El programa destapa la nueva forma de actuar de la mafia rusa en España. El equipo ha seguido los pasos de Andrei Petrov, que empezó montando una churrería en Lloret de Mar y acabó convirtiéndose en el gran constructor y promotor inmobiliario de la localidad.
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00:00No pueden mostrar su rostro, se juegan la vida, son agentes de los servicios de información,
00:19su objetivo es la mafia rusa.
00:35Cinco años de vigilancia y por fin van a detenerle.
00:42Consiguen pillarle desprevenido tomando el café del desayuno.
00:50Es Andrey Petrov, el ruso que hace años monta una churrería con su padre en Lloret de Mar.
00:59Los investigadores tienen indicios suficientes de que él es el lugar teniente en España de una peligrosa organización criminal.
01:19La Guardia Civil ha bautizado a la operación con el nombre de una mujer, Tlatilde.
01:26Más de 100 agentes participan en los registros y detenciones.
01:31El tiempo es crucial para que no se destruyan pruebas.
01:41Abre la puerta de las oficinas de la organización Otro Ruso.
01:46Mano derecha y cuñado de Petrov.
01:50Esta noche dormirá en la cárcel. También está imputado.
02:05El supuesto hombre de la mafia está presente en todos los registros.
02:16Calculan que podría haber blanqueado 56 millones de euros solo en Lloret de Mar.
02:39Se registra también la residencia de los Petrov.
02:45Los agentes buscan la colaboración de este hombre.
02:51Su padre.
02:56Es otro de los imputados.
02:59Los investigadores le otorgan un papel clave en la trama.
03:03Pero ni padre ni hijo abren la boca.
03:06Saben que el silencio es su única protección ante sus jefes en Rusia.
03:16En el sótano encuentran el arma más popular entre los criminales soviéticos.
03:24Casi todos los agentes cubren su rostro con un pasamontañas.
03:30Estamos hablando de organizaciones criminales con mucho potencial económico.
03:35Podrían, a través de una foto, llegar a saber quién es el agente, dónde vive, quién es su familia.
03:41Entonces nos tenemos que proteger.
03:46Los registros continúan en un club deportivo local.
03:52Los investigadores sospechan que los tentáculos de la mafia rusa han llegado al ayuntamiento de Lloret de Mar.
04:02Él es el concejal de urbanismo.
04:06Participará en el registro acompañado de su abogado, el mismo que defiende al ex socio de Urgangarín.
04:16La policía registra las instalaciones de los equipos de fútbol y hockey.
04:22Sabe que aquí podría haber pruebas de la corrupción del ayuntamiento de Lloret de Mar.
04:45Es el exalcalde de Lloret de Mar.
04:51Le acusan de hacer favores urbanísticos a Petrov a cambio de regalos.
04:57La agencia tributaria ha detectado salidas de dinero a las islas Caimán, vinculadas a la familia del exalcalde.
05:06Ante la prensa no habla, pero durante más de cinco horas ha explicado al juez su relación con la mafia rusa.
05:15Ha ido bien, señor.
05:32Tiene tan solo 18 años cuando en un viaje a España se tira por un balcón.
05:40Me partí los párpados, me fracturé el cráneo.
05:42No tendría que estar aquí, tendría que estar muerto.
05:45Sobrevive a la tragedia y se convierte en imagen contra uno de los fenómenos de moda más peligrosos, el balcón.
05:55Un juego que se extiende como la pólvora y que acaba con la vida de 20 jóvenes en los últimos tres años.
06:03Balcones,
06:06fiesta
06:09y alcohol.
06:11Es el llamado turismo de borrachera.
06:16Aquí, en Lloret de Mar, es donde decide instalarse Andréi Petrov cuando apenas tiene 25 años.
06:26Andréi Petrov, en principio, es un hombre muy joven.
06:30Andréi Petrov, en principio, es un inmigrante más que llega a España hace 10-12 años
06:35acompañado de su familia, de su padre, y se dedica al transporte de turistas low cost.
06:40Va con una furgoneta y se va llevando del aeropuerto, a los hoteles, a los turistas.
06:47En esta ciudad de la Costa Brava, el 5% de la población es rusa.
06:53En el ayuntamiento hay empadronadas cerca de 2.000 personas de esta nacionalidad,
06:59el doble que en Barcelona.
07:02Ha llegado a su destino.
07:09Desde la detención de Petrov, los rusos se sienten en el punto de mira.
07:14Por favor, no te puedes hacer esto sin mi permiso.
07:18Este barrio es el primero que pisa el supuesto mafioso cuando llega a Lloret de Mar.
07:24El barrio de Fenals es muy parecido a lo que te puedas encontrar en Benidorm, en Cullera, en Salou,
07:32es primera línea de Hermar, y lo que llama la atención es la presencia rusa.
07:47Sorprende la gran cantidad de inmobiliarios que proliferan en el barrio.
07:53En el registro de la propiedad de Lloret me comentaban que si no estuvieran los rusos,
07:58habría semanas que no cerrarían ningún contrato de compra-venda.
08:01Se calculan que como un 60% de las operaciones que se hacen están en manos de rusos.
08:09En el barrio se celebran incluso misas ortodoxas.
08:12La mafia rusa sabe que aquí, entre sus compatriotas, es fácil no llamar la atención.
