Las estafas en línea no tienen límites y cada día vemos como utilizan nuevas metodologías que incluyen el robo de identidades de personas poniendo en riesgo su integridad y las de sus familias. Más de mil personas fueron arrestadas durante los últimos dos años por estos ciberdelitos. Sin embargo, este tipo de crimen continúa afectando a ciudadanos que en un abrir y cerrar de ojos pasa a vivir una pesadilla interminable…
La destacada periodista Alicia Ortega nos entrega trabajos de investigación del acontecer nacional e internacional que muchas veces nos aclara dudas o genera inquietud de saber más sobre los temas que aborda. Sintoniza y disfruta todos los lunes a las 9:00 de la noche por nuestro canal.
#ElInformeConAliciaOrtega #AliciaOrtega #ColorVision #Canal9 #ElInformeCV9 #JessicaHasbún #CV9 #SantoDomingo #RD #Investigación #Periodismo #Noticias #Estafas #Ciberdelito
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00:00Muy buenas noches. Feliz Día de Reyes. Iniciamos el año con las estafas en línea que no tienen
00:08límites y cada día vemos cómo utilizan nuevas metodologías que incluyen el robo de identidades
00:14de personas poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias. Más de mil personas fueron
00:21arrestadas durante los últimos dos años por estos ciber delitos. Sin embargo, este tipo de
00:28crimen continúa afectando a ciudadanos que en un abrir y cerrar de ojos pasan a vivir una
00:34pesadilla interminable. Esta noche recorremos el país desde el sur hasta el este y el Cibao
00:41detallando casos que ya han sido denunciados ante las autoridades.
00:46Con este vídeo convencieron a muchos con ofertas mostrando la mercancía del comercio.
01:03Todo inició después de pandemia 2021, abril 2021. Contataron vía mi página de Instagram
01:15Rubén Segura es el dueño de Rumaca Muebles, tienda ubicada en Baní por casi 14 años.
01:34Sucede que esas personas dijeron que necesitaban dos juegos de aposentos para hacer la compra.
01:39La chica le mandó la foto, le mandó todo lo que necesitaban saber para la compra de los aposentos.
01:44Una vez suplirle su información, ellos mandaron a pedir un número de cuenta para hacer el depósito
01:51porque ya estaban convencidos. El caballero le había dicho, bueno la chica en ese momento,
01:57le había dicho a la chica mía que el esposo entendía que mi página no era una página real.
02:03Nosotros le dijimos que si quiere podía pasar por acá por Baní que el negocio tenía unos años
02:08ya en el mercado. Ellos dijeron que no había necesidad de eso, que le mandaran un número
02:12de cuenta para hacer el depósito. Se le mandó el número de cuenta, se le mandó todo lo que
02:17pidieron. Luego insistieron a la chica que le mandaran la cédula para verificar que todo era
02:22correcto. En su afán por demostrar a los supuestos clientes que la tienda era real,
02:29grabó el video que hasta la fecha lo persigue. Ese video fue en ese mismo día, el 24 de abril
02:372021. Fue ese video que yo le decía que esto era una tienda real porque la persona no creía que
02:42mi tienda era física, que esto era una tienda real, que puede comprar, que no había ningún tipo de
02:45inconveniente. Segura afirma que luego de enviar la información, los compradores bloquearon el
02:52número de la mueblería en WhatsApp. Entendimos en ese momento que no le gustó el precio o que
02:58tal vez no quisieron comprar. Nunca pensamos que se trataba de un robo de identidad hasta que
03:04nos contactaron que habían estafado a alguien y yo tan pronto supe eso. A principios de mayo fui
03:09a la policía a poner todas las denuncias y al Ministerio Público. Sus datos, según narra,
03:15han sido utilizados en innumerables ocasiones para estafar a incautos que motivados por
03:22ofertas caen en la trampa. El 23 se produjeron más de 500 arrestos de personas que se dedican
03:30a estafar a ciudadanos incautos que aprovechando supuestas ofertas pues depositan dinero a personas
03:40que venden distintos artículos y en este caso mueblería. Y en el 24 estamos ya esperando las
03:46estadísticas que nos la van a dar iniciando este 25 para saber si superamos el 23 pero todo indica
03:53que sí, que la cantidad de arrestos en el pasado año 24 fueron superiores. Diego Pesqueira, vocero
04:00de la Policía Nacional, dice que la institución conoce bien este tipo de delito. En cuanto de
04:07manera específica en la mueblería nosotros hemos dado seguimiento a ese caso cuyo epicentro estaba
04:15en una mueblería de la región sur del país cuyo propietario también hasta el momento tenemos que fue
04:22víctima de que estos delincuentes le clonaron su identidad y aprovechaban el escenario de su tienda
04:29para hacer ofertas y así lograron estafar varios ciudadanos y por esto la Policía Nacional ha dado
04:39un seguimiento muy de cerca a esta persona para desbaratar, para desmantelar esta estructura
04:47delictiva cibernética. Soy empresario ligado al mundo de la venta de electrodomésticos de los pueblos hace muchos años. Yo hice un vídeo en Instagram viral,
04:56la hice un vídeo explicando que soy una persona honesta, trabajadora, que tengo más de 14 años
05:01negocio en mueblería y estoy ubicado en Baní, que no se dejen estafar de nadie, que vayan físicamente
05:07a la tienda a hacer su compra o que compren contraentregas. Para hacer la farsa más real, los
05:15delincuentes le agregan un audio que incluyen el nombre de la víctima que quieren timar, escuchen.
