial
42:15que las dos personas, ahora imputadas por prevaricación,
42:18por supuesto, imputadas por prevaricación,
42:22por supuestamente haber podido mirar para otro lado,
42:25ahora vigilen las grandes fortunas.
42:29En mi opinión personal, yo creo que la decisión
42:33no la tomaron ellos o no solamente ellos,
42:38sino que fue una decisión que se tomó en unas instancias superiores.
42:52No sé si este caso es quizá el que más le haya impresionado.
42:55Es al menos uno de los más llamativos que hay.
42:57¿Cuánto dinero tenía en su historia el titular de esta cuenta de la que hablamos?
43:00Llegaron a acumular casi nueve millones de euros en diferentes cuentas,
43:03dos principalmente, la más curiosa, una que se llama Joselito.
43:06¿Quiénes son los titulares de esta cuenta?
43:08Una orden religiosa, son el Instituto de Religiosas de San José de Gerona.
43:12¿Pero ellas no son defraudadoras?
43:14No, porque como orden religiosa no tienen que tributar.
43:22El Papa Francisco tiene algo que anunciar.
43:27Ha abierto el camino de la beatificación de la fundadora
43:30de la Orden de San José de Gerona.
43:41Las religiosas españolas con cuenta en Soiza.
43:52Las monjas millonarias de la Lista Falciani tienen su sede en una buena zona de Madrid.
44:01Repleta de chalets, con uno de los suelos más caros de la capital.
44:08Perdóneme, ¿no se trae usted de la Orden de San José de Gerona?
44:12No, yo soy hermana de la caridad de Santana.
44:15Es que no sé si usted sabe que esta congregación ha aparecido en la Lista Falciani
44:19de gente que tiene cuentas en Suiza,
44:21porque llegaron a tener hasta nueve millones de euros en esas cuentas.
44:24De algún modo, sí.
44:26¿Las hermanas de la caridad de Santana alguna vez han tenido unos ahorros como esos,
44:29como nueve millones de euros?
44:31Hasta luego.
44:32¿Una congregación de hermanitas?
44:35O sea, ¿me quiere decir usted que una congregación que ayuda a los pobres,
44:39o su obra es la salud y el bienestar,
44:42nueve millones de euros se no para eso fiscal, aunque sea legal?
44:46Ya.
44:48Preguntamos en este otro chalet.
44:53Aquí viven los jesuitas.
44:55Una de las congregaciones con más dinero del mundo.
44:59A ver si ellos saben.
45:00Voy a preguntar por la congregación.
45:07Yo soy Lorena, de la Sexta.
45:09¿Le suena la congregación San José de Gerona?
45:11Sí, yo creo que eso es de San José de Gerona, la casa del cliente.
45:15¿Usted ha oído hablar de lo último que ha salido de esas monjas?
45:18No.
45:19¿De la lista Falciani?
45:20No.
45:21No, no ha habido que tienen una cuenta en Suiza,
45:23y aparecen en la lista de Falciani.
45:31Este es el chalet.
45:35La residencia de las monjas con cuenta millonaria en Suiza.
45:39Tiene tres plantas.
45:42Hoy apenas hay movimiento en su sede.
45:47Nadie sin hábito cruza esta puerta.
45:51La orden no solo llega a tener casi nueve millones de euros en efectivo en Suiza.
45:58Estamos a punto de descubrir
46:02que también posee un valioso patrimonio inmobiliario.
46:06Esta es la vivienda que queríamos que usted mirase
46:09y nos la pudiese tasar y valorar.
46:11Podemos llegar a valorar la casa,
46:13que tiene más de tres mil metros cuadrados construidos,
46:16pues en torno a los diez,
46:18algo más de diez millones de euros podría estar.
46:21Diez millones de euros.
46:22Le voy a pedir que me acompañe, vamos a cruzar.
46:26Esta es otra de las propiedades que tiene esta orden religiosa
46:30que aparece en la lista Falciani,
46:32y es esta pequeña clínica, étnica Santa Elena.
46:35Sí, hombre, pequeña clínica, pues...
46:38Bueno, aparentemente, ¿no?
46:40Aparentemente, pero bien podríamos estar hablando
46:43de otros siete o ocho millones de euros
46:45que podría tener ese valor aquí, aquí en esta zona.
46:51Las monjas millonarias tienen más propiedades.
46:56Algunas parecen fruto de donaciones particulares.
47:01Yo creo que es esto.
47:04Este piso en parla sirve también de residencia para las monjas.
47:08¿Y en cuánto puede estar valorada esta vivienda?