08:19Hay una colonia de ciudadanos rusos que es importante.
08:23Eso que les permite ser más invisibles, poder pasar más inadvertidos.
08:28Y eso, evidentemente, les viene muy bien.
08:33¿Usted vive aquí?
08:35Sí.
08:36¿Andrey Petrov los conoce?
08:39Sí.
08:40Sí, sí, sí.
08:41¿Los conoce?
08:42Sí. Antes de trabajar aquí, yo no sabía que eran muy malas personas.
08:48Yo sabía que eran muy buenas personas.
08:54No es casualidad que Petrov elija este bloque de apartamentos para establecer su primera residencia.
09:01¿Usted conoce a Andrey Petrov o a su padre, Boris Petrov?
09:05Vivían aquí, en este edificio.
09:06Sí, sé que vivían aquí, pero me parece que se marcharon antes de yo venir aquí.
09:11Pero normalmente en este edificio van cambiando.
09:13Cada tres o cuatro meses hay sitios que van afilando.
09:21Aquí en este edificio vivía un ciudadano ruso que se llamaba Andrey Petrov.
09:26No.
09:27Vivía aquí, en este edificio.
09:29No, sí. No entiendo español.
09:32¿Conocen a un señor que se llama Andrey Petrov, que vivía aquí, en este edificio?
09:50¿Le suena haber visto a este hombre a usted por el gimnasio?
09:54Sí, entrenaba aquí.
09:56Es un chico muy deportista.
10:01Hola, buenas tardes.
10:03Estamos haciendo un reportaje sobre Andrey Petrov.
10:07Ya hace que no lo vemos dos o tres años.
10:10¿Y qué entrenaba exactamente? ¿Boxeaba?
10:14No, él hacía judo.
10:16Muchas gracias.
10:19En lugar de enviar a nuestro país a personas con un alto nivel dentro de las estructuras criminales rusas,
10:25lo que hacen es coger personas que ya estén asentadas en el país,
10:28que tengan un pasado limpio, que no tengan ningún tipo de relación con la organización criminal rusa
10:32y entonces darles un papel importante dentro de las actividades de blanqueo de capitales.
10:44Petrov abre su primer negocio en Lloret, en la calle Santa Clotilde,
10:48la que da nombre a la operación contra la mafia rusa.
10:53Antes era una panadería churrería y ahora es un restaurante.
10:56Lo reformaron el año pasado, me parece que fue, y es un restaurante.
11:00Pero está cerrado, ¿eh?
11:02Los investigadores sospechan que la churrería era solo una tapadera.
11:08La churrería duró muy poco.
11:10¿Cuánto tiempo?
11:12Dos, tres meses, cuatro meses.
11:13No hacía negocio aquí, en el SBT.
11:15¿Y usted, Andrey Petrov, no lo conoció nunca?
11:17No lo conocía de vista.
11:18Se ponían a fumar aquí fuera, donde se puede fumar,
11:20y sus botellas de champán faltaban hasta las doce, a las una, a la noche, bastante tarde.
11:24¿Champán y qué tipo de comidas?
11:26Buenas comidas.
11:27¿Se les veía nivel, nivel económico?
11:31¿Gente de mucho dinero?
11:33Porque no trabajaba, si hubieran trabajado buenos coches,
11:35entonces sí, unos Mercedes en la puerta.
11:38¿Mercedes?
11:39MV, sí.
11:41Buenos coches tenían.
11:49Estos coches de alta gama requisados a la organización de Petrov
11:53son el primer síntoma de que su nivel de vida aumenta considerablemente.
12:10En la comandancia de Girona saltan las alarmas.
12:14Nos llama la atención que este ciudadano ruso
12:16empieza a comprar grandes propiedades, aquí en Llores de Mar,
12:20y eso nos hace investigar.
12:23Y vemos que, bueno, que su pasado no concuerda con su presente, ¿no?
12:27Tiene un pasado que es un trabajador, podríamos decir, normal, ¿no?
12:35Aquí arranca nuestra investigación.
12:37Detectamos cómo André Petrov adquiere 12 viviendas
12:41de alto estándar, como podéis ver, por un valor muy alto.
12:44Unos 600.000 euros aproximadamente, aparte de varios partings.
12:48Nuestras sospechas es que efectivamente su misión aquí es blanquear el dinero
12:52procedente de los países del este,
12:55donde sus jefes tienen allí sus negocios,
12:57y aquí blanquearlo, pues con la compra de viviendas.
13:06Petrov compra decenas de propiedades en Llores de Mar.
13:10Bloques de pisos, locales comerciales,
13:16terrenos...
13:19Acomula 150 propiedades, entre ellas, mansiones en primera línea de mar.
13:27En total se hace con más de 23.000 metros cuadrados.
13:32Es que un churrero no tiene 56 millones de euros entre patrimonio y cuenta,
13:36sino que le está entrando muchísimo dinero a esas cuentas.
13:40¿Por qué? ¿Porque es un promotor maravilloso? Evidentemente no.
13:44Porque alguien tiene necesidad de limpiar ese dinero
13:47y de seguir generando más dinero.
13:51La organización criminal podría seguir blanqueando a través de alquileres.
14:07Este local pertenece al señor André Petrov.
14:11Usted lo conoce, claro. Es su casero.