05:22Liliana, como puedes observar, ahí está nuestro local, somos tienda 100% garantizada, registrada en el país, la única tienda que usted puede transferir y realizar depósito a confianza, aquí la comercial, ya solamente es eso, inmediatamente le confirmemos
05:36ya aquí de la oficina de que ya usted finalizó y están autorizados a entregar. Yo tenía varios días buscando en Instagram porque necesitaba una nevera, vi su página de Instagram que le llaman Águila Comercial, cogí su número de WhatsApp y los contacté. Liliana Mingetti es una de las tantas víctimas de esta red de delitos cibernéticos.
06:00Cuando le dije que si la nevera estaba disponible, que yo iba a ir físicamente allá a la tienda, que si tenían tienda física, que yo iba a ir allá, pero no fui. La cuenta de Instagram Águila Comercial SRL muestra una ubicación en el Seibo.
06:16Le dije que le iba a depositar 10 mil pesos, que cuando le hiciera el depósito de los 10 mil pesos, el restante del dinero se lo iba a dar cuando me entregaran en la casa. Después que le hice el depósito, ellos me dijeron que iban a salir a las 10 de la mañana para mi casa y todavía eran las 7 de la noche y ellos no llegaban.
06:36Hizo el primer depósito en una cuenta a nombre de Smarling López y no volvió a establecer contacto con ellos hasta el día siguiente.
07:06Hemos quedado en un acuerdo de que el dinero que faltaba yo solo iba a entregar aquí cuando ellos me entregaran la nevera. Fue un error de mi parte porque ahí yo debí de llevármela y no depositarle el dinero porque ya yo debí de saber que eso era una estafa.
07:23Aún con todas las alarmas, realizó un segundo depósito, esta vez a una cuenta con el nombre de Yodalvi Rodríguez.
07:33Le transferí 55 mil pesos que faltaban para ellos poder venir con la nevera porque me dijeron que si no hacía la totalidad del pago no venían, no iban a llegar.
07:44Al día siguiente no me contestaban los mensajes y yo seguía llamándolos, no me contestaron más.
07:52A pesar de no haber bloqueado su teléfono en WhatsApp, no contestan sus llamadas.
07:58Puse también la querella, eso quedó ahí, no pasó nada y cuando fui para reportar las cuentas en el banco me dijeron que cuando yo pusiera la querella que volviera nuevamente para ellos bloquear la cuenta.
08:14Yo no volví, no volví porque tenía que bloquearla ahí mismo al instante.
08:20El informe envió un mensaje al teléfono que aparece en la cuenta de Instagram de Águila Comercial y a los pocos minutos pudo entablar una conversación.
08:31Al preguntar sobre la legitimidad del negocio recibimos datos del RNC de una mueblería llamada Igual y una videollamada.
08:42Hola, buenas.
08:44Para que usted vaya a la tienda.
08:48¿Cómo?
08:51Dígame.
08:54Para que usted vaya a la tienda con la moto.
08:57Ok, ¿y dónde está la tienda?
