Police have arrested another individual with a "Tan Sri" title over its probe into the MBI investment scam
The IGP secretariat's anti-money laundering division head Comm Datuk Muhammad Hasbullah Ali said the Tan Sri was among five suspects nabbed in a second round of arrests from April 18 to 21.
Read more at https://tinyurl.com/5n98bz39
WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline
The IGP secretariat's anti-money laundering division head Comm Datuk Muhammad Hasbullah Ali said the Tan Sri was among five suspects nabbed in a second round of arrests from April 18 to 21.
Read more at https://tinyurl.com/5n98bz39
WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline
Category
đ
NewsTranscript
00:00Pasukan Siasatan Pengumuman Wang Haram, Ketua Ketua Polis Negara, Kiaman, telah menjalankan dua siri operasi Northern Star.
00:09Susulan daripada yang kita terima, Red Notice yang diperolehi daripada Interpol berkaitan satu kes penipuan pelaburan ONG scheme di sebuah negara jiran yang dinamakan pelaburan MBI.
00:24Operasi pertama telah berlangsung pada 21 Mac 25 sehingga 5 April 2025 di mana di kawasan tempat adalah di Lembah Kelang dan Utara Tanah Air.
00:37Seramai lapan individu warga tempatan yang terdiri daripada tujuh lelaki dan juga satu perempuan berusia lingkungan 32 tahun hingga 67 tahun telah ditangkap.
00:49Semua mereka telah direman selama satu hingga tujuh hari bagi membantu siasatan.
00:56Antara yang ditahan adalah satu orang usahawan yang bergelar datuk dan dua orang peguam juga bergelar datuk.
01:03Susulan tangkapan tersebut, rampasan serta tindakan pembukuan di bawah Seksyen 44.1 Amlaqfa 2001
01:11dan telah buat penyitaan harta alih di bawah Seksyen 45.2 Akta yang sama telah dilaksanakan ke atas aset-aset serta harta-harta berikut.
01:23Sebanyak 638 akaun bank dan saham berjumlah 1.1 bilion telah dibekukan.
01:3535 unit hartanah dianggarkan berjumlah 2 bilion.
01:4110 buah kenderaan mewah, 12 utas jam tangan mewah, wang tunai ringgit Malaysia dan pelbagai matawang asing,
01:512 unit barang kemas, 6 unit telefon bimbit, 2 unit komputer riba, 4 buah beg tangan mewah dan pelbagai dokumen-dokumen penting.
02:02Pasukan ini telah menjalankan operasi untuk seri yang kedua di sekitar Lemah Kelang dan juga di utara tanah air juga.
02:10Pada 18 hingga 21 April, pasukan telah berjaya menangkap 5 lelaki warga negara tempatan.
02:19Dan di antaranya adalah seorang usahawan bergelar Tan Seri dan seorang lagi bergelar Datuk Seri.
02:25Kesemua mereka kini direman selama 5 hingga 6 hari bagi membantu siasatan.
02:31Tindakan pembekuan dan juga penyitaan dilaksanakan terhadap harta-harta dan juga aset-aset berikut.
02:37Dusun Gurian dianggarkan bernilai Rp223 juta di tiga lokasi tersebut.
02:46Antaranya ialah di Raup, di Jawi Pulau Pinang, di Tasik Kedah dan jumlah akaun yang kita bekukan untuk seri yang kedua sebanyak Rp299.
02:56akaun berjumlah Rp123 juta, 12 buah kenderaan mewah, 1 kas jam tangan mewah, wang tunganai ringgit Malaysia dan 5 unit telefon bimbit, 1 unit komputer riba dan pelbagai dokumen penting.
03:18Yang dipercayai merupakan hasil perolehan haram berkaitan penipuan pelaburan tersebut.
03:25Jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan dianggarkan sebanyak Rp3.5 bilion.
03:31Di samping itu, pasukan ini turut melaksanakan tindakan penyitaan ke atas tiga buah perniagaan di bawah Seksyen 52, Akta 613.
03:42Termasuklah sebuah kilang memproses kelapa sawit di Selama Kedah, sebuah hotel dan sebuah syarikat pemaju masing-masing di Pulau Pinang.
03:53Tan Sri dan juga Datuk Sri ini terlibat.
03:55Kita nampak dia ada keterlibatan, maklumat kita dan juga keterangan yang kita perlu, dia terlibat secara langsung dengan sistem pelaburan MBI.