14:19¿Qué le paga de alquiler por este local?
14:37Blanco o blanco, negro o negro.
14:39Pero se lo debe, ¿no?
14:40Claro, evidentemente se lo debo.
14:43¿Le paga en efectivo?
14:45¿A qué empresa le paga usted? ¿A BGC?
14:48No me acuerdo. Yo le pagaba a Constantín.
14:53Venía aquí y me decía, Ramón, somos día 15. Toma.
14:58Constantín, el cuñado de Petrov.
15:01Era como su lugar teniente, su mano derecha.
15:04Cada vez que Petrov tenía que ausentarse de Lloret y viajar a Rusia,
15:08que hacían múltiples viajes a Rusia,
15:10él era el encargado de llevar las riendas del negocio.
15:19Buscamos al cuñado de Petrov. Es uno de los 15 imputados.
15:26Ya está en libertad provisional.
15:28¿Vive Constantín aquí?
15:30Este señor no estuvo viviendo aquí porque aquí llegan cartas.
15:33¿Aquí llegan cartas a su nombre?
15:34Llegan cartas a su nombre.
15:35Pero esto es una casa de alquiler. Esto es una casa de otros dueños que se alquilan.
15:39Ellos se fueron.
15:44Arriba tienen las oficinas y ahora es un mes o un mes y medio cuando empezó todo esto.
15:48El viernes, por la mañana que lo detuvieron, se vinieron aquí y le cerraron.
15:52No acude a su puesto de trabajo, ni tampoco el resto de empleados.
15:59Solo son cinco en la oficina, muy pocos para un negocio que mueve cifras millonarias.
16:11La alcaldesa se reúne con el presunto lugarteniente de la mafia rusa,
16:16y el concejal de urbanismo en este restaurante de Barcelona.
16:38Por fin, localizamos al cobrador de los alquileres,
16:41y mano derecha de Petroff.
16:46Señor Misani, una pregunta. La sexta, equipo de investigación.
16:49Queremos preguntarle, ¿blanqueó usted dinero a través de las empresas Petroff?
16:53¿No es usted Constantín Misani?
16:55Sí, usted es Constantín Misani, ¿verdad?
16:57¿No blanqueó usted dinero para la mafia rusa con la ayuda de su compañero Petroff, su amigo Petroff?
17:01¿No le dieron ustedes sobres con dinero negro al señor Crespo, alcalde de Mar, cuando lo era?
17:08No me puede contestar. ¿No le acusan a usted de ser lugarteniente de Petroff en ese blanqueo de dinero?
17:15¿No es cierto que está usted imputado en el caso de la Audiencia Nacional,
17:18y que ha estado usted estos días en prisión? ¿No es usted esa persona, señor Misani?
17:38El alcalde de Lloret de Mar inaugura el casino de la localidad.
17:54Es un gran acontecimiento.
17:58Se fotografía con personalidades de la sociedad catalana.
18:03Nadie repara en Petroff.
18:09El presunto hombre de la mafia rusa está detrás de las autoridades.
18:15Mientras la televisión local entrevista a Oriol Puyol, en un segundo plano, el alcalde de Lloret saluda a Petroff.
18:24La mafia rusa lo que pretende es alcanzar las esferas de poder.
18:28Son conscientes de que cuanto más cerca estén del poder, más impunidad hay para ellos.
18:34Se ha visto en el ayuntamiento de Lloret.
18:36Hoy, solo los concejales de la oposición quieren hablar delante de la Cámara.
18:58Nosotros empezamos a escuchar hablar de Andrei Petroff cuando la empresa que él gestiona pide un permiso para construir donde estaba la antigua plaza de toros.
19:09Uf, con lo que era esta plaza, tú fíjate. Qué desastre. Qué horror.
19:16¿Y qué van a hacer ahora con esto? ¿Qué harán?
19:20Esta plaza de toros abandonada se derriba para levantar el proyecto urbanístico más ambicioso de Lloret de Mar.
19:33Hoy es un paso más hacia la Vila Esportiva de Lloret de Mar. Este espacio forma parte del proyecto de zona esportiva.
19:47La antigua plaza de toros acaba convirtiéndose en un centro comercial de más de 7.000 metros cuadrados.
20:03Mira, solo quisiera hacerle una pregunta. ¿A quién alquilan ustedes los locales?
20:07A Petroff.
20:08Se modifican usos de construcción para adaptarlo a la necesidad de estos señores.
20:14Favorecen claramente a Andrei Petroff a través de plenos, teniendo en cuenta que tenía mayoría absoluta, pues eran plenos bastante sencillos de aprobar.
20:25Incluso aprueban una rebaja en uno de los impuestos.
20:29Estamos hablando que el Ayuntamiento de Lloret de Mar deja de recaudar en ese momento, solamente en esa obra, unos 134.000 euros.
20:38El negocio le sale redondo al presunto lugarteniente de la mafia.
20:48Solo por el alquiler de uno de estos locales, la empresa rusa ingresa más de 400.000 euros al año.
20:56Él lo que consigue es tener locales comerciales. Está blanqueando todos esos alquileres mensualmente.
21:05Una cosa, solo quiero preguntarles una cosa.
21:09Les habrá sorprendido saber que a través de este centro comercial Andrei Petroff blanqueaba dinero de la mafia rusa.
