El fraude al diésel, explicado por Javier Ruíz
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00:00La noticia que les hemos adelantado en esta casa a las ocho de la mañana que
00:04tiene que ver con la investigación que la oficina contra el fraude y las
00:08autoridades de competencia han lanzado contra la mafia del diésel. Es una trama
00:13que según sus cálculos genera un fraude que ronda los 1.900 millones de euros
00:19anuales. Javier Ruizzola de nuevo, que alcanza ya tales niveles de
00:25que uno de cada cuatro litros que se reposan ahí fuera en las gasolineras son
00:29ya de diésel comprado en fraude. Si, es un fraude de unas proporciones brutales
00:34que ha detectado la ONIF y que ha detectado competencia en una instrucción
00:38en la que están colaborando también la agencia tributaria, distintos ministerios
00:41y que acumula ya 13 meses de trabajo. Ha crecido una velocidad descontrolada. Para
00:47que la gente nos entienda, antes de que todo esto explotara, en el año 2022, el
00:51diésel fraudulento que teníamos en gasolineras no llegaba al 5%,
00:55éste era el 2022. A finales del año pasado, 2023, se había triplicado, ya era del 15%.
01:01A fecha de hoy está entre el 22% y el 25%. Uno de cada cuatro litros de diésel que
01:07se venden ahí fuera efectivamente tiene origen en esos operadores fantasmas.
01:12Vamos a ir paso a paso para entenderlo todo bien. Primero, ¿cómo se comete este fraude?
01:16Pues tiene varias fases. Lo primero es traer el diésel. Esto empezó trayendo diésel barato
01:23de sitios que tenían prohibido venderlo. Irán, Siria, Rusia. Los barcos lo traían,
01:29fingían una carga y descarga, un refino en puertos como Turquía o Marruecos,
01:33donde no hay refinerías, y luego se traía aquí como diésel de importación legal.
01:37Este era el primer paso. Pero lo que ha explotado realmente ha sido después. Para comprar y vender,
01:44es necesario ser operador petrolero registrado. Empresa que tiene que firmar una declaración
01:49responsable ante industria y registrarse ante la CNMC. O simplemente comprar el nombre de un
01:55operador que ya estuviera registrado pero que no operaba. Y esto es lo que ha pasado. Ha surgido
02:00una avalancha de operadores petroleros en España que abren, venden diésel y después de cobrarle el
02:06IVA al gasolinero, justo cuando deberían pagárselo a Hacienda, cierran y se van. Y se van con ese IVA.
02:11Se embolsan el IVA y salen corriendo. Hasta comprar otro nombre, otro registro petrolero y
02:16vuelta a empezar. Ángels, está la avalancha de estos operadores. ¿Qué hemos pasado en España?
02:21De tener unas docenas de operadores, a tener 322. 322 operadores. 200 de ellos ahora con
02:30inhabilitaciones temporales, que pueden volver, o con inhabilitaciones definitivas. Pero insisto,
02:35322 operadores petroleros tenemos en España. Ni Dubái. Estamos en esta. Así que el fraude es
02:42embolsarse el IVA, correr, pero es contagioso porque venden tan tan bajo que un litro de
02:47diésel llega a ser hasta 40 céntimos más barato por litro que las referencias de mercado. Bueno,
02:52pues aquí tenemos el primer fraude. Un primer fraude que es el del IVA. ¿Qué más fraudes
02:55investigan aquí las autoridades? El primer fraude, este del IVA, le vamos a poner cifra, Ángels,
03:00son 1.200 millones de euros. En esto está la ONIF y ya se ha alertado también al CETBLAC,
03:05el Servicio Contra el Blanqueo de Capitales, porque ese dinero hay que blanquearlo después.
