Este jueves, en la Universidad Gastón Dachary, se lanzó el posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ignacio Martín Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera, junto con Mariano Ezeyza, Director de Litigios Penales, lideraron la charla inaugural en el Salón de videoconferencia de la sede Posadas.
Este jueves, a las 18 horas, se celebró en la Universidad Gastón Dachary la charla inaugural del posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El evento tuvo lugar en el Salón de videoconferencia, situado en el segundo piso de la sede Posadas de la UGD.
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Este jueves, a las 18 horas, se celebró en la Universidad Gastón Dachary la charla inaugural del posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El evento tuvo lugar en el Salón de videoconferencia, situado en el segundo piso de la sede Posadas de la UGD.
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00:00La Unidad de Información Financiera es un organismo que tiene varias misiones, yo creo
00:05que las más importantes son las de inteligencia financiera. Nosotros hacemos todo el trabajo
00:10de inteligencia con un montón de bases de datos que tenemos y todo lo que tiene que
00:14ver con inteligencia vinculada con lavado de activos, financiamiento de terrorismo y
00:19financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Después, esa misión
00:23también nos implica todo lo que es cooperación internacional, con lo cual cooperamos con
00:27nuestra inteligencia con otras agencias similares de otros países.
00:30¿De qué se va a tratar su disertación?
00:33Bueno, acá estamos presentando este curso de lavado. La disertación va a ser presentar
00:38un poco el contenido, presentar un poco las expectativas y yo creo que es una gran oportunidad
00:43para generar vínculos, puentes, contactos entre el sector público y el sector privado
00:48porque en Argentina el sistema de lavado tiene esa interrelación entre la UIF como regulador
00:53y los sujetos obligados que son distintas empresas, distintos profesionales que son
00:58parte del sistema.
00:59¿Qué estrategia implementa el gobierno para poder contrarrestar el lavado de activos?
01:03Bueno, obviamente la UIF tiene un rol central en todo lo que hace al manejo de información
01:07y a todo lo que hace a colaborar en la investigación, pero es una agencia de inteligencia, o sea
01:12sus informes son preliminares, no tienen el valor de prueba judicial, por eso nuestros
01:18socios estratégicos son, entre otros, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial
01:23y también tenemos competencias regulatorias, entonces la estrategia es regular con inteligencia
01:28y con eficacia el sector financiero, el sector no financiero, particularmente lo que es contadores,
01:35escribanos, abogados, corredores y después dentro del sector financiero lo que es la
01:41banca tradicional, pero también todo lo que es proveedores de servicios de activos virtuales,
01:45las exchanges.
01:46¿Por qué la importancia de trabajar en la prevención y por qué llegar a otras provincias
01:50como misión?
01:51Bueno, el organismo, la Unidad de Información es federal, es un organismo federal y la cercanía
01:57a las distintas provincias y a distintas regiones nos ayuda a generar mejor cooperación con
02:02las autoridades federales instaladas acá, pero también con las autoridades locales
02:07que muchas veces son las que intermedian con los sujetos obligados y muchas veces tienen
02:12el territorio, el conocimiento, entonces la cercanía nos permite eso, generar un clima
02:17de confianza, de cooperación, de trabajo coordinado.
02:20La última, ¿cuál es su opinión acerca de la nueva medida del gobierno Javier Mille
02:24acerca del blanqueo de activos?
02:26Bueno, el blanqueo de activos que propone este gobierno se sustenta o tiene como base
02:32el programa o el plan de blanqueo del 2016, ese programa fue aprobado por GAFI y la UIF
02:41en ese sentido tiene esa misión, verificar que la ley, la norma que propone el gobierno
02:47se acomoda a los principios, se ajusta a los principios que propone el Grupo de Acción
02:50Financiera Internacional, eso en principio entendemos que está cumplido, se satisface
02:54porque como se siguió esa estructura, es un poco la reiteración de los pilares que
03:00ya se siguieron y que ya fueron aprobados por GAFI, entonces nosotros como Unidad de
03:04Información Financiera entendemos que en la política que diseña el gobierno se cumplen
03:09esos estándares y obviamente nosotros tenemos la misión de recibir los reportes que nos
03:14hagan de las distintas instituciones y bueno, hacer nuestro trabajo que es el de hacer la
03:18inteligencia según veamos si hay indicadores o no de alguna situación extraña o particular.
03:24Pero en principio el blanqueo es una herramienta útil, una política posible y admitida por
03:30el GAFI que es el organismo que nos regula por lo menos en lo que hace a la inteligencia
03:34financiera.