21:16Pues no es una cosa que me agrade, pero como en el momento que se ha hecho no se ha sabido...
21:26En pleno centro de Lloret encontramos este solar.
21:32Está previsto que se construyan aquí 186 plazas de parking y 58 apartamentos.
21:42¿Sabían ustedes quién construía este nuevo edificio?
21:46Un ruso energético.
21:49Paga por este terreno 5.000.000 euros.
21:54¿Y no les pareció sospechoso que el mismo empresario ruso tuviera tantas cosas en Lloret?
22:00Eso sí, es muy curioso que se estuviera invirtiendo tanto dinero en una empresa rusa.
22:06¿Y qué es lo que pasa?
22:08¿Y no les pareció sospechoso que el mismo empresario ruso tuviera tantas cosas en Lloret?
22:14Eso sí, es muy curioso que se estuviera invirtiendo tanto dinero en una empresa rusa.
22:19¿Continúan las obras?
22:20No.
22:21¿Han parado?
22:24Fijamos la atención en este cartel.
22:27Lo hemos visto antes.
22:30Es clave para la investigación.
22:33La Guardia Civil fotografía a Andrés Petróz saliendo de esta inmobiliaria.
22:41También con su propietaria.
22:43Pilar Jiménez fue la arquitecta que eligió a Petróz para llevar a cabo sus promociones inmobiliarias.
22:49Y a su vez, por otro lado, es gran amiga personal de Crespo.
22:53Es, por tanto, la persona que pone en contacto a uno y a otro.
22:57La arquitecta también está en prisión.
23:00La acusan de ser el enlace entre la red de blanqueo de capitales de la mafia rusa y el ayuntamiento de Lloret de Mar.
23:07Al frente de su inmobiliaria continúa su hermana, también imputada.
23:12Hola, buenos días.
23:13¿Teresa?
23:14Soy de equipo de investigación.
23:16Quisiera hablar con usted sobre la operación Clotilde.
23:19Quisiera hacerle algunas cuestiones porque, al parecer, los investigadores piensan
23:23que es desde aquí, desde esta inmobiliaria, desde donde André Petróz realiza todas las compras de sus inmuebles.
23:29Que su hermana y usted son su contacto directo con el ayuntamiento.
23:45Es el primer pleno que se celebra en el ayuntamiento de Lloret de Mar
23:49desde que se destapa el escándalo.
23:54Todos miran a este hombre, el concejal de urbanismo,
23:58imputado en la operación contra la mafia rusa.
24:06Señoras y señores...
24:19Hace 18 años que trabajo por Lloret desde el ayuntamiento y tengo la consciencia tranquila.
24:28Los investigadores a Josep Valls le dan un papel primordial.
24:32Muchas de las interlocuciones entre Petróz y la alcaldía de Lloret se hacían a través de Valls.
24:40Señor Valls, ¿podemos hablar con usted?
24:43Soy Bernal Jiménez, del programa de equipo de investigación.
24:47Usted está imputado por cohecho en la operación Clotilde.
24:51¿En qué va a basar su estrategia de defensa?
24:58¿Me puede decir los 90.000 euros que recibían de la empresa del señor Petróz?
25:03¿Dónde iban a parar durante esos tres años que lo recibieron?
25:07¿Qué pasó con esos cerca de 300.000 euros, señor Valls?
25:11A pesar de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción,
25:14el concejal de urbanismo no dimite de su cargo.
25:21El concejal es además el presidente del club de fútbol de Lloret.
25:25Fíjense en las camisetas que lucían sus jugadores.
25:28Patrocina la empresa del presunto lugarteniente de la mafia rusa.
25:33El patrocinio era el pago que Petróz tenía que hacer
25:37para tener un trato de favor en sobrecitos,
25:40en dinero contantisonante, pues pagaba.
25:49Acudimos al club deportivo en busca de respuestas.
25:53¿Le puedo hacer dos preguntas?
25:55Sí, hemos pasado por taquillas, estamos acreditados.
25:57¿Me puede contestar por qué dimitió usted como teniente de alcalde
26:01de la localidad de Lloret de Mar?
26:03¿Me puede contestar algo?
26:06Intenta esquivar nuestras preguntas.
26:10¿Usted dimitió como teniente de alcalde de la localidad de Lloret de Mar?
26:13¿Me puede explicar por qué?
26:21Su entorno le defiende.
26:24A los investigadores les resultan sospechosas
26:27las cantidades que paga Petróz para esponsorizar los dos clubes
26:31Tengamos en cuenta que hay cheques por valor de 30.000 euros
26:35cada cuatro meses para financiar dos modestos clubes.
26:39La sospecha de la investigación es clara,
26:42es que parte de ese dinero acabó en manos
26:45de algunos de los miembros de ese linkamiento.
26:52A pocos metros se celebra un partido en el que Petróz
26:57A pocos metros se celebra un partido de otro
27:00de los clubes patrocinados por Petróz.
27:13El locutor presenta a uno de los jugadores estrella,
27:17el hijo del exalcalde de Lloret.
27:20Todos los hijos de ellos y de Pilar Jiménez
27:23han jugado en las distintas categorías de los otros equipos
27:26y en torno al equipo de futbol y de hockey
27:29es donde se organiza la trama siempre a través de ese patrocinio deportivo.