03:09Este es el primero. Segundo, el fraude de los biocombustibles. Las gasolinas en España tienen
03:14una regulación muy fuerte. Tienen que contener una cantidad de biocombustibles por litro para
03:19reducir la contaminación, emisiones de CO2. Bueno, el diésel que se está vendiendo no incluye ninguno
03:25de esos elementos bio porque eso encarece el combustible. Así que, ¿qué permite? Vender
03:29más barato y de paso defraudamos también aquí en biocombustibles. Otros 500, 600 millones más.
03:35Y nos queda un tercer fraude. Todas las petroleras en España tienen que depositar lo que se llama
03:40fondo de eficiencia, una cuantía precisamente por contaminación, por reservas estratégicas. El
03:45combustible pirata obviamente no lo hace. Ese fraude suma entre 60 y 100 millones más. El
03:51balance final es una de las mafias más grandes que se han detectado jamás en España. 1.900
03:57millones de euros anuales, Ángels. ¿Y hay ejemplos concretos donde se pueda ver? Porque
04:03esta mañana decía que con un 25% de fraudes, es decir, si uno de cada cuatro litros es
04:10fraudulento, probablemente todos hemos repostado diésel de esa mafia sin saberlo. Desde luego,
04:15desde luego. Hay ejemplos más que llamativos. Te cito uno que está siendo revisado por autoridades
04:20de competencia. Una gasolinera en Morón de la Frontera, en Sevilla, u otra en Zaragoza,
04:25el viernes venden diésel a 1.09, 1.09. El precio de mercado ese día y la referencia de las
04:33petroleras, el diésel legal, está en 1.45, 1.09 a 1.45. El precio que estamos vendiendo y que se
04:43está vendiendo ahí fuera es de entre 20 y 40 céntimos más bajo por litro, que para quien nos
04:47está escuchando, si llenar un depósito de 50 litros a usted le cuesta 70, con diésel comprado
04:52en fraude, el precio supera poquito más los 50. Es entre 10 y 20 euros más barato por depósito. Y
04:59claro, los gasolineros están diciendo, o entras al fraude, o compras en fraude, o te arruinan.
05:04Para nosotros están siendo ya muchos meses de pérdidas, de caída de ventas en nuestras
05:08estaciones, como nosotros otros otros cuantos. Y estamos en una situación de desesperación. No
05:15podemos competir. Se están cerrando muchas gasolineras, las legales, se están cerrando.
05:21Entonces está siendo bastante dura esta situación. Es tal, Ángels, el
05:28volumen de combustible ilegal que se está entregando, que algunos distribuidores están
05:32empezando a regalar cisternas, a sortear cisternas, para quitarse directamente ese combustible. Ojo,
05:38para quien nos esté escuchando, esto es ilegal, no es peligroso, no cumple los estándares BIO,
05:44pero para quien está repostando esto hay que decirle, no es un riesgo ni para la seguridad
05:49del vehículo, ni para la seguridad del conductor. Lo que es, es un fraude con mayúsculas.
05:53Esto es importante. Esto es lo que destapa la investigación de las autoridades. ¿Pero qué
05:59dicen los afectados? ¿Qué dicen las petroleras, los gasolineros, incluso los sospechosos? Vamos
06:05a ir por partes aquí también. Primero, ¿qué dicen las grandes petroleras?
06:08Pues las grandes petroleras están enormemente afectadas. De hecho, Ángels, ellas fueron las
06:13primeras en dar la voz de alerta. Las grandes petroleras y las operadoras, en este año 2024,
06:18le han encargado una auditoría a KPMG, una investigación interna a la que ha tenido acceso
06:22a la SER, después de detectar que muchas de sus gasolineras se están yendo. Sus gasolineras
06:27tienen, si tú tienes una bandera de Repsol o una bandera de Cepsa o una bandera de BP,
06:32tienen una obligación y es comprarle el 80% de lo que sirven al proveedor al que pertenecen,
06:38a Repsol, a Cepsa o a BP. Pero claro, si sabes que ahí fuera en el mercado hay combustible ilegal,
06:43pero mucho más barato, lo que están haciendo es dejar esos escudos para pasarse a comprar
06:48en un mercado libre, en un mercado sin controles. ¿Y qué dicen los gasolineros?