47:10Bien, esta vivienda de unos noventa y ocho metros cuadrados
47:13que tiene está en torno a los ochenta mil euros,
47:16un precio de venta en el mercado que podría tener.
47:18¿En cuánto puede estar valorado el patrimonio,
47:20el patrimonio de la monja?
47:23¿En cuánto puede estar valorado el patrimonio
47:25del Instituto San José de Girona?
47:27Aproximadamente en torno a los cincuenta millones de euros.
47:29Hasta luego.
47:30Porque estas tres no son, ni mucho menos,
47:33las únicas propiedades de las monjas.
47:36Las encontramos en su página web.
47:39Parece la página de una gran empresa.
47:43Miren, Cataluña es su feudo,
47:46pero en toda España tienen veintidós centros
47:49entre clínicas, colegios, centros de espiritualidad
47:53y residencias de ancianos.
47:59Esta la construyen con dos millones y medio de euros
48:02que les quedaban en Suiza.
48:04Cobran mil ochocientos euros al mes
48:07por las plazas más baratas.
48:13Y de eso nada acaba en las arcas del Estado.
48:19Profesor, ¿cómo tributan las órdenes religiosas en España?
48:23En general tienen tributación nula.
48:25O sea, cero euros.
48:26En general sí.
48:27Los impuestos principales, impuestos de sociedades,
48:30impuestos de transmisiones patrimoniales, el IBI,
48:32están exentas de tributación.
48:34Entonces, ¿quién controla este tipo de organizaciones?
48:36Bueno, eso es un problema distinto.
48:38Las órdenes y las congregaciones, en general,
48:40no hacen públicas sus cuentas.
48:42O sea, ¿no podemos saber cuánto digno tienen, por ejemplo,
48:45las monjas del Instituto de San José de Girona?
48:47No.
48:49Imposible acceder a sus cuentas.
48:55Pero quizás sí podamos calcular
48:57el dinero que se ahorran las religiosas en impuestos
49:00solo en una de sus residencias.
49:03Preguntamos en una privada.
49:07¿Qué facturación puede tener una residencia?
49:10Un centro de cien plazas puede estar facturando
49:13en torno a los dos millones de euros,
49:16unos 800, unos 900.
49:19¿Una residencia como esta cuánto puede pagar al año solo de IBI?
49:22Pueden estar en torno a 15, 20.000 euros.
49:25¿En IVA, que tampoco lo pagan?
49:27El IVA, en nuestro caso, es un 10% de la facturación.
49:30Depende de lo que se facture, el 10% es un IVA.
49:33¿Cuánto puede ser un aproximado del coste en plantilla?
49:35El 70, 75% de nuestra facturación.
49:38En los 23 años que lleva usted en el sector,
49:41¿qué beneficios ha podido obtener?
49:44En los 23 años jamás esta sociedad ha repartido beneficios.
49:48Se lo pregunto porque una de las congregaciones de las que hablamos
49:51consiguió acumular en Suiza un ahorro de 8,9 millones de euros
49:54con seis residencias y cinco clínicas.
49:57¡Qué barbaridad!
50:00La ley obliga a las órdenes religiosas
50:03a reinvertir sus beneficios en los necesitados.
50:07Quizá las monjas de la lista de Falciani
50:10lo hayan hecho para ampliar su obra fuera de España.
50:15Tienen misiones en todo el mundo.
50:19Principalmente en América y África.
50:23Nadie nos da la información detallada,
50:26pero sabemos que al menos este centro
50:29no lo pagan con los beneficios de España.
50:36Es el Congo.
50:45La escuela maternal de Rubari,
50:48la zona más pobre del país.
50:52Las monjas de la lista Falciani
50:55atienden a más de 150 niños que viven en la miseria.
51:00Los educan en las aulas.
51:07Probablemente este vaso de caldo
51:10es lo único que muchos de estos críos
51:13coman al día.
51:20Las religiosas desenseñan a lavarse
51:23para evitar que se inunden de parásitos.
51:28La ayuda aquí es poca.
51:35Esta casa maternal existe gracias a donativos.
51:39¿De quién?
51:45Los pequeños comerciantes de Burgos
51:48pagan parte de ese proyecto solidario.
52:09Los pequeños comerciantes no sólo aportan dinero
52:12a las monjas de la lista Falciani,
52:15también ropa y material.
52:38El barrio del Gamonal se vuelca con las monjas.
53:09Nadie reprocha nada a las monjas.
53:12Ni siquiera al comerciante que convence a todos
53:15para que ayuden en el proyecto.
53:39El proyecto ha sido financiado por la orden religiosa.