27:37En las gradas localizamos al hombre que, según el juez,
27:40da trato de favor a un presunto mafioso ruso.
27:43El exalcalde está sentado junto a su mujer.
27:46Ella fue vicepresidenta del club de hockey.
27:49También está imputada.
27:54Señor Crespo, soy Bernard Jiménez del programa de equipo de investigación.
27:58¿Nos puede contestar simplemente una pregunta después?
28:01¿Podemos hablarlo a la salida?
28:04¿Usted tiene miedo de la imputación, señor Crespo?
28:07¿Es cierto que recibió regalos del señor Petróz?
28:10¿Me puede contestar cómo lo conoció, simplemente eso?
28:13Le han aconsejado que no hable más de su supuesta vinculación con Petróz
28:17durante el tiempo que fue alcalde.
28:21Es su último desfile de carnaval.
28:26Entonces cuenta con todo el apoyo de su pueblo.
28:34Los agentes han intervenido su teléfono.
28:38Tienen pruebas de que podría haber sido el exalcalde
28:41quien le dio el teléfono a Petróz.
28:45Los agentes han intervenido su teléfono.
28:49Tienen pruebas de que podría estar recibiendo regalos
28:52del presunto lugarteniente de la mafia rusa
28:55a cambio de favorecer sus negocios.
29:02Petróz regala a Crespo para su cumpleaños
29:05un reloj de unos 3.000 euros
29:08y después se hacen varias compras en la joyería Grau de Lloret de Mar.
29:13Ahí hay una primera compra de unos 7.700 euros,
29:16que es un regalo para Crespo,
29:19y después también hay dos compras anteriores,
29:22una de unos 1.000 euros y otra de unos 900 euros.
29:29Estamos buscando una joyería donde nos habían dicho
29:32que Andrés Petróz había hecho una compra de 7.000 euros en joyas.
29:40Hola, ¿dónde estás? Hola.
29:44¿Qué hay?
29:46Quería hablar con alguien de la joyería.
29:49Sí, porque nos habían contado que Andrés Petróz había comprado aquí joyas.
29:54Esas son cosas que es de cierto sumario.
29:57¿Le suena a usted a Andrés Petróz? Es conocido...
30:00En Lloret, sí. En Lloret sí que lo era.
30:02¿Y compró aquí las joyas para el alcalde, presuntamente?
30:08¿Para el exalcalde de Javier Crespo?
30:10No lo sé, no les pregunto para qué compran y compran.
30:14Descubrimos que Petróz paga más de 2.000 euros solo por el reloj.
30:19¿Puede contar un poco de qué relación tenía usted con Petróz?
30:23Mi relación fue de alcalde con un empresario
30:25que representaba a una empresa importante de Rusia.
30:29¿El patrocinio de los equipos de hockey cómo surgió?
30:33Él se comprometió a sponsorizar durante cuatro años.
30:37Eran 90.000 euros por año y hacía pagos exactamente de...
30:43Yo esto ya no lo he visto, pero vaya, por lo que ha salido,
30:46eran 30.000 euros.
30:48Evidentemente, yo todas estas cosas que han salido
30:51contra mi persona o contra mi actuación
30:54durante el tiempo que estuve en el ayuntamiento,
30:56pues creo que son todas falsas.
31:01Pero los investigadores acumulan pruebas.
31:03Comprueban que el alcalde se reúne con el presunto
31:06lugarteniente de la mafia rusa y el concejal de urbanismo
31:09en este restaurante de Barcelona.
31:13Petróz se siente engañado, se siente defraudado,
31:15porque su abogado le dice que todo el dinero que está pagando
31:18no le está sirviendo de nada,
31:20que las gestiones que le están haciendo al ayuntamiento
31:22se las podrían haber hecho igual sin haber pagado nada.
31:25Entonces se harta y se pone de pie.
31:28Deja de impumple el compromiso que tenía de pagos
31:30a los equipos de hockey y de fútbol y deja de pagar.
31:34Los tres hombres salen por separado.
31:37No quieren levantar sospechas.
31:40Que se estaba extendiendo una práctica,
31:43una práctica que es yo te cobro por dejarte construir.
31:47Eso, evidentemente, es peligrosísimo.
31:49Si además viene de la mano de una organización criminal,
31:53estamos hablando de corrupción y estamos hablando de corrupción.
31:56Estamos hablando de corrupción y estamos hablando de crimen orgánico.
32:14Somos de la Sexta, equipo de investigación.
32:16¿Usted conocía a su familia?
32:19No, nadie conocía.
32:21¿Ustedes sabían que pertenecían a la mafia?
32:23No, no sé nada.
32:26No vamos a contestar nada.
32:30Nadie sospechaba que sus vecinos podrían estar vinculados
32:33con una organización criminal.
32:35Veníamos preguntando por André Petrov.
32:37¿Usted lo conoce?
32:38No lo he visto, no.
32:39No lo ha visto y nada más.
32:40Una familia normal.
32:45Los Petrov llevan una vida aparentemente normal
32:47hasta el estallido de la operación contra la mafia rusa.
32:51Hoy, las persianas están bajadas.
32:57Descubrimos que la casa está habitada.
33:06De repente, sale un hombre.
