La fiscalía de La Romana solicitó este lunes prisión preventiva a dos apresadas como parte de la Operación Guepardo lanzada el viernes con 11 allanamientos en el Distrito Nacimiento Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia …
La destacada periodista Alicia Ortega nos entrega trabajos de investigación del acontecer nacional e internacional que muchas veces nos aclara dudas o genera inquietud de saber más sobre los temas que aborda. Sintoniza y disfruta todos los lunes a las 9:00 de la noche por nuestro canal.
#ElInformeConAliciaOrtega #AliciaOrtega #ColorVision #Canal9 #ElInformeCV9 #JessicaHasbún #CV9 #SantoDomingo #RD #Investigación #Periodismo #Noticias #OperacionGuepardo
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00:00La Fiscalía de la Romana solicitó este lunes prisión preventiva a dos apresadas como parte de la Operación Guepardo,
00:08lanzada el viernes con 11 allanamientos en el Distrito Nacional Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia.
00:16Otros dos implicados, según las autoridades, permanecen prófugos.
00:20La publicidad engañosa, dice el Ministerio Público,
00:24fue el primer elemento del delito procedente de lo que califican como una estructura de estafa electrónica
00:31y lavado de activos que inició con dos proyectos inmobiliarios.
00:35Se trata de un caso que el informe investigó en diciembre mediante dos entregas,
00:41revelando cómo proyectos en La Romana y Bávaro lograron captar a cientos de clientes,
00:48extranjeros en su mayoría, que invirtieron los ahorros de toda una vida.
00:54Para fiscales, el caso se trata de una conquista por engaño,
00:59un fraude que pudiera alcanzar los 18 millones de dólares.
01:05Más de media docena de cajas con documentos,
01:09confiscadas en las oficinas de Remax One en la Avenida Lincoln del Distrito Nacional,
01:16agencia inmobiliaria que promocionaba y vendía los apartamentos en dos proyectos.
01:23Las autoridades dicen haber encontrado carpetas de pagos y expedientes de los compradores,
01:30que aseguran fueron estafados con los proyectos Romana Victoriana en dicha provincia del Este
01:38y Bávaro Victoriana en la provincia del Altagracia.
01:42Esto de aquí estaba casualmente comprado y llegó al Ministerio Público.
01:48Otro de los 11 allanamientos se produjo en la oficina de la constructora Novasco Real Estate en Bávaro.
01:56Con 119 víctimas nombradas en la solicitud de medida de coerción,
02:02el Ministerio Público plantea que entre inicios de 2022 y marzo de 2024,
02:10las detenidas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya,
02:16junto a los prófugos Ives Alexandre Giraud y Loanni Ortiz Nova,
02:23formaron una estructura delictiva dedicada a estafar a decenas de personas,
02:29residentes tanto en la República Dominicana como en el extranjero,
02:34promoviendo proyectos inmobiliarios usando medios electrónicos que le hacían captar víctimas,
02:41logrando obtener altas sumas de dinero en dólares y pesos,
02:46para posteriormente desaparecer y lucrarse ilícitamente del capital de los agraviados
02:53y estratégicamente, con un entramado manipulador,
02:57de utilizar la multinacional RIMAX para captar fácilmente los clientes.
03:03¡Marisol, devuelve el dinero! ¡Devuelve el dinero! ¡Que no devuelvan el dinero! ¡Que me devuelvan el dinero! ¡La nada! ¡La nada!
03:12Así fueron sacadas del Palacio de Justicia de la Romana Nova Nolasco y Rodríguez de Moya este lunes,
03:20señaladas como líderes del esquema.
03:23Mi hija vive en Estados Unidos. El trabajo de siete años y su ahorro, ella se lo entregó a esta gente.
03:32Mi hija invirtió ahí 29 mil dólares, aparte de 141 mil pesos dominicanos que mi hermano mayor depositó en una cuota.
03:41Esa es la condición del lugar actualmente. Aquí vemos nada hecho.
03:47En el centro de la supuesta mafia se encuentran los dos proyectos que serían construidos en La Romana,
03:55en más de 511 mil metros cuadrados, y Bávaro, otros 378 mil, ambos terrenos visitados por el informe en diciembre.
04:07Lo conocí a través de la oferta y las promociones que hacía RIMAX, vía internet, de ese proyecto en Bávaro.
04:17Grecia de la Cruz, quien trabaja en un restaurante en Nueva York, donde reside desde hace 30 años, dice haber invertido 12 mil dólares.
04:27Los primeros acuerdos que nosotros llevamos fue que primero me dieron un tour por el área.