09:01¿Aló?
09:03Utilizaron un video previamente grabado como carnada para continuar la conversación donde procedieron a darnos un número de cuenta a nombre de Carmen Francisca Esteves Acosta.
09:16Lo que sucede es que cuando ellos usan una mecánica de hacer una página nueva, ¿verdad?
09:21Con un nombre cualquiera, compran seguidores, entonces ponen ofertas muy llamativas.
09:27El comprador en el momento la ve muy llamativa, también teme de que pueda ser estafado y en ese momento que mandan el video mío que yo había mandado anteriormente.
09:35Entonces cuando mandan el video mío, el que quiere comprarle dice, concho yo no te creo porque tú usas una página real.
09:41Entonces en ese momento le mandan mi cédula.
09:43Pero a la hora entonces de hacer el depósito le dan un número de cuenta de otra persona que yo no sé quién es.
09:47Los delitos electrónicos son bastante complejos.
09:52Porque estas personas pueden agarrar a cualquier ciudadano incauto y le dicen un ejemplo.
09:59Mire, a mí mi hermana me va a depositar un dinero y entonces yo tengo un problema porque debo en el banco y si me depositan de una vez me lo van a quitar en el banco y yo lo necesito.
10:10Se trata, según Pesqueira, de personas humildes a quienes en ocasiones le hacen falsas promesas para engañarlos con todo tipo de delitos electrónicos.
10:23Hay personas que también tienen ciertas necesidades y ellos le dicen, mira, yo te voy a dar tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos para que tú un dinero que me va a mandar un pariente.
10:32En otras palabras, utilizan las cuentas bancarias de personas que supuestamente nada tienen que ver con la trama delictiva, pero que al final también se ven involucradas por prestar su cuenta.
10:47No presten su cédula para que personas supuestamente reciban dinero de algún donativo o de algo familiar, que eviten ser parte de esta trama y que al final ellos también son investigados y en algunos casos también son apresados.
11:05La suplantación de identidad ha llegado a tal punto que a nombre de Segura sacan líneas telefónicas.
11:14Cuando ya vi que el tema estaba en serio, yo me dirigí a Claro a verificarle. Yo tenía como cinco números a nombre mío y yo los cancelé los cinco.
11:24Me dirigí a Orange, también tenía como tres números a nombre mío y también los cancelé.
11:29De ahí para allá me mantengo cada equitiempo, cada equitiempo revisando de que no tenga ningún número telefónico reciente sacado.
11:36Porque no sé en qué kiosco es que lo hacen, tú sabes, como muy informal.
11:40Lo hacen, lo sacan y simplemente le ativan una línea a cualquier gente.
11:44Es decir, con esa línea se viene a estafar.
11:48Cuando regresemos, establecimos comunicación con el supuesto estafador y nos envió solo una captura de la videollamada.
11:58Nos invitó además a visitar la tienda ubicada en El Ceibo. Hasta esa provincia del este se traslada el equipo tras la pausa.
12:13En El Ceibo existe desde hace ocho años la mueblería Águila Comercial, en la misma dirección publicada en la cuenta de Instagram.
12:24Nos acerca una chica con su novio que viene de Santo Domingo y me enseña que su novio había hecho un depósito aquí a esta tienda.
12:33Y yo le dije, no, aquí a esta tienda no.
12:36Y me dice, sí, mire, hicimos un depósito, me traen la foto del depósito.
12:40Yo le digo, no, porque cuando las empresas son registradas, la cuenta bancaria no es a nombre de personas físicas.
12:51La dueña de Águila Comercial en El Ceibo, Sagrario Guzmán, narra ese primer encuentro con personas que fueron hasta su tienda rastreando a los estafadores en 2020.
13:05Fuimos a la policía, pusimos la denuncia de la policía, cogimos para fiscalía y pusimos la denuncia.
13:13Y de ahí en adelante siguieron llegando personas que eran estafadas y yo les decía lo mismo.
13:21Aquí no, tú no has hecho ningún depósito aquí, mi cuenta es Mueblería Águila Comercial.
13:26Mi cuenta no es a personas físicas porque esta es una empresa registrada.
13:30Ah, que yo encontré su nombre de RNC, claro, porque tú lo buscas en Google, a nosotros está registrado.