33:15La Fiscalía Anticorrupción le acusa de ayudar a blanquear dinero de la mafia.
33:19Le considera una pieza clave en la trama.
33:22Boris Petrov tenía cierta relación con algunos de los miembros
33:25de esta organización criminal.
33:26Porque se conocen de su juventud, de cuando vivieron en Rusia.
33:30No lo ha visto.
33:31Para los investigadores, es el vínculo con el jefe
33:34de la organización criminal en Rusia.
33:38Víctor Canaikín.
33:44Canaikín es un jefe de una organización criminal de la mafia rusa.
33:47Una organización criminal dedicada, sobre todo, al blanqueo de capitales.
33:50El dinero que se obtiene con las actividades criminales del grupo en Rusia.
33:53Después, en varios países, se blanquea el dinero.
33:56Mediante, sobre todo, la inversión inmobiliaria.
34:03Pero el presunto jefe de la organización criminal rusa
34:06no se esconde de las cámaras.
34:12Es la imagen de un empresario de prestigio.
34:21El director general de las mayores empresas de mantenimiento de gasoductos.
34:30Nos estábamos acercando a Cala Cañellas,
34:32donde aquí hay dos casas de alto estándar.
34:35Los agentes localizan dos viviendas en una exclusiva urbanización de Lloret de Mar.
34:40Son las casas de Canaikín en la localidad.
34:45Nos las muestran, pero extreman las medidas de seguridad.
34:51Aquí grabamos unos planos bien, ¿no, Hilaria?
34:53Pero, ¿sin bajarte?
34:55Uf, uf.
34:56¿O no podéis?
34:57No, que a lo mejor se presentan estos aquí...
34:59Bájate, si vas rápido no pasa nada, venga.
35:03Nunca las llegaron a alquilar.
35:05Consideramos que es para la organización, ¿no?
35:07El presunto jefe de la organización criminal
35:09tenía previsto pasar más tiempo en Lloret de Mar,
35:11controlar los negocios desde esta impresionante propiedad.
35:15Una vivienda que deja claro
35:17su poder adquisitivo.
35:19Esta incluso le hicieron una reforma tan profunda
35:22que le llegaron a instalar hasta un ascensor.
35:24Tiene un ascensor que se hizo para Víctor Canaikín,
35:27señor mayor, ¿no?, para disfrutar de él.
35:29Lo que pasa que, bueno, como ya se puso enfermo,
35:31parece que es una enfermedad bastante grave,
35:33pues no ha llegado a disfrutarla.
35:35¿Y ahora que están a la venta?
35:37No, no, no.
35:38Están bloqueadas.
35:41Las casas están intervenidas por el juez.
35:44Nadie las ha reclamado.
35:50Son pruebas cruciales para la investigación.
35:53Petrov guarda estas fotografías en su ordenador,
35:56el recuerdo de un viaje a Moscú.
35:59En ellas aparece su jefe, Víctor Canaikín.
36:02A su lado, Xavier Crespo,
36:04cuando todavía es alcalde de Lloret.
36:07Le acompaña su mujer.
36:09Al viaje también acude la arquitecta de confianza,
36:12de Petrov, Pilar Jiménez.
36:16Un viaje privado en un helicóptero de lujo,
36:20pues grandes escenas, espectáculos privados.
36:25La empresa de Petrov en Rusia
36:27quiso agasajar a los ilustres invitados como reyes.
36:32Todo va pagado por la mafia rusa, obviamente.
36:35Hubiese sospechado o no hubiese sospechado
36:37que Petrov pertenecía al crimen organizado ruso,
36:41lo que es evidente es que aceptaba ser corrompido
36:44para obtener ganancias
36:47y favorecer de forma ilícita a las empresas de Petrov.
36:55El presunto hombre de la mafia rusa en Lloret, ahora detenido.
36:59La arquitecta, también detenida.
37:02El entonces alcalde, ahora imputado,
37:05y el supuesto capo.
37:07Es la imagen que sella el encuentro.
37:17Un viaje por el que tienen que responder ante el juez.
37:22También la mujer del exalcalde.
37:26Buenos días, Guadalupe, quisiera hacerle unas preguntas
37:29sobre la operación Clotilde.
37:33No, quiero trabajar, por favor.
37:35Guadalupe, ¿cómo ha justificado usted ante el juez
37:37la visita que hizo con su marido a Moscú
37:40en compañía de Andréi Petrov y Víctor Kanayki?
37:45Guadalupe, ¿es cierto?
37:50¿Qué ha dicho usted ante el juez?
37:52Guadalupe, ¿qué viste?
38:02La Guardia Civil sospecha que el exalcalde de Lloret
38:05está vinculado a Petrov,
38:07el hombre que trabaja para este empresario ruso.
38:11Pero por encima de todos ellos está él,
38:14uno de los presuntos grandes capos de la mafia rusa.
38:19Se cree que Kanaykin tiene por encima a Mogilevich,
38:21una de las personas más buscadas
38:23dentro de las organizaciones criminales rusas,
38:25por un montón de fraudes, sobre todo,
38:27por delitos económicos,
38:29y aparece en la lista de los más buscados.
38:32Es una de las 10 personas del mundo más buscadas por el FBI.