04:33El costo total, 36 mil 800 dólares, que pagaría en cuotas mensuales.
04:41Yo me puse en contacto después de haber visto las promociones. Uno de los representantes de RIMAX me dijeron que separara la unidad con 588 dólares.
04:51Después, para empezar, tenía que dar 3 mil 800 dólares más.
05:00Yo le deposité esa cuenta, me puse en contacto con ellos para ver si habían recibido la transferencia, ya que mis pagos fueron vía transferencia siempre.
05:10Me pude comunicar con la contable de ese momento, y ella no me envió, nunca los recibo.
05:20La falta de comunicación por parte de la constructora, dice, no le dio buena espina.
05:26Nosotros decidimos comprar en ese proyecto, primero con el fin de alquilarlo a corto plazo, y cuando estemos allá, quedarnos ahí.
05:35El dominicano Manuel Frisman lleva 14 años viviendo en Alemania. Se desempeña como administrador de sistemas en el sector público.
05:46Yo hacía mis pagos mensualmente.
05:51Los afectados parecen estar en todas partes del mundo.
05:55Me encanta mi país, y todos los dominicanos que vivimos fuera en el extranjero, algún día queremos regresar a nuestro país.
06:06Juana Bautista, quien reside en Italia desde hace varios años y trabaja en el sector salud, es otra de las afectadas del proyecto de Bávaro.
06:16Había muchas ofertas, y entre ellas era que si yo pagaba el 50% del monto del inmueble, me hacían un 3% de descuento del monto total.
06:29El proyecto era un proyecto que tenía muchas amabilidades, era un proyecto que se veía como el proyecto número uno del este.
06:40El ingeniero industrial Raime Gómez vive en España desde hace poco más de tres años. Sin embargo, su esposa reside allá hace más de una década.
06:50Yo tengo mi contrato de compra y venta firmado, notariado, y yo tengo todos mis recibos de pago, desde el primer peso que pagamos hasta que nos dimos cuenta que algo no iba bien hace aproximadamente un año, y dejamos de pagar.
07:05Según lo que se ha podido verificar a través de las ventas que se hicieron, hay alrededor de 600 personas de cinco proyectos ficticios que fueron vendidos por esta empresa.
07:17La abogada Carolina Núñez es una de las representantes de los afectados que denunciaron la estafa.
07:25Nosotros apoderamos al Ministerio Público con una querella por estafa, que es la violación del artículo 405 del Código Penal.
07:35Entre los imputados demandados en la querella se encuentran Loani Ortiz, Yves Chirou, Rocío Rodríguez, Marisol Nova, Novasco Real Estate, Remax One y Rodeca Marketing Group.
07:51En el registro mercantil, Ortiz junto a su madre Nova Nolasco aparecen como socias de Novasco Real Estate.
08:01Fiscales dicen que la sociedad comercial Novasco, que califican como una empresa fachada, apenas había sido constituida el 7 de mayo de 2021, siendo sus únicos dos socios los señalados Chirou y Ortiz Nova, entonces esposos.
08:21O sea, apenas tenía ocho meses de constituida cuando iniciaron a promocionar Romana Victoriana, y por ende era imposible que en tan corto tiempo de existencia dicha empresa hubiese desarrollado varios proyectos inmobiliarios.
08:40El Ministerio Público asegura que la imputada Rocío del Alba Rodríguez de Moya, a través de la franquicia Remax One, conquistaba a los compradores con falsas realidades, estableciendo que la constructora Novasco era una empresa de prestigio, de años de experiencia, sólida, con varios proyectos materializados, siendo todos los puntos anteriores elementos del engaño.
09:11En breve, ¿qué revelan los análisis financieros de las cuentas de la constructora señalada?
09:21Esta ha sido una situación difícil. Estas son las cuatro paredes de que mi hijo no quiere salir.
09:27Se refiere a Abraham Svelti, quien según lo narrado, se encuentra en una situación emocional delicada.
09:35Yo tengo que estar atenta a todo, absolutamente a todo lo de él.
09:40Svelti es uno de los que también invirtió en los proyectos de la constructora Novasco Real Estate.
09:47Mi hijo era su primera vivienda. Nosotros estamos aquí, los padres de Abraham, porque mi hijo cayó en depresión cuando se enteró de que ya no iba a tener nada.
09:59La venta se realizaría por un monto de 47 mil 800 dólares, por el que la parte vendedora se comprometía a la entrega en la primera etapa, es decir, agosto de 2023.
10:13Rimax One supuestamente le garantizaba el proyecto.
10:18Esa constructora era siempre solvente, de que tenía mucha credibilidad.
