El caso de Odebrecht tiene que ver con la creación de un entramado delictivo dedicado a pagar sobornos a cambio de la obtención de millonarios contratos del Estado. Estas coimas eran pagadas a través de la llamada Caja 2 de la empresa Norberto Odebrecht.
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00:00El caso de Odebrecht tiene que ver con la creación de un entramado delictivo dedicado
00:06a pagar sobornos a cambio de la obtención de millonarios contratos del Estado. Estas
00:11coimas eran pagadas a través de la llamada Caja 2 de la empresa Norberto Odebrecht. Según
00:17acuerdos de colaboración eficaz, ex directivos de la compañía de origen brasileño reconocieron
00:22haber pagado coimas provenientes de actividades ilícitas a funcionarios panameños o personas
00:29allegadas al gobierno. Información proporcionada por los Estados Unidos reveló en el 2016
00:35que se realizaron pagos por 59 millones de dólares a funcionarios panameños entre los
00:41años 2010 y 2014 para obtener, entre otras cosas, contratos de obras públicas. Precisamente,
00:48los hijos del expresidente Martinelli, principal acusado en este caso, fueron condenados en
00:54Estados Unidos por utilizar el sistema financiero de ese país para ocultar dinero sucio de
01:00Odebrecht. De esta manera, Odebrecht habría logrado desarrollar importantes proyectos en
01:05Panamá como la Cinta Costera Tramo 2, saneamiento de la Bahía, Autopista Maden Colón, Renovación
01:12Urbana de Curundú, Línea 1 y 2 del Metro de Panamá, Renovación de Colón. ¿Pero qué mecanismos
01:20utilizaban para pagar los sobornos? En el auto de llamamiento a juicio elaborado por la jueza
01:25Valóisa Marquínez explica seis modalidades para ocultar los sobornos. Contratos ficticios para
01:31justificar las transferencias bancarias, sociedades fachada para recibir y transferir dinero de
01:37procedencia ilícita. Así le pagaban a funcionarios, exfuncionarios y testaferros que operaban en el
01:43engranaje criminal. Uso de directores nominativos, es decir, personas que figuraban en sociedades
01:50anónimas para abrir cuentas bancarias y facilitar movimientos de dinero. Utilización de testaferros
01:56para ocultar los beneficiarios finales de las sociedades. Estas son personas que ponen su nombre
02:02al servicio de otro para parecer como legítimo propietario de activos que realmente no le
02:08pertenecen. Entrega de dinero en efectivo. Muchas veces las coimas eran pagadas en efectivo a
02:14funcionarios de bajo rango y facturas falsas. El procedimiento utilizado por Old Bridge en
02:20Panamá fue similar al empleado en otros países como Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador y
02:26Guatemala. Casi siempre pactando con los gobiernos sobre precios por las obras que eran convertidos
02:32en coimas. Ahora, tras escuchar a todas las partes del caso, la jueza tendrá que decidir
02:38quiénes son culpables de estas modalidades que constituyen el delito de blanqueo de capitales y
02:45quiénes no.