38:36Le acusa de un fraude de 115 millones de euros
38:40y ofrecen una recompensa de 75.000 euros
38:43a quien aporte información que permita detenerle.
38:48Está asociado con la más poderosa organización criminal
38:50que opera en Rusia.
38:54Para vengarse de los enemigos,
38:55tienen como firma los coches bombardeos.
39:00Se dedican a las extorsiones, al tráfico de drogas,
39:03tráfico de armas, prostitución,
39:05y después blanquean el beneficio de estas actividades
39:07a través del señor Mogilevich.
39:18La cara pública del presunto mafioso ruso
39:21es también la de un poderoso hombre de negocios.
39:29Está relacionado con una empresa energética
39:31muy importante que hay ahí, la más importante.
39:35Hasta concede una entrevista a la BBC.
39:41Si hicieran acusaciones concretas,
39:43en Inglaterra hiciste esto,
39:45en Inglaterra hiciste esto,
39:47yo podría decir si lo hice o no.
39:50Si dicen que estas cosas ocurrieron,
39:52¿cómo puedes probar que no, que nada de esto sucedió?
39:55Es imposible de explicar.
39:58Muchos líderes criminales rusos
40:00se sientan en consejo de administración
40:01de grandes empresas energéticas.
40:03Tienen muchísimo poderío económico.
40:05Hacen prácticamente que sean intocables,
40:07intocables en su país,
40:08y que les blinden fuera de su país.
40:11Los investigadores tienen pruebas sólidas
40:13de que España, la Costa Brava,
40:15y en concreto Lloret de Mar, son una lavadora.
40:18La mafia rusa penetra para blanquear
40:20el dinero del crimen.
40:37Treinta mil rusos visitan cada año Andorra.
40:42¿Cuánto tienes activo de dinero?
40:46¿Cuánto llevo usted?
40:48Ocho mil euros llevo usted.
41:12Recorremos 250 kilómetros
41:14y llegamos al lugar
41:16donde la presunta mafia rusa de Lloret
41:18centra sus operaciones financieras.
41:33Según los investigadores,
41:34Petrov y su organización
41:36pasan dinero sin declarar en numerosas ocasiones.
41:39La misma práctica que intentan
41:41algunas de las ocho mil personas
41:43que cruzan a diario.
41:45El año pasado se hicieron
41:47unas 50 intervenciones de dinero
41:49y con un valor de unos dos millones
41:51y medio intervenidos de euros.
41:56Los agentes paran a los coches sospechosos.
42:00Pueden ser vehículos de alta gama
42:02o vehículos de alquiler,
42:04precisamente para ocultar el poder adquisitivo
42:06de la persona que lleva el dinero.
42:10¿De dónde eres tú?
42:11Rusia.
42:12No puedo calcularlo,
42:13pero quizás dos o tres mil euros.
42:17Treinta mil rusos visitan cada año este país.
42:24Por eso es fácil para la mafia de Lloret
42:26pasar desapercibidos en la frontera.
42:40¿Dónde son ustedes, caballero?
42:43¿Cuánto tiene efectivo el dinero?
42:50¿Cuánto lleva usted?
42:53¿Ocho mil euros lleva usted?
42:54¿Dónde es el dinero, caballero?
42:58Bueno, tenemos que verificar ese dinero, caballero.
43:01No da más explotaciones.
43:03Sabe que no tiene por qué hacerlo.
43:09¿Tiene también?
43:10Todo.
43:12Son ocho mil.
43:16Según la ley,
43:17se puede pasar esa cantidad de dinero
43:19sin necesidad de declarar,
43:21aunque lo lleve en efectivo y en billetes de 500.
43:28Vamos a hacer una revisión de ustedes,
43:30acompañándonos a la gente.
43:34Aquí no se retiene nada.
43:35Se le retiene el dinero,
43:36ambos llevan cuatro mil euros,
43:38y el resto, escondido.
43:42Están tranquilos.
43:43Saben que no llevan una cantidad suficiente
43:46que les impida seguir su viaje.
43:50¿Has encontrado algo?
43:51Cincuenta euros han salido de los negocios.
43:52No hay nada de relevante.
43:56¿Hasta qué cantidad se puede meter de forma legal
43:58sin declarar el dinero a España?
44:00Sí, hasta diez mil euros.
44:01Hasta diez mil euros es tanto de entrada como salida.
44:04Si ese dinero fuera negro, fuera dinero sucio,
44:07estaría pasando a España y no se podría hacer nada.
44:10Sí, porque el dinero en sí
44:12no dice si es blanco o si es negro.
44:16Entonces, hasta esa cantidad,
44:18sí, se puede pasar legalmente.
44:24Son los mismos controles
44:26por los que pasan algunos de los colaboradores de Petroff
44:29cazados por la Guardia Civil.
44:34Normalmente, en esa cantidad,
44:35ocho mil o nueve mil cada persona,
44:36y pasa todos los días un montón de dinero.
44:38Hemos tenido el caso del libro de mantenimiento del vehículo.
44:40Por cada hoja, un litro y quinientos.
44:42Entonces, imagínate todo lo que puede ocultarse.
44:46Un día hemos controlado incluso 150.000 euros.
44:48150.000 euros en los vehículos que hemos controlado.
44:54Así se introducen en España miles de euros a diario,
44:58fuera del control tributario.