10:23Mi vendedora fue la que me hizo todos los contactos con Rocío Rodríguez de Rimax. Con ellos fue que yo hice todos los pagos y todo.
10:38Se refiere a Rocío Rodríguez de Moya, propietaria de la franquicia Rimax One,
10:43que investigadores describen como la persona que tendría a su cargo la presentación, promoción y dirección de venta del referido proyecto inmobiliario,
10:55participando en diversas reuniones, las cuales se llevaron a cabo semanalmente desde marzo de 2022 hasta inicios de 2023 de manera virtual.
11:07Nos dimos cuenta que habíamos sido estafados porque no había nadie, nada.
11:13Según la solicitud de medida de coerción, bajo todo este esquema de engaño, el plan de los imputados fue todo un éxito,
11:22ya que según la propia agencia Rimax One y a su vez la sociedad Rodeca Marketing Group,
11:28a pocos meses de iniciar la promoción del proyecto ya se habían hecho acuerdos de venta con 218 compradores,
11:38es decir, el 80% del proyecto ya tenía compradores, los cuales habían entregado sumas de dinero por concepto de avances,
11:48separación y pago de cuotas para la compra de los supuestos apartamentos,
11:53un monto que sobrepasaba los cuatro millones de dólares.
11:58Un análisis financiero de una de las cuentas a nombre de Novasco, según fiscales,
12:04tuvo un movimiento exorbitante de dinero, pero luego se encontraba en cero pesos,
12:11esto tras recibir 49 mil dólares en 2021, cuatro millones de dólares en 2022,
12:1810 millones en 2023 y como se detectó la estafa, dicen investigadores,
12:26unos cuatro millones de dólares en el año 2024, sumando más de 18 millones de dólares.
12:34Le doy las gracias a todo el equipo de Novasco, todos mis muchachos que se han fajado para que esto sea posible.
12:43El video fue publicado en febrero de 2023 en las redes sociales de Novasco.
12:50Igualmente a Rocío y a Remax Juan.
12:53Era el primer Picasso del proyecto Romana Victoriana.
12:57Les doy las gracias a todos.
12:59Loanne Nortis, propietaria de la constructora, daba un discurso ante los presentes.
13:05Esta oportunidad de esa compra, de ese penthouse que compré en Romana Victoria por vía de Remax Dominicana.
13:16Rafael de la Cruz tiene 16 años residiendo en Boston, Massachusetts.
13:22A pesar de que Remax es una empresa que es mencionada en el mundo entero y más que se supone que es americana,
13:33yo confié plenamente, nuevamente, confié en que, digo, si era Remax, no me van a engañar.
13:44Amo mi país. Me gusta todo en cuanto a mi país, su cultura, su gastronomía, los paisajes.
13:53Y quería iniciar a invertir en lo que es los negocios de las rentas cortas.
14:01Gustavo Liriano lleva 11 años residiendo en Estados Unidos, específicamente en Atlanta.
14:09Algunos amigos me habían advertido de algunas estafas en el país, en el sector inmobiliario,
14:15pero cuando veo que Remax está repartiendo este proyecto, entonces digo, bueno, es un proyecto confiable.
14:21Novasco no era conocido, pero Remax internacionalmente es una compañía de prestigio.
14:25Durante los allanamientos de este viernes, las autoridades dicen haber incautado propiedades, vehículos de alta gama,
14:35aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
14:44Añadieron en la solicitud de medida de coerción que también detectaron otro patrón visto en este tipo de asociaciones ilícitas.
14:53Con relación a permisos o licencias para construir.
14:58Hemos tratado de pedir ayuda psicológica.
15:03No queremos, nos da miedo que el muchacho se nos encierre en la habitación.
15:09Yo sacrificé muchos años mis hijos para irme a trabajar.
15:13No hubo una noche de Navidad, no hubo un 31, porque yo tenía que trabajar.
15:18La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el 18 de febrero a los fines de que los abogados defensores estudien el expediente y también puedan depositar sus presupuestos.
15:31Debemos también mencionar otro caso investigado también por el informe en el cual también hubo arrestos.
15:39En un operativo realizado el sábado, las autoridades detuvieron a Juan Calderón,
15:43prófugo buscado por su presunta participación en una estafa millonaria que afectó a 47 extranjeros en las terrenas de Samaná.
15:53También se trata de una investigación que presentamos en octubre.
15:57La pareja de Calderón, Silvi Curdil, ya había sido detenida semanas antes.
16:03Así nos despedimos en esta noche.
16:05Como siempre, gracias por acompañarnos.
16:07La cita en Noticias S y N, Emisión Estelar.
16:13Espero los acompañe.