13:36Tú me buscas en Google, vas a encontrar mi RNC, pero no te dan mi número telefónico ni mi cuenta bancaria.
13:43En medio de la desesperación por la cantidad de personas que se acercaban a la mueblería a denunciar que le habían robado, Guzmán encontró ayuda en un youtuber.
13:55Si hay algo que me molesta en la vida, son los benditos estafadores, gente que quiere engañar a personas buenas, entonces yo hoy me voy a vengar.
14:04Carlos Durán, uno que hace show por las redes, le estafaron a una seguidora en Samaná y él se cogió el caso para él.
14:14Al ser su seguidora él defendió a la persona y él hizo como un show que se los publicó en las redes.
14:21Necesito que me ayudes a reportar una cuenta que está estafando gente y es esta cuenta la manda. Se llama Mueblería Águila Comercial.
14:29Se llama estafando a un estafador y revelando su identidad verdadera. Entonces él cuando llegó a la persona era un preso de la victoria.
14:38Y él le dijo, yo no quiero problemas contigo, que se yo, que esto, que lo otro.
14:42Jeffrey, ¿cómo estás? Mira, yo no quiero ningún problema contigo. Todo está grabado y tenemos ubicado. Yo simplemente quiero que le devuelvas el dinero.
14:52Son 22 mil pesos. Yo no voy a demandarte, no voy a hacer absolutamente nada, ni voy a poner ninguna reseña en las redes sociales.
15:00El youtuber Carlos Durán logró que bajara la marea.
15:04Entonces cerró la página, la página duró dos años cerrada y ya hace alrededor de ocho meses volvieron a abrir la página.
15:13Y no es una sola página, son varias páginas ya. Han hecho una red.
15:20Al caminar por la mueblería, el equipo del informe pudo confirmar que la mercancía en venta no es la que promocionan en la cuenta falsa.
15:30Yo le digo, mira, que los muebles que ellos te mostraron, tú los buscas aquí y no los ves. Las neveras que ellos te mostraron, tú las buscas acá, tú no las vas a ver.
15:38Es cierto, usted tiene razón. Digo, ah, entonces no somos nosotros. Están utilizando mi nombre para hacer estafa.
15:45El blanco de estas estafas aparentemente cuenta con características que le convierten empresa fácil.
15:53Por lo regular son personas recién casadas, son personas que quieren echar para adelante, son personas que están ahorrando su dinerito para poder comprar un juego de cama, un juego de mueble, un comedor.
16:07Y pues andan buscando distintas ofertas. Van a tiendas y entonces el algoritmo, cuando usted está preguntando, que usted está buscando, pues se lo envía automáticamente.
16:20Y entonces a usted le salen ofertas de muebles. Y entonces estos delincuentes conocen ese tipo de cosas y colocan esa falsa publicidad en las redes.
16:32Y de una vez usted sale que compra un mueble y le sale esa oferta, que por lo regular son muy atractivas.
16:41A unos 60 kilómetros de distancia, en San Pedro de Macorís, la historia se repite.
16:49Mira, joven Ana Margarita, esto es para que tú veas, mi amor, que es algo totalmente real. Dile a tu hija también, mira. Esto es algo totalmente real. Esto no es un engaño, mira.
16:57Yo encontré esa página por Instagram. Yo le escribí, ellos me respondieron, me dieron el número de WhatsApp y después yo le escribí por WhatsApp.
17:06Y ahí yo le dije que me interesaba el artículo, el electrodoméstico, y ahí ellos me estaban respondiendo.
17:13Y me dijeron, me mandaron el electrodoméstico que me interesaba, después me dieron una cotorra, me mandaron un video de Rubén.
17:25Después me mandaron la cuenta y yo la deposité conformemente porque yo pensaba que la página era real.
17:32Juana, quien prefirió ocultar su identidad, se refiere a la cuenta comercial Low Price RD, supuestamente ubicada en San Francisco de Macorís.
17:43Después de ahí que yo le deposité, más nunca me respondieron. Yo le deposité $17,500 y nada, ellos no me respondieron después.
17:53Ellos me dijeron que el artículo era muy bien, la tienda era bien, que no era de que falsa ni nada de eso.
18:00Y yo confiablemente le deposité, porque imagínate, ¿quién iba a saber que son estafadores?