45:07Petroff y los miembros de su organización
45:09conocen muy bien Andorra.
45:13Un lugar donde pueden llevar una vida de lujo
45:15sin llamar la atención.
45:26Ya sabéis quiénes pueden ser rusos y quiénes no, ¿no?
45:29Sí, sí, se ven.
45:30Se identifican muy fácil.
45:31Tallas súper grandes.
45:32Muy rubios.
45:33Muy rubios.
45:34Y ellas son muy altas y muy guapas, generalmente.
45:37Mira, aquellos dos también son rusos.
45:39Estos dos también.
45:40Y la chica que pone gorro también.
45:44Descubrimos que había mucho turismo ruso
45:47de alto poder adquisitivo.
45:48Están marcas de lujo.
45:51¿Cómo suelen pagar? ¿En efectivo, con tarjeta?
45:53Efectivo.
45:54¿Cuántos ciudadanos rusos
45:56tienen fijada su residencia en Andorra?
45:58298.
45:59Unos 70.
46:00Unos 70.
46:01Permanente, siempre.
46:03¿Y el resto serían?
46:04Y el resto son residencias pasivas.
46:10Mira, ¿has visto aquellas?
46:13Gracias a la residencia pasiva,
46:15algunos rusos consiguen esconder su fortuna en Andorra.
46:19Para obtener este privilegio, hay una condición.
46:24El residente pasivo, como mínimo,
46:26tiene que tener la capacidad de invertir en el país
46:29400.000 euros mínimo.
46:34Según los investigadores,
46:36el jefe de Petroz, Víctor Canaikín,
46:38tiene una casa en el Principado.
46:45Perdona, ¿una urbanización arinsal o algo así?
46:48Arinsal es mucho más para arriba.
46:58Nos sorprende ver que no es uno de los exclusivos chalets
47:02que hay en la montaña.
47:06¿Usted vive aquí?
47:07Sí.
47:08En el tercero vive un señor que se llama Víctor Canaikín
47:11y tiene una casa aquí.
47:13¿Le suena?
47:14No sé.
47:15¿Víctor quién?
47:16Canaikín o Andrés Petroz.
47:17No lo sé.
47:18No le suena.
47:19Nunca lo he visto tampoco.
47:21No.
47:22Supuestamente es uno de los mayores capos de la mafia rusa.
47:25A ver, mira, no sabía.
47:26Sí.
47:28Mira, no cogí nada.
47:31Ah, Canaikín, Víctor, sí.
47:33Entonces es aquí.
47:43Hay una carta con el nombre de Víctor Canaikín.
47:49Nadie contesta.
47:55Tratamos de hablar con sus vecinos,
47:59pero la mayoría de los pisos están vacíos.
48:04Nadie se percata de las actividades
48:06de la presunta mafia rusa de Lloret en Andorra.
48:15Es el lugar que eligen Petroz y sus colaboradores
48:18para abrir varias cuentas bancarias.
48:24Tener los ahorros depositados en uno de estos bancos
48:27no está al alcance de cualquiera.
48:33Entramos en una sucursal dispuestos a abrir una cuenta.
48:36Queremos saber cuáles son los requisitos,
48:39pero fíjense qué ocurre cuando nos acercamos a la puerta.
48:44Se rompe el sonido del micrófono.
48:47Hay inhibidores de señal.
48:49Impiden cualquier grabación.
48:51De puertas para adentro,
48:53lo que ocurre en el banco se queda en el banco.
48:58Ha sido muy complicado encontrar a alguien
49:01que quiera hablar sobre el sistema bancario de Andorra.
49:04Es un círculo cerrado económico
49:06donde hay un monopolio bancario
49:08y donde el secreto bancario de todas las cuentas numeradas
49:11de inversores de afuera que han traído sus dineros aquí
49:14no interesa que se sepa,
49:16sino esto sería una bomba y saltaría por los aires.
49:19Entonces, mientras se funciona así,
49:21alguien gana mucho dinero o alguien mueve mucho dinero.
49:24Islas Vírgenes, Liechtenstein,
49:29Chipre, Suiza,
49:32son solo algunos de los paraísos fiscales
49:35por los que viaja el dinero
49:37que invierte la supuesta mafia rusa en Llorena.
49:40Empiezan a hacer una operativa clara de blanqueo
49:43que consiste en que unas empresas a otras se van haciendo préstamos,
49:46se van haciendo hipotecas,
49:48se van haciendo prestaciones de servicios
49:50que se los cobran unas a otras
49:52y de esa manera se va moviendo el dinero de un sitio a otro.
49:57Según la investigación,
49:59a la empresa de Petrov en Lloret de Mar
50:01llegan casi 500 millones de euros de la mafia rusa.
50:06Estamos hablando de organizaciones
50:08que son capaces de intervenir
50:10y de influir en la economía de un país,
50:13que tienen una fortaleza tal
50:15que pueden eventualmente llegar a controlar gobiernos.
50:18El fin de la mafia rusa siempre es
50:20acumular dinero y poder.
50:22Si hace falta emplear la violencia para eso, pues la emplea.
50:25Han podido poner a un ayuntamiento entero a su servicio.
50:28Esa capacidad de corrupción es tan importante
50:31como que cometan otro tipo de crímenes más evidentes.