06:52Pues ellos son los que están en el punto de mira, Ángels, porque lo que cuentan es que,
06:57a primera hora de la mañana, un gasolinero recibe ofertas tan tentadoras que o te vas a
07:01comprarlas o te vas a perder dinero. Y esto es exactamente lo que está pasando, que o cierras
07:08la compañía o te vas con los del fraude del Iba. Nos lo contaba uno de esos gasolineros,
07:12ninguno de ellos ha querido dar su nombre, ninguno de ellos quiere decir dónde están,
07:15porque están siendo objeto de amenazas, pero nos lo contaba uno de ellos así.
07:19Yo no tengo criterio, ni ningún gasolinero tiene criterio para saber si un operador está
07:25desfraudando o no. De hecho, nosotros compramos productos, recibimos la factura y pagamos nuestro
07:31Iba correspondiente. Claro, lo que ellos te dicen es, oiga, yo no sé si quien me lo está vendiendo
07:35va a cerrar en un mes o en dos o en tres. Yo pago mi Iba. Son ellos los que huyen con el dinero.
07:40Esto es lo que dicen los gasolineros honrados y dicen, dicho esto, que casi todo el mundo sabe
07:45que lo que estás comprando no es legal cuando te piden, por ejemplo, el dinero por adelantado.
07:52Fundamentalmente porque los otros me permiten pagarles a 30 días y estos me exigen pagarles
07:58por adelantado. El adelantado siempre tiene el problema de que no llegue el camión o cualquier
08:05cosa que pueda pasar. Hacienda Ángeles ha enviado 400 cartas, 400 requerimientos de información a
08:12otros tantos gasolineros y prepara otra nueva remesa de envíos. Las autoridades les están
08:16diciendo a los gasolineros, oiga, si saben que compran producto fraudulento ustedes pueden ser
08:21cómplices. De hecho, la ONIF dice existe tal cosa como el delito de receptación. Para que la gente
08:27no se entienda, esto es como el que se compra el radiocasete robado. Existe tal cosa como un
08:32delito de complicidad de receptación. Lo más importante aquí que dice la ONIF es muchos de
08:37esos compradores están comprando 10 el pirata a sabiendas y esto es lo que se investiga. Insisto,
08:41Hacienda de momento ha remitido 400 cartas pidiendo que se les detalle el IVA y vienen
08:47muchas más. Y luego estos operadores bajo sospecha, ellos qué responden, qué dicen. Pues la verdad es
08:53que hemos intentado hablar con también muchos de ellos en una investigación que en la SER dura ya
08:57semanas no ha respondido ninguno, pese a que algunos de ellos han caído incluso en tribunales.
09:02Uno de ellos, uno caía con un fraude de 182 millones, sólo uno. Hay una cosa que te va a
09:07llamar la atención en cualquier caso, Ángels, dónde nos hemos tenido que dirigir. Porque la sede,
09:12los nuevos yacimientos petroleros que florecen en España están fundamentalmente en la calle Goya
09:18de Madrid y en el Paseo de la Castellana en Madrid. Ya sabes, en fin, grandes pozos petrolíferos y
09:23puertos que tenemos aquí. Hay un chalet en Madrid con actividad petrolera tan brutal que llama la
09:30atención de los investigadores. Este es ahora mismo el nuevo paisaje del petróleo. 322 operadores en
09:36España y una nueva mafia del diésel. Y es que acá hay dos víctimas de Aldama. Efectivamente.
09:41Exactamente, que está en la cárcel por algo que no tiene nada que ver. Y luego ya a lo largo del
09:45abierto hablaremos del caso del caso Coldo y de la trama Coldo. Él está en la cárcel por
09:50precisamente este fraude del que estamos hablando esta mañana.