18:07Ellos pusieron personas, tú sabes que existen, y de ahí mandaron video del artículo, del electrodoméstico y todo eso.
18:16Transfirió el dinero a una cuenta a nombre de Henderson Rodríguez.
18:20Uno a veces en la desesperación, uno ve la oferta, uno cree que como está en un pueblo, quizá muchas veces te dicen que están en cierre, que están liquidando.
18:32¿Por qué nosotros optamos desde la Policía Nacional? Que no crean en esas ofertas.
18:36Que nadie le va a dar a usted un juego de muebles que cuesta $130,000, se lo va a dar en $60,000.
18:43Además de eso te va a dar transporte, te va a dar un televisor adicional, te va a regalar un teléfono.
18:50O sea, te va a poner un paquete de cosas que son totalmente ilógicas.
18:54Entonces me dijeron que mandenme la cuenta para devolverte el dinero, y más nunca.
18:58Te dan cotorra y eso para manipularte.
19:02En el caso de Juana, tenía interés de comprar un comedor de cuatro sillas, pero al no llegar nunca, decidió ir a la policía.
19:11La policía no me dieron respuesta, yo fui a la fiscalía.
19:15De la fiscalía me dieron el papel y eso, y de la fiscalía me mandaron al banco.
19:21Y el banco me dijo que en 15 días me darán la respuesta a ver si se podía ir a coger el dinero o no.
19:25Han pasado más de 15 días y aún no tiene respuesta del banco.
19:32Durante nuestra entrevista, Juana volvió a llamar a la supuesta tienda, al número de WhatsApp al que se había comunicado anteriormente.
19:42Como era de esperar, no hubo respuesta.
19:46Le escribimos a la tienda y al preguntarle sobre su identidad, nos enviaron fotos del supuesto local, datos de una empresa con el mismo nombre,
19:57y la cédula de un joven llamado Miguel Antonio de León Burgos, con un carnet que supuestamente lo avala como encargado de venta del local.
20:07Además, nos dieron una ubicación en la Avenida 27 de Febrero, en San Francisco de Macorís,
20:14y extendieron una invitación para conocer la tienda, invitación que por supuesto aceptamos.
20:23Para sorpresa de nadie, al llegar a la ubicación, no encontramos local comercial alguno.
20:30En la ubicación, brilla por su ausencia la supuesta tienda.
20:35Nuestra recomendación es que no crean en esas ofertas de redes, que lo mejor es que aunque usted lo vea en redes,
20:42usted vaya de manera física al lugar, ahí a usted no lo van a engañar, usted va directamente a la tienda,
20:48usted compra con todos la de la ley, con su RNC, que usted paga todos sus impuestos, y usted no va a tener ningún problema.
20:56Es una situación que afecta a todos los involucrados y a sus allegados.
21:03A veces evito ir a sitios públicos, porque ando con mi familia.
21:09Y temo que me puedan agredir, porque no sé quién, o sea, me conocen a mí, pero yo no los conozco.
21:15Entonces por eso he bajado ahí a Plaza Comercial, que va muy a menudo, y me mantengo normalmente aquí en Baní,
21:21que sí me conocen las autoridades, sí me conoce todo el que está aquí en Baní.
21:24Les repito, tengo 14 años aquí trabajando honradamente.
21:28Mi esposa, mi hermano, mi mamá, viven preocupados.
21:34Yo quisiera que eso se acabara, y también corre peligro mi vida aquí adentro.
21:38La vida de nosotros corre peligro. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros aquí adentro.
21:45Nosotros leemos la palabra, y yo estaba orando y pidiendo al Señor que mandara a alguien que me ayudara.
21:54De verdad que sí, no es casualidad que ustedes estén aquí. No es casualidad.
22:01Los afectados dicen estar desesperados porque a pesar de haber interpuesto sus denuncias,
22:07tanto en la Policía Nacional como en las fiscalías correspondientes,
22:11aseguran no han recibido respuesta alguna que les indique que sus casos van en vías de solución.
22:18Continúan siendo amenazados y hostigados por personas estafadas.
22:25En solo minutos, rescatistas, médicos y otros trabajadores de la salud
22:31recuerdan lo que vivieron durante las faenas de rescate de víctimas del terremoto de Haití hace 15 años.