53:42¿Usted le ha sorprendido una cuenta en Suiza?
53:45Vamos a ver cómo no le va a sorprender
53:48y viendo las noticias de que no estamos mezclados
53:51con gente que yo he luchado a muerte contra ellos
53:54que son los señores de la guerra.
53:57Nuestros niños son niños de la guerra.
54:00Nosotros seguimos mucho las noticias de los señores de la guerra
54:03y resulta que estos señores tenían cuenta en la misma entidad.
54:06El proyecto es para el proyecto.
54:13Ni una crítica, ni una queja.
54:21Llega el momento de averiguar por qué unas monjas
54:24tienen cuentas en Suiza con casi nueve millones de euros.
54:29Volvemos a su sede.
54:32Hermanas, disculpen.
54:35Ustedes son de la orden de San José de Gerona, ¿verdad?
54:38Quería preguntarles por qué su congregación
54:41tenía una cuenta en Suiza con 8,9 millones de euros.
54:44Menudo chollo.
54:47¿Pero ese dinero dónde procedía?
54:50¿Ustedes sabían que tenían esa fortuna en Suiza?
54:53Ya les digo, cada una de sus trabajos.
54:56Y las que hace de enfermera, de enfermera.
54:59Y las que hace de cocinera, de cocinera.
55:02¿Como cocinera, como enfermera, tanto se ahorra para tener 8 millones de euros?
55:05Gracias.
55:08Queremos hablar con la titular de la cuenta.
55:11Es esta mujer.
55:14La hermana Anuncia.
55:17Hola, buenas.
55:20¿Se encuentra Anuncia?
55:23Sí.
55:26¿Dónde está?
55:29En la organización.
55:32Por todo lo que ha salido en los medios de comunicación sobre las cuentas en Suiza.
55:43Claro, eso lo dijo usted la hermana Anuncia, ¿no?
55:46Pues muchas gracias.
55:49Las religiosas millonarias solo nos dan respuestas
55:52vía e-mail.
55:55Dicen que tenían dinero en el HSBC
55:58y que tenían una delegación en Suiza.
56:01Defienden la transparencia de sus cuentas anuales
56:04pero no aclaran de dónde proceden los 9 millones de euros
56:07que tenían en el polémico Banco Suizo.
56:19¿Quién no está en la lista Falciani?
56:23¿Cuántos millonarios tributan sus ganancias en España?
56:26¿Por qué lo hacen?
56:30Pasad, pero tengo una prisa terrible.
56:33¿Usted a qué se dedica?
56:36Pues yo tengo una empresa de transporte.
56:39Soy consejera delegada de una compañía
56:42que gestiona a 2.500 personas
56:45y tiene una facturación a nivel nacional
56:48de 215 millones de euros.
56:52Esta empresaria de éxito
56:55conduce un deportivo valorado en 300.000 euros.
57:01Su empresa ingresa más de 200 millones de euros al año.
57:07Si quisiera, podría tributar en cualquier paraíso fiscal.
57:13¿Usted dónde paga sus impuestos?
57:16Yo pago mis impuestos en España.
57:19La verdad es que pago muchos impuestos.
57:22El IVA, por ejemplo, de la delegación de Madrid
57:25son 7.772.686,31.
57:28¿Siete millones solo de Madrid?
57:31¿Solamente de Madrid?
57:34¿Cuánto ha podido pagar toda la empresa?
57:37Cuarenta millones aproximadamente.
57:40¿Cuánto podría ahorrarse si usted decidiese
57:43tener las cuentas en un paraíso fiscal?
57:46Como nunca lo he tenido en un paraíso fiscal,
57:49pues es que lo desconozco.
57:52¿Podría usted, por ejemplo, comprarse un yate,
57:55un coche nuevo, una casa más grande?
57:58Yo no quiero ni yates ni una casa más grande.
58:01Yo lo que tengo es lo que quiero.
58:04Mi obligación es la de pagar los impuestos.
58:07¿Si usted quisiera, sabría cómo tener cuentas
58:10en paraísos fiscales para evitar impuestos?
58:14Pues tampoco. Yo quiero a mi país
58:17y yo quiero que crezca mi país.
58:20Si a mí el sistema de tributación no me gusta,
58:23lo que tengo que hacer es cerrar mi empresa
58:26y marcharme a otro país.
58:29Nada más.
58:32Pero yo voy a seguir haciéndolo aquí en este país
58:35y voy a luchar porque todo el mundo lo haga como lo hago yo.
58:38Por eso, su nombre no aparece en la lista de la vergüenza.
58:44La lista de los evasores.
58:49La lista falcheaní.