INFO BFMTV - Le député LFI Carlos Martens Bilongo est visé par une enquête pour soupçons de fraude fiscale et blanchiment. Un signalement de Tracfin portant sur des opérations douteuses a été réalisé à son encontre. Environ 200 000 euros auraient été dissimulés aux autorités.
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00:00 On va évoquer avec vous, Vincent, le cas d'un député, la France Insoumise.
00:03 Il s'appelle Carlos Martins Bilongo.
00:05 Il est élu du Val d'Oise.
00:06 Et d'après vos informations, il est visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment.
00:10 Oui, et puis souvenez-vous, ce député n'est pas un inconnu.
00:13 Il avait fait aller gros titre de la presse à son corps défendant en novembre dernier,
00:17 puisqu'à l'Assemblée, alors qu'il prenait la parole au sujet du bateau l'Océan Viking,
00:20 le convoi humanitaire, il avait été interrompu à l'époque par un député du Rassemblement national
00:25 qui avait indiqué qu'il retourne en Afrique.
00:27 S'en était suivie une polémique.
00:29 Le député Rassemblement national avait été suspendu.
00:31 Aujourd'hui, c'est Carlos Bilongo qui a des ennuis avec la justice,
00:35 puisqu'effectivement, on est en mesure de révéler qu'une enquête préliminaire a été ouverte
00:40 au parquet de Pontoise, dans le Val d'Oise, où il est élu mi-avril,
00:44 pour des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale,
00:47 abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration
00:51 auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
00:54 Au total, selon les premiers éléments de l'enquête,
00:56 il aurait minoré ou dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités.
01:00 Les autorités, d'une part le fisc et donc d'autre part la Haute Autorité.
01:03 – Alors, on parle du côté du parquet,
01:05 on regarde des opérations potentiellement douteuses, c'est ça ?
01:08 – Alors, tout part en fait d'un signalement de traque-fin.
01:10 Vous savez, la cellule anti-blanchiment des services de Bercy,
01:13 c'est elle qui a repéré des opérations suspectes ou douteuses
01:16 sur les comptes bancaires de l'élu LFI, notamment des encaissements d'espèces
01:21 et aussi des virenements émanant de certaines de ces sociétés.
01:25 Parce que Carlos Martins Bilongo,
01:27 au-delà de sa profession d'enseignant, de son statut de député,
01:31 il est gérant, directeur ou président de diverses sociétés.
01:34 Et dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence,
01:36 il indique qu'il ne touche aucun revenu de ces activités,
01:39 mais traque-fin a estimé qu'il y avait des revenus suspects
01:41 qui étaient arrivés sur son compte venant justement de ces sociétés,
01:45 ainsi qu'une minoration d'un chiffre d'affaires auprès des services du fisc.
01:48 On l'a dit, tout ça pour un montant environ de 200 000 euros.
01:51 Et c'est pour ça que cette enquête préliminaire a été ouverte.
01:54 Que dit l'intéressé ?
01:55 Alors l'intéressé, nous l'avons eu au téléphone cet après-midi,
01:58 il est surpris, il découvre cette affaire puisqu'il dit qu'il n'est pas informé
02:01 de l'existence de cette enquête.
02:03 Pour l'instant, il ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit.
02:05 Il dit qu'il va vérifier les choses avec ses comptables
02:07 et que ces différentes sociétés dans lesquelles il a des responsabilités…
02:11 - Combien de sociétés ?
02:12 - Alors il y a entre 4 et 5 sociétés, notamment une société
02:14 qui permet d'apprendre le code de la route aux jeunes personnes qui souhaitent le passer.
02:20 Il y a notamment une société plutôt dans le domaine immobilier,
02:23 également une société de préparateurs physiques avec des cours de sport.
02:28 Dans ces diverses sociétés et également dans diverses associations,
02:31 il a des responsabilités.
02:32 Mais dans sa déclaration à la Haute Autorité,
02:34 à chaque fois, on a le chiffre zéro à la case revenu.
02:37 Mais selon Tracfin, il y a des virements suspects.
02:40 Et il y a aussi un autre problème, c'est que visiblement,
02:42 il disposerait d'un compte à l'étranger.
02:44 Alors nous, quand on l'a interrogé sur ce point,
02:46 il ne comprend pas de ce dont il s'agit.
02:47 Il dit qu'il doit faire le point avec…
02:49 - Il ne comprend aussi…
02:51 - Il ne sait pas de quoi il s'agit.
02:52 - Il nie avoir un compte à l'étranger.
02:54 - Ça serait dans un pays de l'Europe de l'Est, c'est ça ?
02:56 - Exactement, ce serait dans un pays de l'Europe de l'Est.
02:58 Est-ce que c'est via ce compte que les transferts d'argent frauduleux se sont produits ?
03:02 Ça, c'est à l'enquête de le déterminer.
03:04 On l'a dit, cette enquête préliminaire vient tout juste de démarrer.
03:07 Et au parquet de Pontoise, on indique ne vouloir ne faire aucun commentaire
03:10 à ce stade sur cette affaire.